ฉ้อโกงกรุงไทยหลายพันล.ปลอมใบขนถ่านหิน บ.เอิร์ธกู้เงิน-แจ้งดีเอสไอลุยสอบ
ธนาคารกรุงไทยแจ้งดีเอสไอลุยสอบ ปลอมใบขนถ่านหินนำเข้าจากอินโดนีเซียของเอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัดหรือ เอิร์ธ ใช้เป็นหลักฐานการกู้เงินหลายพันล้าน ผู้บริหารเข้าตรวจสอบหลังบริษัทผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน ขาดสภาพคล่องหนัก ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารกรุงไทยได้กล่าวโทษร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ฉ้อโกงธนคารเป็นเงินหลายพันล้านบาทโดยการปลอมแปลงใบตราส่งสินค้าทางเรือ(Bill of lading-B/L)นำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียของ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัดหรือ เอิร์ธ(EARTH) และนำมาใช้เป็นหลักฐานในการกู้เงินจากธนาคารกรุงไทยเท่าที่ตรวจสอบพบในเบื้องต้นหลายพันล้านบาท แต่เนื่องจากคดีดังกล่าว เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายไทยที่กระทำนอกราชอาณาจักรรวมอยู่ด้วย จึงเป็นอำนาจของอัยการสูงสุด มีกระบวนการในการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างดีเอสไอกับอัยการสูงสุดโดยให้พนักงานอัยการเป็นหัวหน้าคณะเพื่อดำเนินคดีดังกล่าว
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ผู้บริหารธนาคารกรุงไทยชุดปัจจุบันเข้าไปตรวจสอบการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวของธนาคารกับบริษัท เอิร์ธกว่า 12,000 ล้านบาท ภายหลังจากที่บริษัท เอิร์ธผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินB/Eตั้งแต่เมื่อกลางปีที่ผ่านมา และทยอยผิดนัดเรื่อยมาจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนผิดนัดชำระหนี้เป็นเงินเกือบ 1,800 ล้านบาท ขณะเดียวกันก็ขาดสภาพคล่องอย่างหนัก มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 47,000 ล้านบาท จนคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าสู่กระบวนการการฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย
ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า เอิร์ธซึ่งมีธุรกิจในการนำเข้าถ่านหิน มีการนำใบตราส่งสินค้าทางเรือ(B/L)ที่อ้างว่านำเข้าถ่านหินจากอินโดนีเซียมาเป็นหลักฐานในการกู้เงินจากธนาคารกรุงไทยพบว่า มีการปลอมแปลงหลายสิบฉบับมูลค่าหลายพันล้านบาท โดยแจ้งให้ดีเอสไอดำเนินคดีก่อนว่ามีการปลอมแปลง10ฉบับ จากนั้นอาจจะมีการแจ้งเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือ นอกจากนั้นยังมีการนำ B/Lจริงมาวนในใช้ในการกู้เงินอีกด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหนี้รายใหญ่สุดของบริษัท เอิร์ธ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ประมาณ 12,000 ล้านบาท ตามด้วย ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 2,800 ล้านบาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน 1,800 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า จำนวน 350 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้นจำนวน 2,900 ล้านบาท หนี้หุ้นกู้ 2 ชุด รวม 5,500 ล้านบาท
สำหรับปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัท เอิร์ธ นั้น ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ผิดนัดชำระหนี้ตั๋วB/Eวงเงินรวม 90 ล้านบาท ที่ครบกำหนดวันที่ 6 และ 8 มิถุนายน 2560 เนื่องจากขาดสภาพคล่อง พร้อม ๆ กับบริษั ทริสเรทติ้งประกาศหั่นอันดับเครดิตจาก BBB- เป็น D ทันที ซึ่งธนาคารเจ้าหนี้ได้ระงับการใช้วงเงินชั่วคราว และสั่งให้ลดหนี้ให้เหลือ 5,000 ล้านบาท หลังเจ้าหนี้พบว่าบริษัทได้ใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ มีการนำไปใช้ซื้อหุ้น
นับแต่นั้น บริษัทเอิร์ธ ได้ทยอยแจ้งผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนตลาดหลักทรัพย์ฯต้องขึ้นเครื่องหมาย SP (หยุดพักการซื้อขาย) เมื่อ 26 มิถุนายน 2560 ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) เกี่ยวกับการทำรายการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า และค่าจองสิทธิในการซื้อสินค้า ซึ่งต้องส่งข้อมูลนี้ภายใน 24 ก.ค. 2560
ต่อมาคณะกรรมการบริษัทว่า มีมติให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พร้อมยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ในวันที่ 24 กรกฎาคม โดย แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ เนื่องจากมีคู่ค้าได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาล เป็นยอดหนี้ทั้งสิ้นกว่า 26,000 นล้านบาท ทำให้บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 47,400 ล้านบาท เพิ่มจากหนี้สินและสินทรัพยบริษัท ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2560 ซึ่งมีอยู่ 35,725 ล้านบาทซึ่งก.ล.ต.เห็นว่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 1.21 เท่า ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ บริษัทอย่างมาก ประกอบที่มาความมีอยู่จริง และสถานะของหนี้สินดังกล่าวยังคลุมเครือไม่ชัดเจน และมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นในวงกว้างต่อการตัดสินใจลงทุนได้
อ่านประกอบ :
คำวินิจฉัยศาล-ข้อมูลดีเอสไอคดีกรุงไทย ก่อน ปปง.ยึดเงินฝาก16ล.‘แม่’ เลขาฯ‘พจมาน’
ประสาน ตลท.สาวลึก‘พานทองแท้’! อธิบดีดีเอสไอลุยสอบเองคดีฟอกเงินกรุงไทย
‘กรุงไทย’ขู่‘เอคิวฯ’ถ้าไม่วางเงินประกันพันล.คดีแพ่ง ชง ป.ป.ช.-สตง.-ขู่บังคับคดี
แค่ขายที่ดินปัญหาก็จบ! ‘เอคิว’เร่งติดต่อนักลงทุนซื้อ-ใช้หนี้คดีกรุงไทยหมื่นล.
ชำแหละสถานะ‘เอคิว’ ความพยายามผู้บริหารใช้หนี้คดีกรุงไทยหมื่นล.?
ตลท.ห้าม‘เอคิว’ลูกหนี้คดีกรุงไทยหมื่นล.ซื้อขายหลักทรัพย์-ยังขายที่ดินใช้หนี้ไม่ได้
ขาดทุนล่าสุด 2.2 พันล.! ล้วงเหตุผล ‘เอคิว’ลูกหนี้กรุงไทยหมื่นล.ทำไมยังไม่ชดใช้?
เปิดรายงานผู้สอบบัญชี! จับท่าทีผู้บริหาร‘เอคิว’ใช้หนี้คดีกรุงไทยหมื่นล.
พิพากษาจำคุก “ร.ท.สุชาย-วิโรจน์” 18 ปี ทุจริตปล่อยกู้กรุงไทย ชดใช้หมื่นล.
จำแนกจำเลย-โทษเรียงตัวคดีกรุงไทย ไขปริศนา? ไฉนไม่มีชื่อ“พานทองแท้”
ดีเอสไอนัดถกจ่อสรุปคนพันคดีฟอกเงินกรุงไทย-‘โอ๊ค-เลขาฯพจมาน’ แจงแล้ว
‘พานทองแท้’ให้ถ้อยคำคดีฟอกเงินกรุงไทยแล้ว-‘กาญจนาภา’ขอเลื่อน
‘แม่-สามีกาญจนาภา’รับได้เงิน‘เสี่ยวิชัย’จริง! ดีเอสไอเรียก‘โอ๊ค’แจง 4 มี.ค.
‘สมยศ’ขายหุ้น‘เอคิว’ 750 ล.ให้‘เสี่ยโนอาร์-ลูก’ก่อนชิงนายกฯสมาคมบอล
‘พานทองแท้’ให้ถ้อยคำคดีฟอกเงินกรุงไทยแล้ว-‘กาญจนาภา’ขอเลื่อน
‘แม่-สามีกาญจนาภา’รับได้เงิน‘เสี่ยวิชัย’จริง! ดีเอสไอเรียก‘โอ๊ค’แจง 4 มี.ค.
หลักฐานใหม่คดีฟอกเงิน!พบ พนง.บ. พานทองแท้ถูกยืมชื่อซื้อหุ้น ทอท.
