บ.เมียธาริต ถอนเงินซื้อทอง 9.2 แสนพันคดีรวยผิดปกติ-เลิกกิจการปี’56

พบบริษัท ธนวรรษ แอสโซซิเอทฯ ของ ‘เมียธาริต’ ถอนเงินซื้อทอง 9.2 แสน พันคดีรวยผิดปกติ พบเลิกกิจการปี’56 มีรายได้ 7.8 แสน กำไรแค่ 2.6 หมื่น

จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเป็นเอกฉันท์ชี้มูลความผิดนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ฐานร่ำรวยผิดปกติกว่า 346 ล้านบาท โดยนอกเหนือจากที่ให้นายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ หลานชายนายธาริต และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ (คู่สมรส) และบริษัท ปิยธนวรรษ จำกัด ซึ่งมีนายปิยฤกษ์ และนางกานดา เผือดจันทึก น้องสาวนางวรรษมล เป็นกรรมการบริษัท มีชื่อเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินจำนวนมากแทนแล้วนั้น

ขณะเดียวกันคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุด้วยว่า บริษัท ธนวรรษ แอสโซซิเอท จำกัด ที่มีนางวรรษมล เป็นผู้ถือหุ้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวด้วย เนื่องจากนางวรรษมล เป็นผู้ถอนเงินบริษัทนำไปซื้อทองคำ มูลค่า 9.2 แสนบาท

(อ่านประกอบ : เส้นทางเงิน‘ธาริต’ก่อน ป.ป.ช.เชือดรวยผิดปกติ 346 ล.ให้นอมินีถือแทน)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลบริษัท ธนวรรษ แอสโซซิเอท จำกัด พบว่า จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2552 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 115/115 ม.6 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. แจ้งประกอบธุรกิจ รับเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้และคำแนะนำด้านการขาย การบริหารงาน และการส่งเสริมการขาย
ปรากฏชื่อ น.ส.ธนัญชพร น้อยหิรัญ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ มี น.ส.ธนัญชพร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 997 หุ้น (หุ้นละ 1,000 บาท) นางวรรษมล 1 หุ้น นางสุธาทิพย์ เฉลยศักดิ์ 1 หุ้น และนายมงคล เฉลยศักดิ์เนติกุล 1 หุ้น

แจ้งงบการเงินปี 2555 มีรายได้ทั้งหมด 791,688 บาท แบ่งเป็นรายได้จากค่าบริการ 787,788 บาท รายได้อื่น 3,900 บาท มีรายจ่ายทั้งหมด 741,285 บาท มีกำไรทั้งหมด 26,057 บาท

อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2556 นางธนัญชพร ได้แจ้งจดทะเบียนเลิกบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบไล่เส้นทางการเงิน พบว่า นางวรรษมล มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 145,32,329 บาท และถือหุ้นในบริษัท ธนวรรษ แอสโซซิเอท จำกัด โดยถูกระบุว่า มีการถอนเงินบริษัทนำไปซื้อทองคำ 9.2 แสนบาท แต่ไม่ได้ระบุว่า ถอนเงินออกไปในช่วงใด

สำหรับนายธาริต ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีดีเอสไออย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2552 (ก่อนวันจดทะเบียนบริษัท 1 วัน) ถึง 24 พ.ค. 2557

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบบริษัท ปิยธนวรรษ จำกัด ของหลานชายนายธาริต พบว่า ไม่ได้แจ้งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้านับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2556 แต่อย่างใด

อ่านประกอบ :

อัพเดท ขรก.รวยผิดปกติ ‘ธาริต’รายที่ 13 ลุ้นอีก 2 ระดับบิ๊ก?

เจาะไส้ใน! บ.อสังหาฯ‘หลานธาริต’ไม่แจ้งงบการเงิน-ป.ป.ช.ฟันนอมินี

ป.ป.ช.เล็งฟันอีก 2 บิ๊ก ขรก.รวยผิดปกติโยงคดี 4.3 พันล. -1 นักการเมืองภาคเหนือ

ป.ป.ช. ชี้มูล 'ธาริต เพ็งดิษฐ' ร่ำรวยผิดปกติ346 ล. ส่งอัยการฟ้องยึดทรัพย์

ชีวิตเปลี่ยนสี 'ธาริต เพ็งดิษฐ์' จากสูงสุดสู่โดนยึดทรัพย์ 346 ล.

‘ธาริต’ซัดกลับ! ป.ป.ช.ยึดทรัพย์หลักฐานคลุมเครือ ลั่นรวยด้วยธุรกิจ

บ.หลานธาริตไม่แจ้งงบการเงิน 3 ปี ก่อน ป.ป.ช.ฟันเป็นนอมินีถือทรัพย์แทน

ลุยพิสูจน์ บ.อสังหาฯ'หลานธาริต'ที่แท้!โกดัง-เจ้าของขายวัสดุก่อสร้าง

หมายเหตุ : ภาพประกอบนายธาริต และนางวรรษมล จาก คมชัดลึก