เช็คบัญชีเงินฝาก'เสี่ยเปี๋ยง-พวก'หลังถูกอายัดยกครัว9.7พันล.-บ.กีธาฯ แจ้ง'โมฆะ'
'อิศรา' ตามเช็คบัญชีเงินฝากธนาคาร 'เสี๋ยเปี๋ยง-พวก' หลังถูก ปปง. ออกสำคั่งอายัดทรัพย์ยกครัว 9.7 พันล้าน ทดลองโอนเงินเข้า พบ บ.กีธาฯ บางบัญชี ขึ้นข้อความโมฆะ! 'กิ่งแก้ว ลิมปิสุข' หญิงปริศนา มีเงินฝากบัญชีเดียวกว่า 116 ล.
กรณี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งอายัดทรัพย์สินของกลุ่ม บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด บริษัท สิราลัย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด) นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ ‘เสี่ยเปี๋ยง’ อดีตพ่อค้าข้าวชื่อดัง ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนายอภิชาติ จำนวน 2 คำสั่ง รวมจำนวนทรัพย์สิน 1,366 รายการ คิดเป็นมูลค่า 9,702,146,545.57 บาท
(อ่านประกอบ : "เสี่ยเปี๋ยง"โดนยกครัว9.7พันล.! ปปง.เปิดครบคำสั่งอายัดทรัพย์ บ.สยามอินดิก้า-พวก)
ล่าสุด ในช่วงเช้าวันที่ 12 ต.ค.2559 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ของ บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด บริษัท สิราลัย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด) นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนายอภิชาติ ที่ถูก ปปง. ออกคำสั่งอายัดไว้ ในคำสั่งแรก จำนวน 51 บัญชี มูลค่าประมาณ 921 ล้านบาท โดยใช้วิธีการทดลองโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านตู้เอทีเอ็ม
พบว่า บัญชีเงินฝากในส่วนของบริษัท กีธาฯ บางบัญชี ขึ้นข้อความแจ้งว่า "บัญชีธนาคารปลายทางโมฆะ"
ส่วนบัญชีเงินฝากของนายอภิชาติ แจ้งว่ามีปัญหาไม่สามารถทำธุรกรรมได้
ขณะที่บัญชีอื่นๆ ได้แก่ บริษัท สยามอินดิก้า , นางกิ่งแก้ว ลิมปิสุข , น.ส.ธันยพร จันทร์สกุลพร ยังสามารถทำรายการได้ แต่ไม่ได้กดโอนเงินจริง ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่า ยังโอนเงินเข้าได้หรือไม่ (ดูรูปประกอบท้ายเรื่อง)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝาก ของ นายอภิชาติ และบุคคลใกล้ชิดที่ถูกปปง.ออกคำสั่งอายัดทรัพย์ไว้ พบว่ากระจายอยู่ในหลายธนาคาร อาทิ ธ.กรุงไทย สาขารัชดาภิเษก, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สาขา จีเอ็มเอ็มแกรมมี่, ธนาคารกสิกรไทย สาขาราชดำริ -สาขาซอยเจริญราษฎ์ 7 - สาขาถนนรัชดาภิเษกห้วยขวาง, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกณ์การเกษตร สาขาบางเขน , ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารออมสิน สาขาวัชรพล , ธนาคารธนาคาร ยูโอบี สาขาท็อป รัชดาภิเษก, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยโชคชัย 4
สำหรับบุคคลที่ใกล้ชิด นายอภิชาติ ซึ่งมีเงินในบัญชีธนาคารที่ถูกปปง.อายัดไว้จำนวนมากที่สุด คือ น.ส.กิ่งแก้ว ลิมปิสุข โดยมีเงินในบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางเขน บัญชีเดียว สูงถึง 116,340,000 บาท
นอกจากนี้ น.ส.กิ่งแก้ว ยังมีเงินในสลากของธนาคารออมสิน สาขาวัชรพล ที่ถูกอายัดไว้ด้วย เป็นจำนวน 170,00,000 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้พยายามติดต่อไปยัง บริษัท สยามอินดิก้า และบริษัท กีธาฯ เพื่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีถูกปปง.ออกคำสั่งอายัดทรัพย์อีกครั้ง แต่ไม่สามารถติดต่อได้
@ บัญชีเงินฝาก บ.กีธาฯ
@ บัญชีเงินฝาก บ.สยามอินดิก้าฯ
@ บัญชีเงินฝาก นางกิ่งแก้ว ลิมปิสุข
@ บัญชีเงินฝาก น.ส.ธันยพร จันทร์สกุลพร
อ่านประกอบ :
ได้มาจากการทุจริต! ปปง.อายัดทรัพย์ ‘เสี่ยเปี๋ยง-พวก’ 7 พันล.พันคดีข้าวจีทูจี
เปิดตัวหุ้นใหญ่ 'บ.สิราลัย' ก่อนโดนปปง.อายัดทรัพย์7พันล.-ไร้เงาคนใกล้ชิดเสี่ยเปี๋ยง-บ.จีนโผล่?
