'ห้องเดียว'ตั้ง 3 บริษัทรวด! ‘ตัวละคร’ ขบวนการคืนภาษี 2 พันล.โผล่กรุงเทพฯ

เขียนวันที่

วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

การทำผิดของเอกชน | รายงาน-สกู๊ป | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

ยิ่งสาวยิ่งลึก! ขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มใหม่ 2 พันล.กรมสรรพากร พบบริษัทเครือข่ายแห่งใหม่โยกที่ตั้ง 4 หน ก่อนหยุดที่ตึกแถวไร้ตัวตนย่านพระประแดง แห่งเดียว บ.‘วันชัย ทองกลิ่น’คนขับรถส่งของ เบ็ดเสร็จ 3 บริษัทใช้ห้องเดียวกัน ‘ตัวละคร’โยงใยพื้นที่กรุงเทพฯ

PIC ddmmzmzmqq 23 12 58 1

กรณีกลุ่มเอกชนได้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จำนวน 6 ราย รวม 334.1 ล้านบาท

1.บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 (สท สมุทรปราการ 2 ) รวมทั้งสิ้น 74.1 ล้านบาท
2. บริษัท นิวบล๊อค จำกัด จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 62 ล้านบาท
3.บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด ได้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 71 ล้านบาท
4.บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 66 ล้านบาท
5.บริษัท เอชเค (2012) จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 49 ล้านบาท
6.บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 12 ล้านบาท

บริษัทที่ 1 กับ 2 ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกัน

บริษัทที่ 3 กับ 4 ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกัน

บริษัทที่ 5 กับ 6 ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกัน

บริษัทที่ 5 คือ บริษัท เอชเค (2012) จำกัด กับ บริษัทที่ 6 คือ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด นายวันชัย ทองกลิ่น เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ ใช้ที่ตั้งเลขที่ 280/1 หมู่ที่ 18 ต.บางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแห่งหนึ่ง

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า ที่ตั้งเลขที่ 280/1 หมู่ที่ 18 ดังกล่าว ถูกใช้เป็นที่ตั้งอีกแห่งหนึ่ง (บริษัทที่ 3) ชื่อ บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด จดทะเบียน 12 ม.ค.52 ทุน 1 ล้าน ประกอบกิจการค้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที กล้องดิจิดอล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด (ประเภทเดียวกับ 2 บริษัท) ที่ตั้งเลขที่ 70/153 หมุู่ที่ 11 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

หุ้นส่วน 3 คน

1.นายสมชาติ นิติสกุลชัย อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ถ.เพ็ญศรี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จำนวน 3,500 หุ้น

2.นายทวิช บุญธรรม อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 70/153 หมู่ที่ 11 แขวง ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ จำนวน 3,000 หุ้น (รูปเล็กด้านบน)

3.น.ส.สมพร นิติสกุลชัย อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 178/103 หมู่ที่ 4 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ จำนวน 3,500 หุ้น (รูปเล็กด้านล่าง)

นายสมชาติ นิติสกุลชัย กรรมการผู้ขอจดทะเบียน มีกรรมการ 3 คน คือ นายสมชาติ นิติสกุลชัย นายทวิช บุญธรรม และ น.ส.สมพร นิติสกุลชัย

ผู้เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏในเอกสารการจดทะเบียน) ประกอบด้วย

น.ส.เยาวนารถ กุลสุข และ นายดนัยเดช สุวรรณมาลา ที่อยู่เดียวกันเลขที่ 1775/80 ซอยพหลโยธิน 34 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ลงชื่อเป็นพยานจดทะเบียน (แบบ บอจ. 2)

นายต่อศักดิ์ อรรถเกษม เป็นผู้สอบบัญชี

มอบอำนาจให้ น.ส.สุชนก กุลสุข เป็นผู้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยมีนายศรัลญู เย็นประเสริฐ และ น.ส.ธัญญา พลเสน ลงลายมือชื่อเป็นพยาน

9 พ.ย.53 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 2 ล้านบาท นายสมชาติ นิติสกุลชัย ออกจากกรรมการ นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร เข้าเป็นกรรมการ ย้ายที่ตั้งเป็นเลขที่ 16/14 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แยก 3-1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ (ย้ายครั้งที่ 2) พร้อมแก้ไขวัตถุประสงค์เป็น 27 ข้อ โดยมอบอำนาจให้ นายเชาวลิต ศรีวงศ์ ยื่นจดทะเบียน มี นายเอกพงศ์ อมรสุขุมจิตต์ เป็นพยาน

17 พ.ย.54 จดทะเบียนแก้ไขกรรมการ นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร ออก นายสุคนธ์ ทิพย์มาก เป็นกรรมการแทน มี กรรมการ 3 คนคือ นางสมพร นิติสกุลชัย นายทวิช บุญธรรม และ นายสุคนธ์ ทิพย์มาก

พร้อมย้ายสำนักงาน ที่ตั้งเลขที่ 85/18 หมู่ที่ 7 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (ย้ายครั้งที่ 3) โดยมอบอำนาจให้ นายเชาวลิต ศรีวงศ์ ยื่นจดทะเบียน มี นายไพศาล เชชเอม เป็นพยาน

23 ม.ค.55 จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 280/1 หมู่ที่ 18 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ย้ายครั้งที่ 4 ที่ตั้งปัจจุบัน) นายสุคนธ์ ทิพย์มาก กรรมการ มอบอำนาจให้นายสมชาติ อุตราช ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน มีนายสมชาย แซ่จึง ลงชื่อเป็นพยาน (ช่วงเวลาใกล้เคียงกับการจัดตั้งบริษัท เอชเค (2012) จำกัด และ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด)

