แฉชัด 3 คนไทย‘นอมินี’! เปิดคำสั่ง ปปง.ยึดทรัพย์-เรือฟินิกซ์ฉาว ทุนจีนหลังฉาก

เปิดคำสั่ง ปปง.ยึดเรือ 2 ลำ อายัดเงินเล็กน้อย 3 บช. 5 รายการ นายทุนจีนเจ้าของฟินิกซ์ฉาว จ.ภูเก็ต  แฉใช้หญิงสาวไทย เครือญาติ 3 คนเป็นนอมินี ตั้ง บ.ทีซี บลู ดรีม เงินหมุนเวียนกว่า 26 ล. ‘ อิศรา’ตีแผ่ก่อนหน้า

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2561 คณะกรรมการธุรกรรมในคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินนายเหล่ย ฮัว (MR. LEI HOU) เชื้อชาติและสัญชาติจีน ผู้ประกอบธุรกิจ นําเที่ยวในประเทศไทยในชื่อบริษัท ทีซี บลู ดรีม จํากัด เจ้าของเรือท่องเที่ยวฟินิกซ์ (เรือนำเที่ยว ‘ฟินิกซ์’ ล่มที่เกาะเฮ และเกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต หลังเผชิญกับลมมรสุมและคลื่นลมแรงในช่วงเย็นวันที่ 5 ก.ค.2561 ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนและลูกเรือนเสียชีวิตจำนวนมาก) โดยเป็นทรัพย์สิน 5 รายการมูลค่า 14 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า คำสั่งยึดอายัดทรัพย์สิน ปปง.ระบุพฤติกรรมว่า สํานักงาน ปปง. ได้รับรายงาน จากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามหนังสือ ที่ ตช 0066/1126 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งดําเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อให้สํานักงาน ปปง. พิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับ การเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกําหนด เป็นความผิด กล่าวคือ

นายเหล่ย ฮัว (MR. LEI HOU) เชื้อชาติและสัญชาติจีน ได้กระทําการประกอบธุรกิจ นําเที่ยวในประเทศไทยในชื่อบริษัท ทีซี บลู ดรีม จํากัด โดยวิธีการให้นางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล เป็นผู้แสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนเองและให้ถือหุ้นแทนนายเหล่ย ฮัว เพื่อหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และได้ให้นางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล มอบหมายให้ นายธนะโรจน์ รุ่งโรจน์เปรมทวี ยื่นจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในชื่อ บริษัท ทีซี บลู ดรีม จํากัด มีกรรมการ ผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท คือ นางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล มีผู้ถือหุ้นจํานวน 3 คน คือ นางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล นางยินดี ฤกษ์ขัยกาล มารดาของนางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล และนายจักรพันธ์ ฤกษ์ชัยกาล พี่ชายของนางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล และมีการโอนเงินจากคนสัญชาติจีนหลายคนเข้าสู่บัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบัญชีส่วนตัวของนางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล ตั้งแต่เมื่อประมาณ เดือนตุลาคม 2559 จนถึงประมาณเดือนมิถุนายน 2561 รวมเป็นเงินประมาณ 26,302,000 บาท เมื่อบริษัทมีเงินรายได้จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท ทีซี บลู ดรีม จํากัด และเงินจํานวนดังกล่าว นางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล ได้ทําการโอนต่อไปให้นายเหล่ย ฮัว ผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เมื่อทางบริษัท ทีซี บลู ดรีม จํากัด มีค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของบริษัท รวมทั้งเงินเดือนของ พนักงาน นางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล จะแจ้งให้นายเหล่ย ฮัว ทราบ แล้วนายเหล่ย ฮัว จะทําการโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล

