บ.นายหน้า'ณฐพร'โดนด้วย! ดีเอสไอสอบฟอกเงิน 1.6 พันล.ปมขายที่‘ศุภชัย’
ไม่ใช่แค่ ‘ศุภชัย-พระธัมมชโย-วัฒน์ชานนท์-อดีต ผช.รมต.คลัง’ แต่ บ.นายหน้า ‘ณัฐพร โตประยูร’ อดีตกุนซือ ปธ.ผู้ตรวจฯ-บ.ขายน้ำตาล โดนดีเอสไอลุยสอบคดีฟอกเงินด้วย หลังพบความเสียหาย 1.6 พันล้าน พันปมขายที่ดินปริศนา ‘ศุภชัย’ 477 ล้าน
จากกรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องพบข้อพิรุธ และความไม่ชอบมาพากลหลายประการในการขายที่ดินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำนวน 1,838 ไร่ ให้กับบริษัท พิษณุโลกเอทานอล จำกัด มูลค่าประมาณ 477 ล้านบาท เพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้กับสหกรณ์ฯ โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่าอาจฝ่าฝืนมติคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่ให้ดำเนินการตามระเบียบ ปปง. ว่าด้วยการขายทอดตลาด รวมถึงปรากฏแคชเชียร์เช็คโอนคืนนายศุภชัยกว่า 249 ล้านบาท และโอนไปยังกลุ่มเครือข่ายนายศุภชัยทั้งที่ไม่ปรากฏในรายชื่อบุคคลที่ต้องชดใช้
นอกจากนี้ยังมีการทำสัญญานายหน้าที่ดินกับบริษัท อินเตอร์อลายแอนซ์กฎหมายธุรกิจ จำกัด (ของนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งได้รับแคชเชียร์เช็คกรณีนี้ด้วย 60 ล้านบาท อ้างว่าเป็นค่านายหน้า) ภายหลังมีการทำสัญญาขายที่ดินไปแล้วด้วยนั้น
(อ่านประกอบ : ขมวดเงื่อนปมซับซ้อน! การขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 477 ล.ชดใช้หนี้คดีคลองจั่น)
ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวระดับสูงในดีเอสไอถึงกรณีนี้ว่า ภายหลังที่ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงษ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในกรณีนี้ และเร่งรัดให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ (ตั้งขึ้นสมัย นางสุวณา สุวรรณจูฑะ เป็นอธิบดีฯ) รวบรวมข้อเท็จจริงคดีนี้โดยเร็วนั้น ล่าสุด ทางดีเอสไอได้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษแล้ว เนื่องจากพบว่าอาจเข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน ซึ่งพบว่ามีบุคคลที่มีพฤติการณ์ดังกล่าวคือกลุ่มนายหน้าขายที่ดิน (ปรากฏชื่อบริษัท อินเตอร์อลายแอนซ์ฯ) และบริษัท พิษณุโลกเอทานอลฯ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เบื้องต้นพบความเสียหาย 1,634,702,875 บาท (ประมาณ 1.6 พันล้านบาท) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวน
(อ่านประกอบ : ดีเอสไอขยายผลสอบปมฟอกเงินขายที่ดิน‘ศุภชัย’-คนรับโดนด้วย, กุนซือ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินไขก๊อก-เซ่นค่านายหน้าขายที่ดิน ‘ศุภชัย’, กุนซือ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เช็ค 60 ล.อ้างค่านายหน้าขายที่ดิน‘ศุภชัย’)
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ดีเอสไอได้สอบสวนบุคคลที่ถูกกล่าวหาฟอกเงินไปแล้ว 7 ราย ได้แก่ 1.นายศุภชัย 2.น.ส.ศรัณยา มานหมัด อดีตกรรมการสหกรณ์ฯ 3.นางทองพิน กันล้อม อดีตเหรัญญิกสหกรณ์ฯ ถูกกล่าวหาว่า สมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน 4.พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูรณ์ สุทธิผล หรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย) 5.นางศศิธร โชคประสิทธิ์ ถูกกล่าวหาว่า สมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันรับของโจร ซึ่งปัจจุบันคดีนี้ดีเอสไอได้ส่งสำนวนให้อัยการเพื่อส่งฟ้องแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการคดีพิเศษ 4 ว่าจะมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ 6.นายวัฒน์ชานนท์ และ 7.นายจิรเดช ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
อ่านประกอบ :
ดีเอสไอเข้าค้นวัดธรรมกาย! ปูพรมหา ‘ธัมมชโย’-วัดไฟเขียวเปิดทางแล้ว
ดีเอสไอเตรียมบุกค้นธรรมกาย หลังศาลอนุมัติ ยันต้องระวังหวั่นปะทะ
เปิดแผนดีเอสไอบุกธรรมกายจับ "พระธัมมชโย"
ยันแจ้งข้อหา‘ธัมมชโย’นอกสถานที่ได้! ดีเอสไอชงอัยการฟ้อง‘ศุภชัย-พวก’คดีฟอกเงิน
‘วัฒน์ชานนท์-อดีต ผช.รมต.คลัง’โดนแล้ว! ดีเอสไอสอบคดีฟอกเงิน6.8พันล.
