ยังไม่หมด! สหกรณ์ฯมงคลเศรษฐีเครือเดียว‘ศุภชัย’ได้ค่าขายที่ด้วย 30 ล.
พบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี ‘ศุภชัย’ ผู้ก่อตั้ง-ประธาน ได้ด้วยเงิน 30 ล้าน ค่าขายที่ดินชดใช้หนี้คดียักยอกสหกรณ์ฯคลองจั่น ‘โชคอนันต์’ สั่งโอนเหมือนเดิม ซ้ำรอย ‘S.W. HOLDING GROUP-บ.ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัยฯ’
หลายคนอาจจะทราบไปแล้วว่า ในการขายที่ดินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เพื่อชดใช้ค่าเสียหายในคดียักยอกทรัพย์สินสหกรณ์ฯ เป็นที่ดิน 1,822 ไร่ วงเงิน 477 ล้านบาท มีบุคคลหลายกลุ่มได้รับเงินก้อนดังกล่าว แบ่งเป็นบุคคลที่ได้รับเงินตามสัญญาจะซื้อจะขาย 4 ราย 208 ล้านบาท (สหกรณ์ฯได้คืน 100 ล้านบาท)
และบุคคล/นิติบุคคล นอกเหนือสัญญาจะซื้อจะขาย ได้รับเงินอย่างน้อย 3 ราย วงเงินกว่า 130 ล้านบาท ได้แก่ นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมายประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายศรีราชา วงศารยางกูร) 60 ล้านบาท S.W. HOLDING GROUP (บริษัทของนายสถาพร วัฒนาศิรินกุล อดีตพระลูกวัดธรรม ปัจจุบันบริษัทถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) อายัดไว้ เนื่องจากถูกตรวจสอบพบว่า นายสถาพรได้รับการโอนหุ้นจากนายศุภชัยกว่า 1,110 ล้านบาท) 40 ล้านบาท และบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (มีนายศุภชัยถือหุ้นใหญ่ ปัจจุบันถูกคำสั่ง รมว.คลัง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ) 30 ล้านบาท
(อ่านประกอบ : :INFO:ขมวดเส้นทางเงินขายที่ดิน 477 ล. ‘ศุภชัย’ใครได้เท่าไหร่-อยู่ไหนบ้าง?, ไม่ใช่แค่ บ.อดีตพระธรรมกาย! บ.ประกันภัย‘ศุภชัย’ได้ด้วย 30 ล.ค่าขายที่ดิน)
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบอีกว่า นอกเหนือจากนายณฐพร S.W. HOLDING GROUP และบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัยฯ แล้ว สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี ที่มีนายศุภชัยเป็นประธาน และอดีตกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นร่วมเป็นกรรมการ ได้รับเงินก้อนดังกล่าว ทั้งที่ไม่ปรากฏในสัญญาจะซื้อจะขายด้วย
จากการตรวจสอบพบว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี ได้รับการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BATHNET) มูลค่า 30 ล้านบาท มีธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไทย กทม. เป็นธนาคารผู้รับโอน
ปรากฏชื่อของ ‘โชคอนันต์’ ชื่อเดียวกับบุคคลที่นายณฐพรอ้างว่า เป็นอดีตผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่ง เป็นพยานในสัญญานายหน้าขายที่ดินดังกล่าว) เป็นผู้สั่งโอน เหมือนกับ S.W. HOLDING GROUP และบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัยฯ (ดูเอกสารประกอบ)
ทั้งนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีก่อตั้งโดยนายศุภชัย กับอดีตกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และบุคคลอื่น ๆ รวม 44 คน นับตั้งแต่ มี.ค. 2543 โดยมีที่ตั้งอยู่บริเวณวัดพระธรรมกาย
ข้อมูลจากดีเอสไอ ระบุว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี เป็นหนึ่งในนิติบุคคลที่ได้รับเช็คจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ที่มีนายศุภชัยเป็นผู้สั่งโอนด้วย จำนวน 3 ฉบับ วงเงิน 46 ล้านบาท (เท่าที่ตรวจสอบพบ)
ขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยพับลิก้า (www.thaipublica.org) ระบุว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี มีทรัพย์สินเริ่มต้นราว 50,000 บาท โดยรายงานประจำปี 2556 ระบุว่ามีทรัพย์สินรวม 2,448 ล้านบาท มีจำนวนสมาชิก 13,683 ราย มีทุนเรือนหุ้น 902 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 104 ล้านบาท ทำให้จ่ายปันผลแก่สมาชิกในอัตรา 8% เป็นจำนวนเงินกว่า 69 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีทรัพย์สินมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากสหกรณ์ฯ คลองจั่น