จึงเชื่อได้ว่านางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล นายจักรพันธ์ ฤกษ์ชัยกาล และนางยินดี ฤกษ์ชัยกาล เป็นสมาชิกคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีการดําเนินการธุรกิจนําเที่ยว มีความมุ่งหมายอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็นผู้มีสัญชาติไทย ร่วมกันประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อันเป็นธุรกิจนําเที่ยว ตามบัญชีที่สาม ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อม ที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว (18) การนําเที่ยว ที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยนางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล แสดงออกว่าเป็นธุรกิจ ของตนและนางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล นายจักรพันธ์ ฤกษ์ขัยกาล และนางยินดี ฤกษ์ชัยกาล ถือหุ้นแทน คนต่างด้าวในบริษัทจํากัดเพื่อให้นายเหล่ย ฮัว คนต่างด้าว กับพวก ประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยได้ร้องทุกข์ ดําเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทําความผิดไว้แล้วที่สถานีตํารวจภูธรฉลอง จังหวัดภูเก็ต ตามคดีอาญาที่ 1308/2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และต่อมาได้ขออนุมัติศาลจังหวัดภูเก็ต ออกหมายจับ นางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล นายจักรพันธ์ ฤกษ์ชัยกาล นางยินดี ฤกษ์ชัยกาล และนายเหล่ย ฮัว อันเข้า ลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (10) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท ทีซี บลู ดรีม จํากัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทําความผิดดังกล่าว

จากการตรวจสอบข้อมูลการทําธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน 5 รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเรือ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มี สิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคําสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท ทีซี บลู ดรีม จํากัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และอาจมีการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า สำหรับทรัพย์สินที่ ปปง.ยึดและอายัดไว้มีทั้งสิ้น 5 รายการประกอบด้วย

1.ซากเรือฟีนิกซ์ (ที่ทางการไทยเพิ่งกู้ขึ้นจากทะเลเมื่อเร็วๆนี้) 1 ลำ มีบริษัท ทีซี บลูดรีม จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ มูลค่า 3 ล้านบาท

2.เรือเหล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 36 เมตร 1 ลำ มี หจก.ธนวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ภูเก็ต เป็นผู้ครอบครอง มูลค่า 11 ล้านบาท

3.เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาห้าแยกฉลอง (ภูเก็ต) เจ้าของบัญชี บริษัท ทีซี บลูดรีม จำกัด ยอด 55,656.54 บาท

4.เงินฝาก ธนาคารไอซีบีซีไทย ในชื่อบัญชี น.ส.วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล ยอด 1,000.40 บาท

5.เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต ในชื่อ MR.LEI HOU ยอด 55.22 บาท

รวมมูลค่าทรัพย์สิน 14,056,692.16 บาท

ก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิศรารายงานว่า บริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งวันที่ 23 ส.ค. 2559 ทุน 2 ล้านบาท ต่อมาวันที่ 6 ก.ค. 2560 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4 ล้านบาท ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ที่ตั้งเลขที่ 43/84 หมู่ที่ 5 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ณ วันที่ 5 ก.ค. 2560 น.ส.วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล ถือหุ้นใหญ่ 39,000 หุ้น (97.50% ) นายจักรพันธ์ ฤกษ์ชัยกาล และ นางยินดี ฤกษ์ชัยกาล คนละ 500 หุ้น (คนละ 1.25%) รวม 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท น.ส.วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล เป็นกรรมการ โดยน.ส.วรลักษณ์ขณะก่อตั้งมีอายุเพียง 24 ปี

น.ส.วรลักษณ์ เป็นกรรมการอีก 3 บริษัท

1.บริษัท ทีซี ทู จำกัด จดทะเบียนวันที่ 14 มิ.ย. 2561 ทุน 4 ล้านบาท ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด ที่ตั้งเลขที่ 123/23 ถนนวิชิตสงคราม ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

2. บริษัท หลี่ แอนด์ เจิง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 18 มิ.ย. 2561 ทุน 4 ล้านบาท ประกอบธุรกิจโรงแรม ที่ตั้งเลขที่ 123/23 ถนนวิชิตสงคราม ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

3. บริษัท อะลอง ทราเวล จำกัด จดทะเบียนวันที่ 10 มี.ค.2558 ทุน 500,000 บาท ประกอบธุรกิจกิจการธุรกิจนำเที่ยว ที่ตั้งเลขที่ 141/29 หมู่ที่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (บริษัทนี้ น.ส.วรลักษณ์ เป็นกรรมการ ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 2 คน)

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/

อ่านประกอบ:

เปิดหมด 4 บ.เครือข่ายเรือฟินิกซ์ หุ้นใหญ่ หญิงสาว อายุ 24 ปี

เช็กสถานะ บ.เจ้าของเรือ ‘ฟินิกซ์’ แจ้งรายได้ 2.5 ล. กำไร 252,422 บ. มีกิจการ 4 แห่ง