พลิกปูม'สุวัฒน์'ซี 8 สรรพากรถูก ป.ป.ช. สอบ'รวยผิดปกติ'เงินโผล่ในบัญชี 227 ล.

พลิกปูมหลัง“สุวัฒน์”อดีตซี 8 สรรพากร “ตัวแสดง”คดีคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล้าน ถูก ป.ป.ช.สอบรวยผิดปกติ หลังพบเงินก้อนโตในบัญชีแบงก์ 227 ล้าน กับ [email protected]บุคคลปริศนาในอีเมลลับ

ถ้านับรวมนายศุภกิจ ริยะการ (นายสิริพงศ์ ริยะการธีรโชติ) อดีตข้าราชการสรรพากรระดับ 9 ครั้งดำรงตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ 22 (บางรัก) ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติตั้งคณะกรรมการไต่สวนในข้อกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติ เมื่อ 22 ธ.ค.57 และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินเมื่อ 26 ก.พ.58

(อ่านประกอบ: ป.ป.ช.อายัดทรัพย์“ศุภกิจ-พวก”คดีโกงแวต 4.3 พันล.-สอบรวยผิดปกติ)

การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ อดีตนักวิชาการสรรพากรชำนาญพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 กรมสรรพากร ((หัวหน้าทีมกำกับภาษีพื้นที่ 27 กรุงเทพฯ ระดับ 8) เมื่อวันที่ 15 ม.ค.58 ในข้อหาร่ำรวยผิดปกติ นายสุวัฒน์จึงเป็นข้าราชการรายที่สองที่ถูกสอบสวนในข้อหารวยผิดปกติ

ข้อมูลเบื้องต้นจาก ป.ป.ช.ก็คือพบว่ามีเงินที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของนายสุวัฒน ทั้งสิ้น 171,547,545 บาท และมีเงินหมุนเวียนในบัญชีทั้งสิ้น จำนวน 227,473,845 บาท

ผู้อ่านที่ไม่ได้ติดตามมหากาพย์ทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งประวัติศาสตร์ 4.3 พันล้านบาทมาตั้งแต่ต้น อาจสงสัยว่านายสุวัฒน์เกี่ยวข้องอย่างไรกับขบวนการนี้

ทั้งๆที่พื้นที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนอมินี(paper company)และเกิดความเสียหาย ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่บางรักซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนายศุภกิจ ริยะการ ซึ่งถูกสอบสวนในหาข้อหารวยผดปกติ และสายการบังคับบัญชาที่เหนือกว่านี้

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ประมวลข้อมูลดังนี้

กรมสรรพากรได้คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนก่อตั้งในช่วงเดือน พ.ค. – ธ.ค. 2555 โดยประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันคือรับซื้อ จำหน่าย นำเข้าและส่งออกแร่โลหะทุกชนิด ใช้ที่ตั้งในอาคารพื้นที่สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็นสำนักงาน และเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ในรอบปี 2555 – 2556 รวม 30 บริษัท เป็นเงินกว่า 3,647 ล้านบาท การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมีการใช้ชื่อบุคคล 1 คนเป็นกรรมการประมาณ 2-3 บริษัท โดยบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นกรรมการแต่ละบริษัททำหนังสือมอบอำนาจให้นายสุรเชษฐ์ มหารำลึก หรือนายวิษณุ อสุนีย์ เป็นผู้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพฯ และพบการจัดตั้งบริษัทในลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่ เขตบางคอแหลม ทุ่งครุ กรุงเทพฯ อ.บางบัวทอง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี และสมุทรปราการอีก 33 บริษัท ทำให้ยอดรวมเครือข่ายกลุ่มนี้มีประมาณ 63 บริษัท เฉพาะ 35 บริษัทมีการอนุมัติคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรวม 4,298,564,817 บาท

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนพบว่ากรรมการและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในเอกสารการจัดตั้งส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาตามสำเนาบัตรประชาชนอยู่ในต่างจังหวัด และสำรวจที่ตั้งนับสิบแห่งพบเป็นห้องเช่าโล่ง ๆ ไม่ได้ตกแต่งหรือมีลักษณะเป็นสำนักงานประกอบธุรกิจเหมือนเช่นทั่วไป