สำหรับผู้บริหารสหกรณ์ฯ มงคลเศรษฐี มีนายศุภชัยเป็นผู้ก่อตั้งและชนะเลือกตั้งเข้ามาเป็นประธานบริหาร คณะผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกับที่บริหารสหกรณ์ฯ คลองจั่น การบริหารจัดการสหกรณ์โดยเฉพาะนโยบายการลงทุนของทั้งสองสหกรณ์จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ ลงทุนในบริษัทสหประกันชีวิต (เครือข่ายนายศุภชัย) นอกจากนี้การว่าจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนเป็นคนเดียวกัน คือ นายแสงประทีป นำจิตรไทย ซึ่งปัจจุบันถูกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ลงโทษ พักใบอนุญาตสอบบัญชี 3 ปี หลังจากนายศุภชัยถูกตั้งข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์
เมื่อตรวจสอบรายละเอียดประเภทสินเชื่อพบว่า ในรอบปีบัญชี 2555 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556) สหกรณ์ปล่อยสินเชื่อทั้งหมด 1,774 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสินเชื่อ 2 ประเภท คือ 1) เพื่อ “การลงทุนประกอบอาชีพ” 1,419 ล้านบาท และ 2) เพื่อ “การกุศล” 232 ล้านบาท ขณะที่ในรอบปีบัญชี 2556 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557) ปล่อยสินเชื่อทั้งหมด 173 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยส่วนใหญ่แบ่งเป็นเพื่อ “การลงทุนประกอบอาชีพ” 80 ล้านบาท และเพื่อ “การกุศล” 33 ล้านบาท
ทั้งหมดคือความเชื่อมโยงของบุคคล/นิติบุคคล อย่างน้อย 3 ราย ได้แก่ S.W. HOLDING GROUP บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัยฯ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี ที่ได้รับเงินจากการขายที่ดินดังกล่าว โดยปรากฏชื่อ ‘โชคอนันต์’ เป็นผู้สั่งโอนเพียงรายเดียว
โดยวันในการโอนเงินคือ 9 ม.ค. 2557 และใช้ธนาคารกรุงเทพ สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ เป็นธนาคารผู้โอน ซึ่งทั้งวันและสถานที่ในการโอนตรงกันกับที่โอนแคชเชียร์เช็ควงเงิน 60 ล้านบท ให้นายณฐพร ด้วย
อ่านประกอบ :
INFO:ขมวดเส้นทางเงินขายที่ดิน 477 ล. ‘ศุภชัย’ใครได้เท่าไหร่-อยู่ไหนบ้าง?
ดีเอสไอขยายผลสอบปมฟอกเงินขายที่ดิน‘ศุภชัย’-คนรับโดนด้วย
บ.อดีตพระธรรมกายโผล่รับเงินค่าที่ดิน‘ศุภชัย’ 40 ล.-อดีตนายแบงก์คนสั่งโอน
ขมวดปมพิรุธค่านายหน้าขายที่‘ศุภชัย’ 60 ล.ก่อน‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯ ไขก๊อก
พูดอย่างลูกผู้ชาย! ‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯเคลียร์ปมค่านายหน้าที่ดิน‘ศุภชัย’
กุนซือ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินไขก๊อก-เซ่นค่านายหน้าขายที่ดิน ‘ศุภชัย’
เบื้องหลัง‘ศุภชัย’โชว์สัญญาขายที่ดินกลางวงประชุมฯ-อ้างดีลคนซื้อได้
เจาะงบดุล บ.'กุนซือปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน' ไม่พบค่านายหน้าขายที่ ศุภชัย 15 ล.
'อดีตนายแบงก์'เอี่ยว! เปิดหนังสือลับ'ณฐพร'แจงหยิบค่านายหน้าขายที่ศุภชัย 60 ล.
ปูด! 'บิ๊กดีเอสไอ'ได้รับส่วนแบ่งขายที่ดิน'ศุภชัย'-ตั้ง กก.สอบปีกว่าไม่คืบหน้า
เปิดบันทึก กก.คุ้มครองสิทธิฯเทียบคำชี้แจง‘สีหนาท’ไฉนปล่อย‘ศุภชัย’ขายที่เอง
เชื่อทำธุรกิจปกติ!'ศรีราชา'ไม่ปลด'กุนซือ'พันคดีรับเช็คขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 60 ล.
กุนซือ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เช็ค 60 ล.อ้างค่านายหน้าขายที่ดิน‘ศุภชัย’
กางระเบียบปปง.!จับพิรุธ กุนซือปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับค่านายหน้าขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 60 ล.?
โชว์ชัดๆ สัญญา ‘ศุภชัย’ขายที่ดินได้เงิน477ล. ไฉนคืนส.คลองจั่นแค่100 ล.?
เปิดตัวบ.ซื้อที่ศุภชัย 477ล. ที่แท้คนตระกูล 'อัษฎาธร' บิ๊กธุรกิจน้ำตาลไทย
ระดมกู้บริษัทในเครือ!เจาะแหล่งเงินคนตระกูล'อัษฎาธร' รับซื้อที่ ‘ศุภชัย’ 477ล.
ดีเอสไอไม่เคยแจ้งข้อมูล! ปปง.ปัดเอี่ยวปมคืนเงินขายที่249 ล.ให้ศุภชัย
ปปง.-ดีเอสไอ ขายที่'ศุภชัย' 477ล. ตีเช็คให้ตัวเอง249 ล. คืนสหกรณ์แค่100 ล.