แกะรอย‘โชคอนันต์’คนโอนค่าที่ดิน-ที่แท้หักจากบัญชี‘ศุภชัย’กระจายเครือข่าย
แกะรอย ‘โชคอนันต์’ ผู้สั่งโอนเงินค่าที่ดินให้เครือข่าย ‘ศุภชัย’ 160 ล้าน ทั้งที่ไม่มีชื่อในสัญญาจะซื้อจะขาย ที่แท้หักจากบัญชีเงินฝาก ‘ศุภชัย’ พบเซ็นเป็นพยานในสัญญานายหน้าขายที่ดิน-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 1,822 ไร่
S.W. HOLDING GROUP, บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน), สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี และนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายศรีราชา วงศารยางกูร) ทั้ง 4 ราย คือผู้ได้รับเงินจำนวนรวม 160 ล้านบาท จากการขายที่ดินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ในช่วงดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายชดใช้คดียักยอกทรัพย์สินสหกรณ์ฯ
ขณะเดียวกัน S.W. HOLDING GROUP, บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี ได้รับเงินผ่านการโอนจากระบบบาทเนต (BATHNET) โดยปรากฏชื่อ ‘โชคอนันต์’ เป็นผู้สั่งโอน และหักจากบัญชีเงินฝาก ซึ่งมีชื่อเดียวกันกับที่นายณฐพร อ้างว่า เป็นอดีตผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่ง และเซ็นเป็นพยานในสัญญานายหน้าค้าที่ดิน
(อ่านประกอบ : INFO:ขมวดเส้นทางเงินขายที่ดิน 477 ล. ‘ศุภชัย’ใครได้เท่าไหร่-อยู่ไหนบ้าง?, ไม่ใช่แค่ บ.อดีตพระธรรมกาย! บ.ประกันภัย‘ศุภชัย’ได้ด้วย 30 ล.ค่าขายที่ดิน, ยังไม่หมด! สหกรณ์ฯมงคลเศรษฐีเครือเดียว‘ศุภชัย’ได้ค่าขายที่ด้วย 30 ล.)
ประเด็นสำคัญมีอยู่สองอย่างคือ ‘โชคอนันต์’ เป็นใคร เข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไร และบัญชีที่หักเงินเพื่อโอนให้กับนิติบุคคลทั้ง 3 รายข้างต้น เป็นของใคร ?
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า บัญชีเงินฝากที่ใช้หักในการโอนเงินดังกล่าวคือ 905-7-02600-8 เป็นของธนาคารกรุงเทพ ปรากฏชื่อ MR.SUPACHAI S. (นายศุภชัย ศรีศุภอักษร) เป็นเจ้าของบัญชี (ดูภาพประกอบ)
สำหรับนายศุภชัย ถูกระบุในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินให้กับบริษัท พิษณุโลกเอทานอล จำกัด ว่า ได้รับแคชเชียร์เช็คจำนวน 249 ล้านบาท
ดังนั้นเป็นไปได้ว่า เมื่อได้รับเงินดังกล่าว นายศุภชัย ได้กระจายเงินให้กับนิติบุคคลทั้ง 3 ราย ข้างต้น โดยให้ ‘โชคอนันต์’ เป็นผู้สั่งโอน และหักจากบัญชีเงินฝากของตัวเอง
ขณะที่ ‘โชคอนันต์’ ซึ่งเป็นผู้สั่งโอนเงินนั้น จากการตรวจสอบพบพบว่า ปรากฏชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว 2 ฉบับด้วยกัน โดยใช้ชื่อ 'โชคอนันต์ ช้อยสุชาติ' ได้แก่
หนึ่ง เป็นผู้ลงนามในฐานะพยานในสัญญานายหน้าค้าที่ดิน ที่ทำเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2557 ระหว่างบริษัท อินเตอร์อลายแอนซ์ กฎหมายธุรกิจ จำกัด (บริษัทของนายณฐพร) กับนายศุภชัย ซึ่งในสัญญาดังกล่าวถูกตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติหลายประการ เช่น สัญญาฉบับนี้ทำทีหลังสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเมื่อเดือน ธ.ค. 2556 หรือช้ากว่าประมาณ 1 เดือน
ขณะเดียวกันในบันทึกการประชุมคณะกรรมการประสานฯระหว่างตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กับตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายศุภชัย แถลงกลางที่ประชุมว่า สามารถติดต่อหาคนมาซื้อที่ดินได้แล้ว พร้อมโชว์สัญญาจะซื้อจะขายให้ที่ประชุมรับทราบด้วย ซึ่งเท่ากับว่ามีการตกลงราคาที่ชัดเจนไว้แล้ว (477 ล้านบาท) แต่ทำไมในสัญญานายหน้าค้าที่ดิน จึงระบุแค่ราคาประเมินไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท และคำนวณค่านายหน้าอย่างไรให้ได้มากถึง 60 ล้านบาท (ดูเอกสารประกอบ)