พบผู้เกี่ยวข้องคือนายวีรยุทธ แซ่หลก เจ้าของบริษัท ซีเอ็นบีซี เมทัล เทรด จำกัด (ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังของสภาผู้แทนฯ) น.ส.สายธาร แซ่หลก นายสุรเชษฐ์ มหารำลึก นายประสิทธิ์ อัญญโชติ และนายกิตติศักดิ์ อัญญโชติ ซึ่งบริษัทในกลุ่มนี้ว่าจ้างสำนักงานบัญชีแห่งเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทกลุ่มนายวีรยุทธทั้งหมด

ข้อมูลที่เชื่อมโยงการทำธุรกิจระหว่างนายวีรยุทธกับนายสุวัฒน์โดยตรง หากแต่สำนักข่าวอิศรา ได้รับจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (อีเมล) 3 ฉบับจากบุคคลลึกลับคนหนึ่ง ซึ่งอีเมลจากบุคคลลึกลับดังกล่าวเป็นการส่งต่ออีเมลมาจากของ“บุคคลอย่างน้อย 3 คน”ส่งข้อความติดต่อสื่อสารเตรียมการวางแผนในการจัดตั้งบริษัทเพื่อขอคืนภาษี

1.บุคคลที่ใช้อีเมล ชื่อ [email protected]
2.บุคคลที่ใช้อีเมล ชื่อ [email protected]
3.บุคคล ที่ใช้อีเมล ชื่อ “[email protected]”

โดยบุคคลที่ใช้อีเมล ชื่อ[email protected] ส่งอีเมลถึงบุคคลที่ใช้อี-เมล์ “[email protected]” ส่งข้อความโดยใช้หัวเรื่อง (Subject:)ว่า “สรุปงานของบอล” และพิมพ์ข้อความว่า “ส่งให้บอลเพื่อตรวจสอบตัวเลขอีกที”

บุคคลที่ชื่อ “[email protected]” ถึงบุคคลที่ใช้อีเมล์

“[email protected]”โดยใช้หัวข้อ (Subject) ว่า “ชื่อบริษัทที่จองได้ครับ” และแนบไฟล์ข้อมูล “ชื่อบริษัท” และระบุข้อความสั้นๆว่า “ถ้าจะใช้ชื่อไหนใครเป็นกรรมการโทรบอกด้วยครับ… เก่ง”

สำนักข่าวอิศราตรวจสอบกับบุคคลใกล้ชิดนายวีรยุทธได้ข้อมูลว่า นายวีรยุทธ เจ้าของ บริษัท ซีเอ็นบีซี เมทัล เทรด จำกัด มีชื่อเล่นว่า “บอล” เจ้าของอีเมล “[email protected]”มีแนวโน้มอาจเป็นคนเดียวกับ นายวีรยุทธ แซ่หลก ซึ่งมีชื่อเล่นว่า “บอล” ซึ่งตรงกับหัวข้อ “สรุปงานของบอล”ในอีเมล ดังกล่าว [email protected] นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้เปิดใช้อีเมลนี้?

กระนั้นถ้าสืบค้นบุคคลที่เชื่อมโยงทางธุรกิจกับนายวีรยุทธ คนหนึ่ง คือ นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ เจ้าของ บริษัท เค.เอ็น.พี.ซี.เทรดดิ้ง
จากการตรวจสอบแบบแจ้งการจองชื่อนิติบุคคล บริษัท เค.เอ็น.พี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อ วันที่ 18 ต.ค.2553 ที่ปรากฎในข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมี นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ เป็นผู้จอง แจ้งว่า อยู่บ้านเลขที่ 374-376 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10600 โทรศัพท์ 02-8771031 นั้น นายสุวัฒน์ ใช้ อีเมลแอดเดรสส“[email protected]” ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3101800286xxx

