เด็กหนุ่มวัย 22 ปีโผล่เป็นกรรมการ 3 บริษัท เชื่อมโยงอี-เมลลับ“วีรยุทธ”

เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มปั้นเด็กหนุ่มอายุ 22 ปีนั่งกรรมการ 3 แห่ง พบเป็นคนทำบัญชีบริษัทเครือญาติ“สุวัฒน์-สุรพล” 1 ใน 3 อยู่ในอี-เมลลับ“วีรยุทธ”

ในบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคลเครือข่ายบริษัทคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร มี 1 คนขณะเป็นกรรมการ อายุเพียง 22 ปี คือ นายธวัชชัย ตั้งเลิศธนาทรัพย์

สำเนาบัตรประชาชนนายธวัชชัยระบุเกิดวันที่ 5 มิถุนายน 2532 อยู่บ้านเลขที่ 164/98 หมู่ที่ 4 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ มีชื่อเป็นกรรมการ 3 บริษัท

1.บริษัท ภูมากทรัพย์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ทุน 1 ล้านบาท ขายโลหะที่แปรรูปและไม่ได้แปรรูป ที่ตั้งเดิมเลขที่ 1091/241 อาคารซิตี้ลิงค์ชั้น 5 ห้องซี 3 ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายเคน แสนคำราง เป็นกรรมการ ที่ตั้งปัจจุบันเลขที่ 180/475 หมู่ที่ 5 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ มีนายธนัช ปฏิมาวดี เป็นผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ต่อมานายธวัชชัย ตั้งเลิศธนาทรัพย์ (ขณะอายุ 22 ปี) เป็นกรรมการแทน ก่อนจดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554

2.บริษัท ไอ.เอ็ม.พี.โอ.เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 20 มกราคม 2554 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 1/220 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ นางกุลวดี ปานวงศ์ เป็นกรรมการ นายบูชา คงพะเนา เป็นผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 30 สิงหาคม 2554 นายธวัชชัย ตั้งเลิศธนาทรัพย์ เป็นกรรมการ แทนนางกุลวดี ก่อนจดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555

3.บริษัท เดอะเธิร์ด เวิลด์ เมทัล จำกัด จดทะเบียนวันที่ 5 กันยายน 2554 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกจำหน่ายแร่ โลหะทุกชนิด เศษแร่ เศษโลหะ ที่ตั้งเดิมเลขที่ 50/98 ซอยประชาอุทิศ 72 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ที่ตั้งเลขที่ 118/51 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ นายธวัชชัย ตั้งเลิศธนาทรัพย์ เป็นกรรมการ มีนายบูชา คงพะเนา เป็นผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ต่อมาแจ้งย้ายที่ตั้งเลขที่ 118/51 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนกรรมการเป็น นางสาวดวงหทัย ฉิมชาญเวช เป็นกรรมการ และแจ้งย้ายที่ตั้งเลขที่ 401 ซอยโรหิตสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

จากการตรวจสอบพบว่าหุ้นส่วนในบริษัท เดอะเธิร์ด เวิลด์ เมทัล จำกัด อีก 2 คนขณะเป็นกรรมการอายุมีระหว่าง 20- 22 ปี คือนางสาวศิริพร อินะโส เกิดวันที่ 12 มีนาคม 2534 อยู่บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 7 ต.อีหล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ และ นายธวัชชัย ดีเสมอ อยู่บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 9 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

จากการตรวจสอบเอกสารแบบนำส่งงบการเงิน บริษัท ดี.โอ.แฟคตอรี จำกัด ที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 31 พ.ค.2556 ระบุ นายธวัชชัย ตั้งเลิศธนาทรัพย์ เป็นผู้ทำบัญชี สหัรเลขที่ 1101500352621

บริษัท ดี.โอ.แฟคตอรี จำกัด ประกอบธุรกิจขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีครอบครัวนายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ และนายสุรพล เมฆะอำนวยชัย เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่

ทั้ง บริษัท ภูมากทรัพย์ จำกัด ที่นายเคนและนายธวัชชัยเป็นกรรมการนั้น เป็น 1 ในรายชื่อ 7 บริษัท ที่ปรากฏในอี-เมลลับ ส่งจากบุคคลที่ชื่อ “[email protected]” ถึง “[email protected]” โดยใช้หัวข้อ (Subject) ว่า “ชื่อบริษัทที่จองได้ครับ” ระบุส่งเมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 เวลา ตามที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานก่อนหน้านี้ (อ่านประกอบอี-เมลลับ”ฉบับที่ 2 คนชื่อ“เก่ง”แจ้ง“วีรยุทธ”จองชื่อตั้ง 7 บริษัท)

…
อ่านประกอบ:

เปิด“ตัวละคร”ใหม่ นอกหมายจับดีเอสไอ โยงใยเครือข่าย 4.6 พันล้าน

 แกะสัมพันธ์ลึก“สุวัฒน์-สุรพล -วีรยุทธ”ก่อนคืนภาษีฉาว 4.2 พันล้าน

เปิด 6 ตัวละครเชื่อม“วีรยุทธ-สายธาร”ตั้งบริษัท-คืนภาษี 4.2 พันล้าน