อายัดทรัพย์เพิ่ม 91 รายการกว่า 68 ล.กลุ่มอดีตผู้ว่าฯคดีฟอกเงินงบภัยพิบัติ

เขียนวันที่

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 12:30 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

ข่าว | ข่าวทั่วไปศูนย์ข่าวสืบสวน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. แพร่คำสั่งยึด-อายัดทรัพย์สิน เพิ่มเติม ‘ณุธษา พลเขต’ กับพวก 91 รายการ มูลค่ามากกว่า 68 ล. ที่ดิน รถยนต์ สังหาริมทรัพย์ ระบุได้มาระหว่างมีพฤติการณ์ในคดีฟอกเงินงบภัยพิบัติ จัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

24360 amlo91

สืบเนื่องจาก คดีฟอกเงินจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากงบพิบัติกรณีฉุกเฉิน (การเกิดโรคระบาดของแมลงศัตรูพืช) จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ และ จ.มหาสารคาม กลุ่มนายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการ จ.อุบลราชธานี นางนฤมล มะลิวัลย์ และนายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อายัดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องจำนวน 16 ราย 229 รายการ รวมมูลค่า 384 ล้านบาท (อ่านประกอบ : ปปง.แพร่คำสั่งอายัดทรัพย์อดีตผู้ว่าฯอุบล-พวก 384 ล. คดีฮั้วจัดซื้อยาฆ่าแมลง)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2560 เว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (www.amlo.go.th) ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 23/2560 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) โดย นายอธิคม อินทุภูติ ประธานกรรมการธุรกรรม ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. 15/2560 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2560 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกรณีร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อสารเคมีผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคระบาดด้านพืช จำนวน 229 รายการ มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าวพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางณุธษา พลเขต กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติม อีกจำนวน 91 รายการ ประกอบด้วย รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุกส่วนบุคคล สังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นางณุธษา พลเขต กับพวกได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(5) และมาตรา 3(18) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุกส่วนบุคคล อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย ประเภทเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย

อสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้างโรงเรือน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางณุธษา พลเขต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34(3) และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2556 ข้อ 25 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.2555 ข้อ 30

คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 91 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน กรณีที่เป็นการยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว (รายการที่ 1-86) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และกรณีที่เป็นการอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว (รายการที่ 87-91) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. ถึงวันที่ 21 พ.ค. 2560 (อ่านคำสั่ง ปปง.)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ หรือดอกผลของเงิน หรือทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงิน หรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวระบุว่า รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน 91 รายการ โดยทรัพย์สินที่ยึดรายการที่ 1-86 ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน ขณะที่ รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน 5 รายการ ซึ่งมีราคาประเมินรวมทั้งสิ้นประมาณ 68,201,744 บาท พร้อมดอกผล

อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวอิศรารายงานแล้วว่า ก่อนหน้านี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมอายัดทรัพย์ นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าฯ จ.อุบลราชธานี ,นางนฤมล มะลิวัลย์ และนายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล กับพวก จำนวน 229 รายการ อาทิ เงินฝากในบัญชีธนาคาร รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน ห้องชุด เป็นต้น รวมราคาประเมินทรัพย์สินที่ถูกอายัดเบื้องต้น มูลค่า 384,129,127.73 บาท

อ่านประกอบ :

ตามไปดู ที่ดินผืนงาม 2 สาว คดีฟอกเงิน จำนอง 15 ล. ตรงข้ามห้างดัง

ที่แท้ ‘พัชรีย์’ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ‘เกรียงไกร’ คดีฟอกเงินจัดซื้อสารเคมี

เปิดโฉนด-สัญญาจำนอง 15 ล.ที่ดินปากเกร็ด สาว 22 ปี คดีฟอกเงินงบภัยพิบัติ

16 รายชื่อถูก ปปง.อายัดทรัพย์คดีฟอกเงิน งบภัยพิบัติจัดซื้อสารเคมี 3 จว.

เปิดตัว ‘เกรียงไกร’ คดีทุจริตงบภัยพิบัติจัดซื้อสารเคมีกลุ่มอดีตผู้ว่าฯ

ล้มละลาย! เจาะเครือข่ายนักธุรกิจขอนแก่น ถูกปปง.อายัดทรัพย์พร้อมอดีตผู้ว่าฯอุบล

บ.โชคอนันต์ กวาด 643 ล. ก่อนถูกอายัดทรัพย์ 4 คน คดีฟอกเงิน

นักธุรกิจกลุ่มลูกอดีต รมต.รับโอนหุ้น 50 ล. บ.คดีฟอกเงิน อยู่ทาวน์เฮ้าส์

‘นิชานันท์’ผู้ถูกอายัดทรัพย์คดีฟอกเงินงบภัยพิบัติ มีเงินฝาก 19 บัญชี 80 ล.

เผยโฉมที่ดิน 4 แปลง ‘หนุ่ม 27 ปี’ คดีฟอกเงิน จำนอง 100 ล.นักธุรกิจหญิง

คดีฟอกเงินงบภัยพิบัติ‘หนุ่ม 27 ปี’โอนหุ้น 50ล.ให้นักธุรกิจกลุ่มลูกอดีต รมต.