(อ่านประกอบ : ขมวดปมพิรุธค่านายหน้าขายที่‘ศุภชัย’ 60 ล.ก่อน‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯ ไขก๊อก)
สอง เป็นผู้ลงนามในฐานะพยาน ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ระหว่างนายศุภชัย กับบริษัท พิษณุโลกเอทานอล จำกัด เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2556 ด้วย (ดูเอกสารประกอบ)
ดังนั้น อาจเป็นไปได้ว่า นายศุภชัย ได้ตกลงกับเครือข่ายนิติบุคคลของตัวเองทั้ง 3 แห่ง (เท่าที่ตรวจสอบพบขณะนี้) ไว้อยู่แล้วว่าจะโอนเงินที่ได้จากการขายที่ดินครั้งนี้ให้
ที่น่าสนใจคือ ‘โชคอนันต์’ ตกลงแล้วเป็นใครกันแน่ มีความเกี่ยวข้องอะไรกับนายศุภชัย เพราะถ้าเป็นถึงอดีตผู้จัดการธนาคารตามที่นายณฐพรกล่าวอ้างจริง แล้วทำไมถึงได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากนายศุภชัย ให้โอนเงินดังกล่าวได้
ขณะเดียวกันนายหน้าค้าที่ดินเป็นใคร ? ทำไมได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินถึง 40 ล้านบาท (นายณฐพร ระบุว่า เงิน 60 ล้านบาท ได้แบ่งให้กลุ่มนายหน้า 40 ล้านบาท ผู้ร่วมงาน 15 ล้านบาท ส่วนตัวเองได้ 15 ล้านบาท ใส่ในบัญชีส่วนตัว ไม่ได้โอนเข้าบริษัท)
เป็นปริศนาที่ต้องตรวจสอบกันต่อไป !
อ่านประกอบ :
ดีเอสไอขยายผลสอบปมฟอกเงินขายที่ดิน‘ศุภชัย’-คนรับโดนด้วย
บ.อดีตพระธรรมกายโผล่รับเงินค่าที่ดิน‘ศุภชัย’ 40 ล.-อดีตนายแบงก์คนสั่งโอน
ขมวดปมพิรุธค่านายหน้าขายที่‘ศุภชัย’ 60 ล.ก่อน‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯ ไขก๊อก
พูดอย่างลูกผู้ชาย! ‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯเคลียร์ปมค่านายหน้าที่ดิน‘ศุภชัย’
กุนซือ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินไขก๊อก-เซ่นค่านายหน้าขายที่ดิน ‘ศุภชัย’
เบื้องหลัง‘ศุภชัย’โชว์สัญญาขายที่ดินกลางวงประชุมฯ-อ้างดีลคนซื้อได้
เจาะงบดุล บ.'กุนซือปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน' ไม่พบค่านายหน้าขายที่ ศุภชัย 15 ล.
'อดีตนายแบงก์'เอี่ยว! เปิดหนังสือลับ'ณฐพร'แจงหยิบค่านายหน้าขายที่ศุภชัย 60 ล.
ปูด! 'บิ๊กดีเอสไอ'ได้รับส่วนแบ่งขายที่ดิน'ศุภชัย'-ตั้ง กก.สอบปีกว่าไม่คืบหน้า
เปิดบันทึก กก.คุ้มครองสิทธิฯเทียบคำชี้แจง‘สีหนาท’ไฉนปล่อย‘ศุภชัย’ขายที่เอง
เชื่อทำธุรกิจปกติ!'ศรีราชา'ไม่ปลด'กุนซือ'พันคดีรับเช็คขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 60 ล.
กุนซือ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เช็ค 60 ล.อ้างค่านายหน้าขายที่ดิน‘ศุภชัย’
กางระเบียบปปง.!จับพิรุธ กุนซือปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับค่านายหน้าขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 60 ล.?
โชว์ชัดๆ สัญญา ‘ศุภชัย’ขายที่ดินได้เงิน477ล. ไฉนคืนส.คลองจั่นแค่100 ล.?
เปิดตัวบ.ซื้อที่ศุภชัย 477ล. ที่แท้คนตระกูล 'อัษฎาธร' บิ๊กธุรกิจน้ำตาลไทย
ระดมกู้บริษัทในเครือ!เจาะแหล่งเงินคนตระกูล'อัษฎาธร' รับซื้อที่ ‘ศุภชัย’ 477ล.
ดีเอสไอไม่เคยแจ้งข้อมูล! ปปง.ปัดเอี่ยวปมคืนเงินขายที่249 ล.ให้ศุภชัย
ปปง.-ดีเอสไอ ขายที่'ศุภชัย' 477ล. ตีเช็คให้ตัวเอง249 ล. คืนสหกรณ์แค่100 ล.