- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
การทำผิดของเอกชน
-
‘ไพบูลย์ ศรีทอง’ผู้ถูกเรียกภาษี 800 ล. ‘ผมไม่ใช่นอมินี’
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 20:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...“ …เมื่อเกิดเรื่องขึ้นมามีคนแนะนำให้ไปจดทะเบียนเลิกบริษัท เพื่อเรื่องจะได้ยุติ แต่กลับไม่เป็นเช่นกัน เป็นการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นเพราะผมไม่รู้กฎหมาย แต่ไม่อยากพูดอะไรแล้ว…”
-
"คลัง" ส่งชื่อเจ้าหน้ารัฐ เอี่ยวคดีคืนภาษี 4.2 พันล. ให้ดีเอสไอแล้ว ยอดพุ่ง 24 ราย
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:59 น.เขียนโดยisranewsRead more..."คลัง" ส่งรายชื่อเจ้าหน้ารัฐ เอี่ยวคดีคืนภาษี 4.2 พันล. ให้ดีเอสไอแล้ว ยอดพุ่ง 24 ราย ทั้งหมดล้วนอยู่ใน 3 พื้นที่หลัก “บางรัก –สมุทรปราการ –นนทบุรี” ยันมีทุกระดับตั้งแต่หัวหน้า ผู้ช่วย จนถึงเจ้าหน้าที่ทั่วไป
-
"คลัง"สั่งฟันขรก.สรรพากรเอี่ยวคดีคืนภาษีอีก2-ยอดรวมเบ็ดเสร็จ 20 ราย
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 05 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:01 น.เขียนโดยisranewsRead more..."ก.คลัง"สั่งฟันขรก.สรรพากรคดีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 2 ราย ยอดรวมเบ็ดเสร็จ 20 ราย หลังพบมีส่วนเกี่ยวข้องคืนภาษี บริษัทเครือข่าย "วีรยุทธ แซ่หลก" ประธานสอบฯ เผยเตรียมไล่ล่าอีกสองกลุ่มธุรกิจใหม่ ส่งคอมพิวเตอร์ประเทศเพื่อนบ้าน –ได้คืนภาษีโดยใช้ดุลยพินิจ
-
"จะใช้คำว่าผมซวยก็ได้" เปิดตัวเจ้าของที่ดินเช่าวิคตอเรีย ติดบ่วง 'ปปง.' อายัดเสี่ยกำพล463ล.
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 09 พฤษภาคม 2561 เวลา 18:00 น.เขียนโดยisranewsRead more..."...ผมก็เพิ่งเห็นข่าวเหมือนกัน ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย แค่เป็นเจ้าของที่ดิน ที่ให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเช่าต่อเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูล จาก ปปง. ว่าถูกออกคำสั่งอายัดแต่อย่างใด แต่ถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้ จะใช้คำว่าผมซวยก็ได้นะ..."
-
"ซี 9" สมุทรปราการ ปูด จนท. แหยงเซ็นอนุมัติคืนภาษี- โร่ขอความเป็นธรรม
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 16:01 น.เขียนโดยisranewsRead more...“ซี 9” สรรพากร “บางรัก –สมุทรปราการ” ควงคู่ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ ปธ.สอบข้อเท็จจริง คดีคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้เอกชน วงเงิน 4.2 พันล้านบาท - "ประสิทธิ์ สืบชนะ" ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย แต่ยึดถือระเบียบ-หลักฐานเป็นหลัก - ปูด พื้นที่สมุทรปราการ แหยงเซ็นอนุมัติคืนภาษี
-
"ดีเอสไอ" ตีกลับ "24 รายชื่อ" เจ้าหน้าที่รัฐ "เอี่ยว" คดีภาษีมูลค่าเพิ่ม คืน ก.คลัง
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 04 สิงหาคม 2556 เวลา 10:57 น.เขียนโดยisranewsRead more..."ดีเอสไอ" ตีกลับ "24 รายชื่อ" เจ้าหน้าที่รัฐ "เอี่ยว" คดีภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.6 พันล้าน ให้กระทรวงการคลัง พิจารณารายละเอียดใหม่อีกครั้ง หลังตรวจพบว่า ส่งมาให้แค่ "ชื่อ" เฉยๆ แต่ไม่ระบุพฤติกรรมความผิดประกอบมาให้ด้วย ทำงานยาก
-
"ดีเอสไอ" เร่งปิดสำนวนคดีคืนภาษี 4.6 พันล. ส่งอัยการยื่นฟ้องสิ้นเดือน ส.ค.นี้
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 08 สิงหาคม 2556 เวลา 13:21 น.เขียนโดยisranewsRead more...ดีเอสไอ เร่งปิดสำนวนสอบสวนคดีคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.6 พันล. ส่งอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาผู้เกี่ยวข้อง สิ้นเดือนสิงหาคม 56 นี้ - ธาริต ระบุชัดผู้ถูกหล่าวหามีจำนวนมาก อยู่ในกลุ่มเอกชน รวม 5 ราย ที่ออกหมายจับก่อนหน้านี้ด้วย
-
"ดีเอสไอ"คุ้ยเจอเงินผ่านบัญชีเครือข่าย"ยูฟัน"พันล.-ตร.ค้นบ้าน"ศิษย์ธรรมกาย"
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 12:05 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดตัวเครือข่ายใหม่ ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ "ยูฟัน" ใช้ชื่อ "ยู เทรดดิ้ง" พบ"ว่าที่ ร.ต. ฤทธิเดช วรงค์" หนึ่งในผู้ต้องหาปรากฎชื่อเป็น กรรมการ ผู้มีอำนาจ ดีเอสไอ เตรียมชงเรื่องรับเป็นคดีพิเศษ หลังตรวจสอบพบเส้นทางการเงิน ไหลผ่านเข้าบัญชีบริษัทเป็นพันล้าน -"สุวิระ" นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้าน "ณมนพรรณ์-น้องสาว" 3 หลังรวด
-
"ดีเอสไอ"รูดม่านคดีคืนภาษี 4 พันล.สั่งฟ้องผู้ต้องหา 5 ราย- ฟัน 19 เจ้าหน้าที่รัฐ
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 14:23 น.เขียนโดยisranewsRead more...หมายเหตุ : เป็นรายละเอียดในเอกสารประกอบการแถลงข่าวผลการสอบสวนคดีกรมสรรพากร คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) วงเงินกว่า 4,000 ล้านบาท ให้กับบริษัทเอกชนกลุ่มหนึ่งโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ของ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา
-
"ธาริต" ยันหมายจับคดีภาษี 5 ราย -"วีรยุทธ -สายธาร- สุรเชษฐ์" เผ่นหนีนอกปท.
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 01 สิงหาคม 2556 เวลา 16:33 น.เขียนโดยisranewsRead more..."ธาริต" ยันศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องคดีคืนภาษี ลอตแรก 5 ราย "ประสิทธิ์ -กิตติศักดิ์ อัญญโชติ" สองพ่อลูก ชาวนา-ลูกจ้าง โผล่ติดชื่อด้วย "วีรยุทธ -สายธาร- สุรเชษฐ์" เผ่นหนีออกนอกประเทศแล้ว
