'ICIJ' เผยเอกสาร 'ปานามาลีก'!เจ้าสัวไทยติดโผตั้งบ.ลับเกาะบริติชเวอร์จิ้น

เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติเผยเอกสาร “ปานามาลีก” ฐานข้อมูลการถือครองบริษัทนอกอาณาเขตขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ พบร่องรอยเชื่อมโยงถึง 'วลาดิมีร์ ปูติน' ผู้นำรัสเซีย นายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ ลูกชายนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ส่วนประเทศไทยพบเจ้าสัวใหญ่ติดโผ

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 4 เม.ย.59 เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (International Consortium of Investigative Journalists: ICIJ) ร่วมกับหนังสือพิมพ์ Suddeutsche Zeitung ของประเทศเยอรมัน เปิดเผยข้อมูลบุคคลและหน่วยงานผู้มีรายชื่อเป็นเจ้าของบริษัทนอกอาณาเขต (offshore companies) ทั่วโลก

โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากฐานข้อมูลของบริษัท Mossak Fonseca ซึ่งเป็นสำนักกฎหมายที่ให้บริการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทนอกอาณาเขตที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศปานามา และมีสาขาใน 42 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

ในกรณีของประเทศไทยพบนักธุรกิจและกลุ่มธุรกิจชื่อดังอย่างน้อย 2 กลุ่ม มีชื่อใช้บริการจดทะเบียนเป็นเจ้าของบริษัทนอกอาณาเขตที่เกาะบริติชเวอร์จิ้น กับสำนักกฎหมายแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่พบร่องรอยว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่ประการใด

นอกจากนั้นยังมีชาวต่างชาติจำนวนมาทั้งที่อาศัยอยู่ในและนอกประเทศไทย มีรายชื่อเป็นลูกค้าของ บริษัท Mossak Fonseca สาขาประเทศไทยด้วย

บริษัทนอกอาณาเขตซึ่งตั้งอยู่ทั่วโลกรวมทั้งที่หมู่เกาะบริติชเวอร์จิ้นและหมู่เกาะเคย์แมน เป็นบริษัทที่ได้รับการยกเว้นภาษีรวมทั้งได้รับการคุ้มครองเรื่องการปกปิดข้อมูลตามกฎหมายพิเศษของพื้นที่นั่นๆ แม้ว่าการถือครองบริษัทนอกอาณาเขตไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย แต่ในหลายกรณีพบว่านักการเมืองและผู้มีอิทธิพลจากประเทศต่างใช้บริษัทนอกอาณาเขตของตนในการฟอกเงินและการเลี่ยงภาษี เป็นเหตุให้ฐานะการมีอยู่ของบริษัทนอกอาณาเขตเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนและรัฐบาลหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศตะวันตก

อย่างไรก็ตาม ICIJ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า การถือครองบริษัทนอกอาณาเขตไม่ใช่การกระทำที่ผิดกฎหมาย และมีการใช้บริษัท, มูลนิธิ และทรัสต์ นอกอาณาเขตอย่างสมเหตุสมผลอยู่เช่นเดียวกัน “เราไม่มีเจตนาที่จะชี้หรือตีความว่าบุคคล หรือบริษัท หรือหน่วยงานใดก็ตามที่มีชื่ออยู่ใน ICIJ Power Players interactive application มีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมแต่อย่างไร”

ฐานข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นฐานข้อมูลเรื่องการถือครองบริษัทนอกอาณาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตกถึงมือของสื่อมวลชน โดยมีขนาดความจุ 2.6 เทราไบต์ มีเอกสารทั้งหมด 11.5 ล้านชิ้น ประกอบไปด้วยข้อมูลของบริษัทนอกอาณาเขตทั้งหมด 214,000 บริษัท โดยการขุดคุ้ยและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของเอกสารที่ให้ชื่อว่า “ปานามาลีก” (Panama Leak) นี้เป็นความร่วมมือกันของผู้สื่อข่าวจำนวน 370 คนจาก 78 ประเทศ ซึ่งมีข้อมูลบางส่วนเชื่อมโยงถึง นายวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย นายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ ลูกชายนายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้วย

บริษัท Mossak Fonseca ปฏิเสธไม่ขอชี้แจง “กรณีเฉพาะ” ต่อ ICIJ โดยอ้างเหตุผลการปกปิดข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า แต่ยืนยันว่าไม่มีการละเมิดกฏหมายในการทำธุรกิจนี้แต่อย่างไร