ปปง.ใช้ข้อมูลอิศราอายัดทรัพย์'ศุภชัย-2ขรก.ดีเอสไอ'38ล.คดีฟอกเงินขายที่ดินส.คลองจั่น477ล.

ปปง. แพร่คำสั่งอายัดทรัพย์คดียักยอกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเพิ่มเติมอีก จำนวน 84 รายการ รวมวงเงิน 38 ล้าน  ล้วนเป็นอาคารชุด ป็อปปูล่าคอนโดมิเนียม ระบุชื่อ 2 ขรก.ดีเอสไอเจ้าของ  เกี่ยวข้องการฟอกเงินขายที่ดินส.คลองจั่น 477ล. เผยใช้ข้อมูลอิศรา ร่วมตรวจสอบด้วย ให้เวลายื่นเอกสารหลักฐานขอเพิกถอนคำสั่ง 30 วัน 

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งอายัดทรัพย์คดียักยอกทรัพย์สินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเพิ่มเติม จำนวน 84 รายการ รวมวงเงิน 38,020,970 บาท โดยเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น นำเงินที่ได้รับการจากการขายที่ดินในระหว่างการคุ้มครองสิทธิของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนไปมอบให้แก่บุคคลต่างๆจำนวนหลายราย

โดยจากการตรวจสอบพบว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน จำนวน 36 แปลง ในอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กับบริษัทพิษณุโลกเอทานอล จำกัด ได้รับเงินค่าขายที่ดินเป็นแคชเชียร์เช็ค จำนวน 6 ฉบับ จำนวน 477,880,000 บาท จากนั้นนายศุภชัย ได้นำแคชเชียร์เช็ค จำนวน 4 ฉบับ ชำระหนี้เจ้าหนี้จำนอง และชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีในการทำนิติกรรม จำนวน 128,095,511 บาท โดยมอบแคชเชียร์เช็คจำนวน 1 ฉบับ จำนวน 100,000,000 บาท ให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และนำแคชเชียร์เช็ค จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 249,784,489 บาท ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพในชื่อบัญชีตนเอง ก่อนจะทำธุรกรรมถอนเงินโอนเงิน และซื้อแคชเชียร์เช็คผ่านบัญชีดังกล่าว รวม 11 รายการ แล้วโอนต่อให้กับบุคคลและนิติบุคคล รวม 8 ราย ซึ่งบุคคลบางรายเป็นกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิดของนายศุภชัย

ประกอบกับสำนักงาน ปปง. ได้มีคำสั่งที่ 265/2559 ลงวันที่ 28 เม.ย.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี สำนักข่าวอิศรา นำเสนอหัวข้อข่าว ปปง.-ดีเอสไอ ขายที่'ศุภชัย' 477ล. ตีเช็คให้ตัวเอง249 ล. คืนสหกรณ์แค่100 ล. ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินการต่อเลขาฯ ปปง. ก่อนจะมีข้อสั่งการให้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้ได้รับประโยชน์จากการซื้อขายที่ดินดังกล่าว ซึ่งน่าเชื่อว่ามีบุคคลและนิติบุคคลจำนวนหลายราย ได้รับประโยชน์โดยทราบว่าเงินดังกล่าวมีที่มาจากการกระทำความผิดเข้าข่ายฐานฟอกเงิน

และจากการตรวจสอบข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า นายศุภชัย , พันโท อมร มุตตามระ และพันตรีหญิงนาฏยา มุตตามระ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 84 รายการ ซึ่งทั้งหมดเป็นอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ป็อปปูล่าคอนโดมิเนียม จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.60 ถึงวันที่ 24 ธ.ค.2560 โดยให้ผู้ถูกอายัดทรัพย์ หรือมีส่วนได้ส่วนได้ ที่ต้องการให้เพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์ ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงว่าเงินทรัพย์สินดังกล่าว ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน 30 วัน (ดูคำสั่งอายัดทรัพย์ฉบับเต็ม ที่นี่ http://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHold/CommandHold_2559/CommandHold_2560/114-2560.pdf)

ขณะที่ การนำเสนอข่าวหัวข้อ ปปง.-ดีเอสไอ ขายที่'ศุภชัย' 477ล. ตีเช็คให้ตัวเอง249 ล. คืนสหกรณ์แค่100 ล. ของ สำนักข่าวอิศรา นั้น ระบุข้อมูลว่า  ในช่วงปี 2556 มีการประชุมการดำเนินการคุ้มครองสิทธิพิเศษของผู้เสียหาย กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ยักยอกทรัพย์สินในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยมีตัวแทนพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และนายศุภชัย กับพวก เข้าร่วมประชุมด้วย

โดยกรณีนี้เกิดขึ้นจากที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ในคดีรายนายศุภชัย กับพวก และแนะนำให้เลขาธิการ ปปง. (ขณะนั้น) ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอ ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย โดยได้แจ้งไปยังนายศุภชัย นายลภัส โสมคำ และ น.ส.ศรัณยา มานหมัด เพื่อมาประชุมแสดงความยินยอมในบันทึกยินยอมให้ขายทรัพย์สิน เพื่อนำเงินที่จากการขายดังกล่าว ให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งผู้เสียหาย อันเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย โดยปฏิบัติตามระเบียบ ปปง. ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ.2544 โดยอนุโลม ทั้งนี้นายศุภชัย กับพวก ได้เข้าใจข้อความดังกล่าว และยินยอมตามข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว

