แกะรอย“เก่ง”บุคคลปริศนา!ใน“อี-เมลลับ”วิ่งตั้งบริษัทคืนภาษี?
สืบเนื่องจาก“อี-เมลลับ”บงการวีรยุทธ แกะรอยใครคือ“เก่ง”บุคคลปริศนาวิ่งจดทะเบียนตั้งบริษัทคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม-จ่ายค่าเช่าห้องตามคำบอกของเจ้าของตึกในจ.นนทบุรีและบัตรประชาชนของผู้เกี่ยวข้อง
บุคคลที่ปรากฏชื่อในจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (อี-เมล์) ถึงบุคคลในเครือข่ายเพื่อขอให้เตรียมการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในการขอคืนภาษี ก่อนมีการจัดตั้งบริษัทจำนวนมากในห้วงถัดมา มีอย่างน้อย 3 คนคือ
1.บุคคลที่ใช้อี-เมล ชื่อ [email protected]
2.บุคคลที่ใช้อี-เมล ชื่อ [email protected]
3.บุคคล ที่ใช้อี-เมล ชื่อ “[email protected]”
โดยบุคคลที่ใช้อี-เมล ชื่อ [email protected] ส่งอี-เมลถึงบุคคลที่ใช้อี-เมล์ “[email protected]” ส่งข้อความโดยใช้หัวเรื่อง (Subject:)ว่า “สรุปงานของบอล” และพิมพ์ข้อความว่า “ส่งให้บอลเพื่อตรวจสอบตัวเลขอีกที”
บุคคลที่ชื่อ “[email protected]” ถึงบุคคลที่ใช้อี-เมล์ “[email protected]”โดยใช้หัวข้อ (Subject) ว่า “ชื่อบริษัทที่จองได้ครับ” และแนบไฟล์ข้อมูล “ชื่อบริษัท” และระบุข้อความสั้นๆว่า “ถ้าจะใช้ชื่อไหนใครเป็นกรรมการโทรบอกด้วยครับ… เก่ง”
“บอล”เป็นชื่อเล่น ของ “วีรยุทธ แซ่หลก” 1 ใน 5 ผู้ต้องหาที่ถูกศาลออกหมายจับในคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเจ้าของสำนวน (ดีเอสไอระบุว่ารัฐเสียหาย 4.6 พันล้าน)
ขณะที่ “เก่ง” จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าเป็นใคร?
กระนั้น เมื่อครั้งที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org เดินทางไปสำรวจที่ตั้ง บริษัท โฮกิตติคุณ จำกัด และ บริษัท สินทรัพย์ อนันต์สุข จำกัด เลขที่ 14 /116 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในอาคารพีรพงษ์ และสัมภาษณ์ คุณเอมอร (ไม่ทราบนามสกุล) ผู้ดูแลอาคารพีรพงษ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ระบุว่า มีคนชื่อ เก่ง อายุประมาณ 40 ปี เข้ามาติดต่อขอเช่าอาคารชั้น 3 เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน แต่หลังจากที่ตกลงเช่า ก็ไม่เคยเข้ามาทำอะไร แต่จ่ายคนเช่าทุกเดือน โดยคนชื่อเก่งนำเงินสดค่าเช่ามาให้ แต่ไม่ปรากฏข้อมูลชื่อและที่อยู่ติดต่ออย่างเป็นทางการ
(อ่านประกอบ:บุก 2 บริษัทปริศนา!จ.นนทบุรี คนชื่อ“เก่ง”เช่าห้องทิ้ง โยงกลุ่มคืนภาษี 3.6 พันล.)
อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มนายวีรยุทธ จำนวน 4 คนคือ
1.นายธวัชชัย ตั้งเลิศธนาทรัพย์ กรรมการบริษัท ภูมากทรัพย์ จำกัด บริษัท ไอ.เอ็ม.พี.โอ.เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เดอะเธิร์ด เวิลด์ เมทัล จำกัด
2.นายกิติศักดิ์ อัญญโชติ กรรมการบริษัท เกิดทรัพย์มั่งมี จำกัด และ บริษัท เคเคพีโอไอ จำกัด
3.นายประสิทธิ์ อัญญโชติ กรรมการบริษัท บีเอ็มเอส รีไซเคิล จำกัด อยู่บ้านเลขที่ 271/1 ถนนมหาดไทย ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
4.นายธนัช ปฏิมาวดี กรรมการบริษัท ดี.โอ.แฟคตอรี จำกัด และอีกหลายแห่งพบว่า
นายธวัชชัย ตั้งเลิศธนาทรัพย์ สำเนาบัตรประชาชนระบุเกิดวันที่ 5 มิถุนายน 2532 อยู่บ้านเลขที่ 164/98 หมู่ที่ 4 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ปัจจุบันอายุ 24 ปี (ขณะจดทะเบียนตั้งบริษัท ภูมากทรัพย์ จำกัด อายุเพียง 22 ปี)
นายกิติศักดิ์ อัญญโชติ สำเนาบัตรประชาชนเกิดวันที่ 9 สิงหาคม 2528 อยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ 6 ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ปัจจุบันอายุ 28 ปี
นายประสิทธิ์ อัญญโชติ เป็นพ่อนายกิติศักดิ์ อัญญโชติ สำเนาบัตรประชาชน เกิดวันที่ 28 ธันวาคม 2504 อยู่บ้านเลขที่ 271/1 ถนนมหาดไทย ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก ปัจจุบันอายุ 52 ปี
นายธนัช ปฏิมาวดี ตามสำเนาบัตรประชาชน เกิดวันที่ 23 มกราคม 2516 ระบุอยู่บ้านเลขที่ 124/88 หมู่ที่1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ปัจจุบัน อายุ 40 ปี
นายธนัช เป็นกรรมการบริษัท ดี.โอ.แฟคตอรี จำกัด ของกลุ่มนายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ และนายสุรพล เมฆะอำนวยชัย
เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายธนพล สาระนาค ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ (สำนักงานบริษัท) แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท เดอะเน็กซต์ อิโว จำกัด ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2553
เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองเป็นพยานในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อังเปาสยาม จำกัด (ต่อมาบริษัท ซีเอ็นบีซีกรุ๊ปจำกัด) ของนายวีรยุทธ และนางสาวสายธาร แซ่หลก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553
เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวบุญมี สงจันทร์ ในการยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้ง บริษัท เค.เอ็น.พี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด
เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายเคน แสนคำราง ในการยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้ง บริษัท ภูมากทรัพย์ จำกัด
เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวบุญช่วย นันทะวงศ์ ในการยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้ง บริษัท รินดีโลหะ จำกัด ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553
เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายประสิทธิ์ อัญญโชติ ในการยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้ง บริษัท บีเอ็มเอส รีไซเคิล จำกัด ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ นายธนัชเป็นน้องชายนายกนกพล ปฏิมาวดี ข้าราชการกรมสรรพากร ที่ถูกคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ อ.ก.พ.กรมสรรพากรไล่ออกจากราชการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เนื่องจากทุจริตขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (อ่านประกอบ:ไล่ออกซี 8 สรรพากร ปลอมเอกสารคืนภาษี ก่อนเอี่ยวคดี 4.6 พันล้าน)
น่าสังเกตว่า นายธนัชและนายกนกพล สองพี่น้องมีภูมิลำเนาในจ.นนทบุรี และบริษัทส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกรณีขอภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งอยู่ใน จ.นนทบุรี
…….
อ่านประกอบ:
อีเมลลับ!บงการ“วีรยุทธ”ตั้งบริษัทคืนภาษี ค่าใช้จ่าย 3 แสน/แห่ง
“อี-เมลลับ”ฉบับที่ 2 คนชื่อ“เก่ง”แจ้ง“วีรยุทธ”จองชื่อตั้ง 7 บริษัท
“อี-เมลลับ”ฉบับที่ 3 ตั้ง 9 บริษัท เปิดตัวกรรมการ โยง 4.2 พันล้าน
แกะรอย [email protected] เจ้าของ“อี-เมลลับ”บงการตั้งบริษัทคืนภาษี?
เปิด“ตัวละคร”ใหม่ นอกหมายจับดีเอสไอ โยงใยเครือข่าย 4.6 พันล้าน
เด็กหนุ่มวัย 22 ปีโผล่เป็นกรรมการ 3 บริษัท เชื่อมโยงอี-เมลลับ“วีรยุทธ”
เปิด“ตัวละคร”ใหม่ นอกหมายจับดีเอสไอ โยงใยเครือข่าย 4.6 พันล้าน