28 มิ.ย.55 จดทะเบียน น.ส.สมพร นิติสกุลชัย ออกจากกรรมการ นายสุคนธ์ ทิพย์มาก มอบอำนาจให้นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียน มี น.ส.เยาวภา กิ่งนอก เป็นพยาน เหลือกรรมการ 2 คน คือ นายทวิช บุญธรรม และ นายสุคนธ์ ทิพย์มาก

7 ก.ย.55 จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ จาก 27 ข้อ เป็น 29 ข้อ ให้บริการเคาน์เตอร์บริการข้อมูลกับระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร และนำเข้าส่งออกสินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิด

19 ต.ค.55 เพิ่มทุน เป็น 5 ล้านบาท

กระทั่ง 6 ธ.ค.55 เพิ่มทุนเป็น 8 ล้านบาท

581223 IT Tripple 01 edit

581223 IT Tripple 05 edit

ความเชื่อมโยงกับบริษัทอื่น

นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร และ นายสุคนธ์ ทิพย์มาก มีชื่อ เป็นกรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด (บริษัทที่ 3) และ บริษัท ทัพ อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทที่ 4) ร่วม กับ นายชวลิต จันทน์คราญ

นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจาก น.ส.อัญชลี รุ่งเนียม กรรมการ บริษัท เจเอ็กซิม (2012) จำกัด ( บริษัทห้องเช่า จ.สมุทรสาคร) ในการจดทะเบียนเปลี่ยนตัวกรรมการเป็น นายสมชาย วรวงษ์ เมื่อ 1 มิ.ย.55 และ เป็นผู้รับมอบอำนาจนายวันชัย ทองกลิ่น กรรมการ บริษัท เอชเค (2012) จำกัด ในการยื่นแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท เอชเคฯ ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ 28 มิ.ย.55

บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด แจ้งงบการเงินปี 2554 รายได้ 213,441,744 บาท ต้นทุนขาย 210,940,065 บาท ขาดทุนสุทธิ 830,902 บาท ปี 2555 รายได้ 886,713,078 บาท ต้นทุนขาย 876,015,597 บาท กำไรสุทธิ 2,621,339 บาท

น่าสังเกตว่ามีรายได้รวม 2 ปี กว่า 1,100 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,088 ล้านบาท กระนั้นไม่ปรากฎได้ขอรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

ขณะที่ 2 บริษัทซึ่งใช้ที่ตั้งเดียวกัน คือ บริษัท เอชเค (2012) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 23 ม.ค.55 และ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 8 ก.พ.55 ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมกว่า 61 ล้านบาท

น่าสังเกตว่า บริษัท เอชเค (2012) จำกัด และ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งภายหลังจาก บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด ปี 52

และการจัดตั้งบริษัท เอชเค (2012) จำกัด และ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด ก็เกิดขึ้นภายหลังจากนายสมชาติ นิติสกุลชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการ บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด ไปแล้ว เมื่อปลายปี 53 และไม่พบว่ามีชื่อเป็นกรรมการบริษัทอื่น (ข้อมูล ณ ขณะนี้)

น.ส.สมพร นิติสกุลชัย กรรมการผู้ถือหุ้น (ออกจากกรรมการ เมื่อ 28 มิ.ย.55) มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทเครือข่ายนี้อีกอย่างน้อย 2 แห่ง ในพื้นที่ 'ใจกลางเมือง' และ'ชานเมือง' ของกรุงเทพมหานคร และขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับสำนักงานสรรพากรด้วย

สำนักข่าวอิศราจะนำข้อมูลมาเสนอในลำดับถัดไป

อ่านประกอบ:

สรุปขบวนการคืนภาษีสมุทรปราการ 6 บริษัท 334 ล.โยง‘5 บ.ห้องเช่า’สมุทรสาคร
ที่แท้! กก.-หุ้นใหญ่ 2 บ.คืนภาษี 61 ล. อาชีพ ‘ขับรถส่งของ’-บ้านอยู่ชุมชนทุ่งครุ

2 บริษัท‘ไร้ตัวตน’ฟัน 61 ล.!เปิดแห่งที่ 6 สมุทรปราการ เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล.

พบ บ.ไร้ตัวตน ฟันอีก 49 ล.!เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล.ยึดสมุทรปราการ แห่งที่ 5

ตะลุย! พระประแดง ตามหา'ชวลิต' รับเงิน 137 ล. รวยจริง หรือ หุ่นเชิด คดี 2 พันล.

เป็นแค่ลูกจ้าง!หญิงสาว บ.รับเงินคืนภาษี53 ล.แจง'อิศรา'กลัวผิด ถูกเอาชื่อถือหุ้น

ขบวนการคืนภาษี! ใช้‘ห้องเดียว’ ตั้ง 2 บริษัท ฟันเละ 137 ล้าน

เปิดโฉม‘ห้องแถวเก่า’แห่งที่ 3 เครือข่าย‘เจ๊นก’ รับเงินคืนภาษีอีก 71 ล้าน

ลุยสาวเส้นทางเงิน บ.เจ๊นกกับพวก-อธิบดี'ดีเอสไอ'รับตั้งทีมสอบคดีโกงภาษี 2 พันล.

ที่แท้!เจ้าของร้านคอมฯห้างพันธุ์ทิพย์‘เจ๊นก’ โยงอีกอื้อ บ.รับเงินคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.

เจอแล้ว!'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.รับเงินคืนภาษี136ล. อยู่บ้านหลังโต-รถหรู พระราม2