สำหรับทรัพย์สินที่นำมาขายนั้น พบว่า เป็นที่ดินจำนวน 1,838 ไร่ มีนายศุภชัยเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมด โดยทำสัญญาขายให้กับบริษัท พิษณุโลกเอทานอล จำกัด มีนายชนะ อัษฎาธร และนายณัฐพล อัษฎาธร กรรมการผู้มีอำนาจเป็นตัวแทน รวมวงเงินทั้งสิ้น 477,880,000 บาท โดยจะไม่มีการเรียกร้องค่าที่ดินเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่ประการใด

ทั้งนี้นายศุภชัย ได้ขอให้บริษัท พิษณุโลกเอทานอล จำกัด จัดเตรียมเช็คไว้ทั้งหมด 6 รายการ มาส่งมอบให้นายศุภชัย เพื่อเป็นการชำระเงินค่าซื้อขายที่ดินดังกล่าว ได้แก่

1.แคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานการคลังจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 19,877,327 บาท

2.แคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำนวน 100 ล้านบาท

3.แคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย นายธรรมนูญ โชติจุฬางกูร จำนวน 55,650,684 บาท

4.แคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย น.ส.พัชรา สงวนไชยกฤษณ์ จำนวน 27,344,500 บาท

5.แคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย นายสุรินทร์ ศีลพิพัฒน์ จำนวน 25,223,000 บาท

6.แคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย นายศุภชัย ศรีศุภอักษร จำนวน 249,784,489 บาท

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้สอบถาม พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ อดีตเลขาฯ ปปง.ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสำนักงาน ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ถึงกรณีดังกล่าว

โดย พ.ต.อ.สีหนาท ระบุว่า เป็นเรื่องเก่าก่อนที่ ปปง. จะดำเนินการแก้ระเบียบและกฎหมายใหม่ จากเดิมที่ต้องประสานไปยังดีเอสไอเพื่อประชุมคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย แต่ต่อไปนี้ให้ดำเนินการฟ้องศาล เพื่อให้ศาลพิจารณา และชดใช้ค่าเสียหายกันเอง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

อนึ่ง จากการสอบสวนคดีของดีเอสไอล่าสุด พบว่า มีผู้รับเช็คจากนายศุภชัย กรณียักยอกเงินจากสหกรณ์คลองจั่น เป็นบุคคลต่าง ๆ บริษัทเอกชน รวมถึงวัดพระธรรมกาย พระธมมชโย และพระลูกวัด รวมวงเงินกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท  

ขณะที่ในเวลาต่อมา สำนักข่าวอิศรา ได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงจากดีเอสไอ ว่า ข้าราชการดีเอสไอ จำนวน 2 ราย ที่ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินจากการขายที่ดินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด คือ พันตรีหญิง นาฏยา มุตตามระ ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ และพันโทอมร มุตตามระ (เคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการสมัยนายธาริต เพ็งดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีดีเอสไอ) โดยบุคคลทั้งสองเป็นสามีภรรยากัน ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีอาญาพิเศษ 3 ได้แจ้งข้อหากล่าวหากับข้าราชการดีเอสไอ2 รายแล้ว หลังตรวจสอบพบว่ามีเส้นทางการเงินจากเช็คที่สั่งจ่ายจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ไปปรากฎอยู่ในบัญชีเงินฝากของข้าราชการทั้ง 2 เป็นจำนวนเงินกว่า 20-40 ล้านบาท

สำหรับรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีฟอกเงินของสหกรณ์คลองจั่นฯ ที่ดีเอสไอ อยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่างหาและเตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติ่ม ประกอบไปด้วย 1.นายศุภชัย (ไปแจ้งข้อกล่าวหาที่เรือนจำ) 2.นายณฐพร โตประยูร (อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน) 3. พันตรีหญิงนาฏยา มุตตามระ 4.พันโทอมร มุตตามระ 5.น.ส.อุมาดาห์ จำนงค์เขตต์ 6.นายรัฐสิทธิ์ โตประยูร (กรรมการบริษัท อินเตอร์อลายซ์ฯ ของนายณฐพร) 7.นายโชคอนันต์ ช้อยสุชาติ 8.นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล 9.บริษัท เอส ดับบลิว โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (นายสถาพรเป็นกรรมการ) 10.น.ส.พรพิมล คัทธมารถ 11.บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีนายศุภชัยเป็นอดีตกรรมการ 12.นาย Kumar Latchman Sigh 13.นายสุลสิด ทะนะโสด 14.นางโบนาลิน ตระกูลทอง (อ่านประกอบ : เปิดตัว2ขรก.ดีเอสไอถูกแจ้งข้อหาคดีฟอกเงินขายที่ดินส.คลองจั่น 477ล.)