ได้รับเช็ค'ศุภชัย'! อัยการให้ดีเอสไอสอบ‘วัฒน์ชานนท์-อดีต ผช.รมต.’คดีฟอกเงิน
โชว์หนังสืออัยการชงสอบเพิ่ม! เบื้องหลัง‘ศุภชัย-วัฒน์ชานนท์-อดีตผช.รมต.’ โดนคดีฟอกเงิน
ยันแจ้งข้อหา‘ธัมมชโย’นอกสถานที่ได้! ดีเอสไอชงอัยการฟ้อง‘ศุภชัย-พวก’คดีฟอกเงิน
บ.เอ็มโฮมฯ 2 เพิ่งย้ายมาแถววัดธรรมกาย! ช่วง‘ศุภชัย’หอบเงิน 320 ล.ถือหุ้นใหญ่ปี’55
เปิดตัว!บ.เอ็มโฮมฯ2 ‘ศุภชัย’หอบเงิน 320 ล.ซื้อหุ้น-พันฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่น
โชว์หนังสืออัยการชงสอบเพิ่ม! เบื้องหลัง‘ศุภชัย-วัฒน์ชานนท์-อดีตผช.รมต.’ โดนคดีฟอกเงิน
เปิด 9 คดียักยอก-ฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นฯ-เครือข่ายธรรมกายหมื่นล.ก่อนจับ'ธัมมชโย'
ได้รับเช็ค'ศุภชัย'! อัยการให้ดีเอสไอสอบ‘วัฒน์ชานนท์-อดีต ผช.รมต.’คดีฟอกเงิน
ขมวดเงื่อนปมซับซ้อน! การขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 477 ล.ชดใช้หนี้คดีคลองจั่น
ยลโฉมที่ดิน 36 แปลงโคราช‘ศุภชัย’ ก่อนขายใช้หนี้สหกรณ์ฯ-‘ธาริต’เซ็นเพิกถอน
‘ธาริต’เซ็นรับรองไม่พบความผิดสหกรณ์ฯคลองจั่น-เจ้าตัวให้ดีเอสไอตอบ
เบื้องหลัง! โชว์หนังสือ‘ศุภชัย’ขอ‘ธาริต’รับรองสหกรณ์ฯ-สยบข่าวลือบริหารพลาด?
แกะรอย‘โชคอนันต์’คนโอนค่าที่ดิน-ที่แท้หักจากบัญชี‘ศุภชัย’กระจายเครือข่าย
INFO:ขมวดเส้นทางเงินขายที่ดิน 477 ล. ‘ศุภชัย’ใครได้เท่าไหร่-อยู่ไหนบ้าง?
‘โชคอนันต์’รับเงิน 477 ล.ค่าที่ดินแทน‘ศุภชัย’-ทำสัญญาหลังวันโอนเช็ค
ไม่ใช่แค่ บ.อดีตพระธรรมกาย! บ.ประกันภัย‘ศุภชัย’ได้ด้วย 30 ล.ค่าขายที่ดิน
ยังไม่หมด! สหกรณ์ฯมงคลเศรษฐีเครือเดียว‘ศุภชัย’ได้ค่าขายที่ด้วย 30 ล.
ดีเอสไอขยายผลสอบปมฟอกเงินขายที่ดิน‘ศุภชัย’-คนรับโดนด้วย
บ.อดีตพระธรรมกายโผล่รับเงินค่าที่ดิน‘ศุภชัย’ 40 ล.-อดีตนายแบงก์คนสั่งโอน
ขมวดปมพิรุธค่านายหน้าขายที่‘ศุภชัย’ 60 ล.ก่อน‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯ ไขก๊อก
พูดอย่างลูกผู้ชาย! ‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯเคลียร์ปมค่านายหน้าที่ดิน‘ศุภชัย’
กุนซือ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินไขก๊อก-เซ่นค่านายหน้าขายที่ดิน ‘ศุภชัย’
เบื้องหลัง‘ศุภชัย’โชว์สัญญาขายที่ดินกลางวงประชุมฯ-อ้างดีลคนซื้อได้
เจาะงบดุล บ.'กุนซือปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน' ไม่พบค่านายหน้าขายที่ ศุภชัย 15 ล.
'อดีตนายแบงก์'เอี่ยว! เปิดหนังสือลับ'ณฐพร'แจงหยิบค่านายหน้าขายที่ศุภชัย 60 ล.
ปูด! 'บิ๊กดีเอสไอ'ได้รับส่วนแบ่งขายที่ดิน'ศุภชัย'-ตั้ง กก.สอบปีกว่าไม่คืบหน้า
เปิดบันทึก กก.คุ้มครองสิทธิฯเทียบคำชี้แจง‘สีหนาท’ไฉนปล่อย‘ศุภชัย’ขายที่เอง
เชื่อทำธุรกิจปกติ!'ศรีราชา'ไม่ปลด'กุนซือ'พันคดีรับเช็คขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 60 ล.
กุนซือ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เช็ค 60 ล.อ้างค่านายหน้าขายที่ดิน‘ศุภชัย’
กางระเบียบปปง.!จับพิรุธ กุนซือปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับค่านายหน้าขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 60 ล.?