เปิดตัว บ.จีนหุ้นใหญ่ 'สิราลัย'เครือข่ายเสี่ยเปี๋ยง! ใช้ที่อยู่เดียวบ.มันเส้นจีทูจี-'บริติชเวอร์จิน'
'อีเมล์' ระบุชัดที่แท้ 'คนสิราลัย' เจ้าของใหม่ บ.กีธา ก่อนปปง.อายัดทรัพย์ 7 พันล.?
ไม่เกี่ยวข้อง'เสี่ยเปี๋ยง'-ธุรกิจข้าว! บ.กีธาฯ แจงลูกค้าถูกปปง.อายัดทรัพย์ 7พันล.
เผยโฉม คอนโด5แห่งที่ดิน9แปลง 6.9พันล.! ทรัพย์สิน บ.กีธาฯ ก่อนโดน ปปง.อายัดทรัพย์
ให้ชะลอจ่ายค่างวดคอนโด5แห่ง! บ.กีธาฯ แจงลูกค้ารอบ2 ปมถูกอายัดทรัพย์7พันล.
ผ่าโครงสร้างผู้ถือหุ้น'กีธาฯ'5ปีเปลี่ยน4ครั้ง ไร้สัมพันธ์ลึกเครือข่าย 'เสี่ยเปี๋ยง' จริงหรือ?
เหลือเงินติดบัญชี6พัน! เปิดครบผู้ร่วมจัดตั้ง'เอ.ที.ฯ'หุ้นใหญ่ 'กีธาฯ' ถูกอายัดทรัพย์7พันล.
บุกพิสูจน์ ‘เอ.ทีฯ’ หุ้นใหญ่‘กีธาฯ! ใช้พื้นที่ร่วม25บริษัทตั้งสนง.-วันทำงานปกติไม่มีพนง.
พลิกปูม! บ.สว่าน ถือหุ้นใหญ่'สยามอินดิก้า' 3 ปี ไร้รายได้-ปริศนาเงิน100ล.ยังไม่เคลียร์?
พลิกปูม! บ.สว่าน ถือหุ้นใหญ่'สยามอินดิก้า' 3 ปี ไร้รายได้-ปริศนาเงิน100ล.ยังไม่เคลียร์?
สถานะล่าสุด 'สยามอินดิก้า' ขาดทุน1.5พันล.!บ.สว่าน โชว์ใช้เงิน5ล.ถือหุ้นใหญ่655ล.
ข้อมูลใหม่ 'บ.สว่าน' หุ้นใหญ่ 'สยามอินดิก้า' ใช้เบอร์โทรเดียว บ.น้องสาว 'เสี่ยเปี๋ยง'
บุกพิสูจน์ที่ตั้ง 'บ.กีธา' อยู่ร่วมตึก บ.น้องสาว 'เสี่ยเปี๋ยง' ก่อนโดนอายัดทรัพย์ 7 พันล.
โชว์ที่ดิน2แปลง คอนโด704 ห้อง!ปปง.อายัดทรัพย์ฯ บ.กีธาฯ เพิ่ม 2.8 พันล.