น่าสังเกตว่า “อีเมล”ดังกล่าว ไม่ตรงกับ[email protected] ในอีเมลลับ

อย่างไรก็ตาม เมื่อสืบค้นข้อมูลเชิงลึกพบว่า นายสุวัฒน์ ทำธุรกิจครั้งแรก ชื่อ บริษัท ดี.โอ.แฟคตอรี่ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 29 พ.ย. 2534 ประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า ที่ตั้งเลขที่ 374-376 ซอยสุทธิศึกษา ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ บริษัทนี้มีหุ้นส่วน 7 คน คือ นายสุวัฒน์ และ นายอุกฤษฏ์ จารุมณีโรจน์ เครือญาติ

28 เม.ย.2544 นายสุรพล เมฆะอำนวยชัย อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 259/139 ซอยเพชรเกษม 25/2 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เข้ามาร่วมถือหุ้นใหญ่ 4,000 หุ้น นายอุกฤษฏ์ จารุมณีโรจน์ อายุ 25 ปี จำนวน 4,000 หุ้น และ นายสุรพลและนายอุกฤษฏ์ร่วมเป็นกรรมการ (นายอุกฤษฏ์ จารุมณีโรจน์ เป็นกรรมการแทนนายสุพรชัย จารุมณีโรจน์ ที่ลาออก) และร่วมกันถือหุ้น เรื่อยมา

เมื่อ นายสุรพล จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดีร้อย แวลูเอร์ จำกัด เมื่อ 26 พ.ค.2553 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจทางด้านอสังหาฯ 20 ก.ค.2554 นายสุวัฒน์ จารุมณีโชติ เข้ามาถือหุ้นในบริษัท ดีร้อย แวลูเอร์ จำกัด ด้วยจำนวน 5,000 หุ้น และเป็นกรรมการร่วมกับนายสุรพล เพิ่มเป็น 15,000 หุ้น หรือ 50% เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้านบาท

ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าเจ้าของ [email protected] เป็นใคร?

แต่ทว่าเป็นเรื่องบังเอิญ นายอุกฤษฏ์ จารุมณีโรจน์ ญาตินายสุวัฒน์ เป็นเจ้าหน้าที่ กรมสรรพากร พื้นที่บางรัก ขณะที่ นายสุรพลเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีและปรากฏชื่อผู้รับจ้างสอบบัญชีให้บริษัทนายวีรยุทธ

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อสรุปว่าบุคคลทั้งสองเกี่ยวพันกับคดีคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?

อ่านประกอบ:

อีเมลลับ!บงการ“วีรยุทธ”ตั้งบริษัทคืนภาษี ค่าใช้จ่าย 3 แสน/แห่ง

“อี-เมลลับ”ฉบับที่ 2 คนชื่อ“เก่ง”แจ้ง“วีรยุทธ”จองชื่อตั้ง 7 บริษัท

“อี-เมลลับ”ฉบับที่ 3 ตั้ง 9 บริษัท เปิดตัวกรรมการ โยง 4.2 พันล้าน

แกะรอย“เก่ง”บุคคลปริศนา!ใน“อี-เมลลับ”วิ่งตั้งบริษัทคืนภาษี?

แกะรอย [email protected] เจ้าของ“อี-เมลลับ”บงการตั้งบริษัทคืนภาษี?

ปริศนา!ใบหุ้น“ซี 8 สรรพากร”ถือ 7 เดือน โอนให้ผู้สอบบัญชี“วีรยุทธ”

“สรรพากร”สอบภาษีบริษัท“คนสรรพากร”-ระงับจดทะเบียนเลิก-ย้ายที่ตั้ง 3 หน 

ทุบหม้อข้าว“ซี 8-สุรพล”สรรพากรไล่บี้ธุรกิจครอบครัว-พบแจ้งรายได้ 82 ล้าน

เบื้องหลังเปิดโปงทุจริตคืนภาษี 4.3 พันล. ข่าวเจาะแห่งปี“สำนักข่าวอิศรา”

เปิดชื่อซี 9-18 ขรก.สรรพากรเสี่ยงถูกเชือดปมคืนภาษีฉาว 4.3 พันล้าน? 

สั่งย้ายใหญ่ขรก.สรรพากร 76 ตำแหน่ง เด้ง“ศุภกิจ-พายุ”ไป 2 จว.ชายแดนใต้