คาดสอบปากคำ‘พานทองแท้’คดีฟอกเงิน ก.พ.-ดีเอสไอขีดเส้นปิดคดี เม.ย.นี้
‘พานทองแท้’ขอเลื่อนให้ปากคำคดีฟอกเงินกรุงไทย-ดีเอสไอยันนัดหน้าต้องมา
ดีเอสไอยัน พนง.บ.พานทองแท้-กฤษดามหานครเข้าข่ายฟอกเงินคดีกรุงไทย
ดีเอสไอเรียก‘ทอท.-พนง.บ.พานทองแท้’ ให้ถ้อยคำคดีฟอกเงินกรุงไทย
ชัดๆอีกครั้ง! สัมพันธ์ลึก'พานทองแท้-ศิธา' ก่อนเผชิญหน้า DSI คดีฟอกเงินกรุงไทย
ดีเอสไอเชิญ ก.ล.ต.ให้ข้อมูล‘ลูกวิชัย’ ซื้อหุ้น ทอท.ขายต่อ พนง.บ.‘พานทองแท้’
ดีเอสไอสอบ‘วิชัย’ที่คุก! คดีฟอกเงินกรุงไทย-โอนให้โดยไม่มีหนี้ผิดเต็มประตู
เฉลยชื่อผู้รับเช็คจาก'เสี่ยวิชัย’คดีกรุงไทย-‘พานทองแท้-มานพ’อยู่ในข่าย?
หลักฐานโอนมัด! ดีเอสไอเชิญ‘วิชัย’ผู้บริหารกฤษดาฯแจงปมฟอกเงินคดีกรุงไทย
คำวินิจฉัยผู้พิพากษาฯชำแหละเส้นทางเงินคดีกรุงไทยโยง'พานทองแท้-มานพ'
ไขสัมพันธ์‘พานทองแท้-ลูกสาว‘เสี่ยวิชัย’ นอกคำวินิจฉัยศาลฎีกาฯคดีเงินกู้ กรุงไทย
ใช้ข้อมูล ธปท.สาวลึกเส้นทางเงินคดีกรุงไทย เอี่ยว 50 ราย-เครือนักการเมืองด้วย
คำวินิจฉัยผู้พิพากษาฯชำแหละเส้นทางเงินคดีกรุงไทยโยง'พานทองแท้-มานพ'
5 ความเห็นผู้พิพากษาศาลฎีกาฯมัด! เส้นทางเงินคดีกรุงไทยถึง“พานทองแท้”
ดีเอสไอคัดคำพิพากษาสอบเส้นทางเงินคดีกรุงไทย-ปัดตอบโยง“พานทองแท้”
คำพิพากษาศาลฎีกาฯมัด! เส้นทางเงินคดีกรุงไทยโยงถึง“พานทองแท้”
นำเสนอ 15 นาที ก่อนปล่อยกู้ 9.9 พันล.!คำพิพากษามัด 'วิโรจน์-พวก' คดีกรุงไทย
เหตุผลศาลฎีกาฯคดีกรุงไทย ไม่รู้ใคร“บิ๊กบอส”-สาวไม่ถึง“พานทองแท้”ฟอกเงิน?
ดีเอสไอยันคตส.ไม่กล่าวหา'พานทองแท้' ฟอกเงินคดีกรุงไทย-รับของโจรไม่มีมูล
“แก้วสรร”สวนดีเอสไอ ยัน คตส.ให้เอาผิด “พานทองแท้-พวก”ฟอกเงินคดีกรุงไทย
แก้วสรร อติโพธิ : คดีทุจริตเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ภาค 2
ขยายปม อสส.ไม่ฟ้อง“พานทองแท้-พวก”รับของโจรคดีกรุงไทย ใครรับผิดชอบ?
อัยการยัน“พานทองแท้-พวก”ไม่ใช่ จนท.รัฐ ชนวนไม่ฟ้องปมรับของโจรคดีกรุงไทย
จำแนกจำเลย-โทษเรียงตัวคดีกรุงไทย ไขปริศนา? ไฉนไม่มีชื่อ“พานทองแท้”
ข้อมูลลับความเชื่อผู้บริหาร "เอคิว" ก่อนศาลฯ พิพากษาชดใช้กรุงไทยหมื่นล.!
คำให้การมัดคดีกรุงไทยโผล่เว็บศาลฯ ชื่อ 2 กก.บริหาร "อุตตม-รมว.ไอซีที" รอด!
พิพากษาจำคุก “ร.ท.สุชาย-วิโรจน์” 18 ปี ทุจริตปล่อยกู้กรุงไทย ชดใช้หมื่นล.