- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
การทำผิดของเอกชน
-
ด่วน!! ซี 8 สรรพากร เอี่ยวเครือข่ายคืนภาษี 4.2 พันล. ยื่นหนังสือลาออก
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...ด่วน!! ขรก. ซี 8 สรรพากร พื้นที่ 27 เอี่ยวเครือข่ายคืนภาษี 4.2 พันล้าน ยื่นหนังสือลาออกราชการแล้ว- อ้างปัญหาสุขภาพ ไม่มีเวลาอุทิศให้งานเต็มที่
-
ด่วน!! "สาธิต" สั่งย้าย ชี 9 บางรัก –สมุทรปราการ เอี่ยวปมคืนภาษี 4.2 พันล้าน
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 04 กรกฎาคม 2556 เวลา 17:52 น.เขียนโดยisranewsRead more...ด่วน!! "สาธิต" สั่งย้าย ขรก. ชี 9 บางรัก –สมุทรปราการ เอี่ยวปมคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.2 พันล้าน เข้ากรุ ช่วยงานส่วนกลางแล้ว
-
ด่วน!! ก.คลัง ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง “ซี 9” เอี่ยวคืนเงินภาษี 30 บริษัทปริศนา!!
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 17:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...ก.คลัง เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีสรรพากรคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเอกชน 30 ราย หลังพบข้อมูล ซี 9 มีเอี่ยวปมอนุมัติคืนเงินไว ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง
-
ด่วน!ศาลอาญาอนุมัติหมายจับ“วีรยุทธ-พวก”5 คนคดีคืนภาษี 4.2 พันล้าน
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...ด่วน!ศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับ 5 ผู้เกี่ยวข้องคดีคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.2 พันล้านลอตแรก“วีรยุทธ-สายธาร-สุรเชษฐ์”ไม่รอด ประสาน ตม.ห้ามออกนอกปท. ดีเอสไอเปิดแถลง 1 ส.ค.นี้
-
ดีหมด โปร่งใสทุกอย่าง! คกก.อิสระตรวจสอบ‘กรุ๊ปลีส’ไม่พบทุจริต‘ปล่อยกู้-ซื้อหุ้น’
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 20:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดรายงาน คกก.อิสระตรวจสอบ ‘กรุ๊ปลีส’ ให้ความเห็น 2 ปมธุรกรรมนอก ปท. บริษัทฯ ทำตาม กม. เรียกผู้บริหารมาถามแล้ว ไร้ข้อสงสัย ไม่คอร์รัปชัน ขอให้สื่อสารทำความเข้าใจนักลงทุนมากขึ้น ก่อนถูก ก.ล.ต .ฟันปมเงินปล่อยกู้ บ.ลูกในสิงคโปร์ 3.4 พันล.ปริศนา
-
ดีเอสไอ สาวลึก 30 เอกชน รับคืนภาษี 3.6 พันล. แค่ บ.กระดาษ ปั้นนอมินี หวังฉ้อโกง
เขียนวันที่วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 13:05 น.เขียนโดยisranewsRead more...ดีเอสไอ สาวลึก ข้อมูล 30 เอกชน รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.6 พันล้าน พบความสัมพันธ์ใกล้ชิด กรรมการ –ผู้ถือหุ้น-ที่ตั้งแห่ง เดียวกัน บางแห่งมีสถานะบริษัทกระดาษ ปั่นนอมินี หวัง ฉ้อโกง ก่อนปิดทิ้ง สั่งอายัด เส้นทางการเงินผู้เกี่ยวข้องทุกรายแล้ว!!
-
ดีเอสไอ เตรียมสั่งอายัดบัญชี ขรก.สรรพากร เอี่ยวคดีคืนเงินภาษี 4.2 พันล้าน
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 17:36 น.เขียนโดยisranewsRead more...“ดีเอสไอ- กระทรวงการคลัง- ปปง.” ร่วมกันเปิดแถลงข่าวชี้แจงความคืบหน้าคดีสรรพากรคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.2 พันล้าน “ธาริต” ระบุเตรียมออกหมายจับผู้บงการตัวจริงเสียงจริงล็อตแรก ปลายหรือต้นสัปดาห์หน้า - สั่งอายัดบัญชี ขรก. มีส่วนเกี่ยวข้อง 17 ก.ค.นี้ - บอกทำใจ ตามคืนเงินไม่ครบทั้งหมดแน่ (ภาพเอ็กซเรย์รถขนสินค้า ของกลุ่มบริษัทขอคืนภาษี ต้นทุนสินค้า 11 บ./กก. แต่สำแดงราคา 600 บ./กก.)
-
ดีเอสไอปิดหมายยึดที่ดินริมหาด จ.ภูเก็ต 1.2 หมื่นล. จากเศรษฐี 6 ราย ให้พ้นใน 30 วัน
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:14 น.เขียนโดยisranewsRead more...บิ๊กดีเอสไอยกคณะลงพื้นที่ปฏิบัติการยึดที่ดินริมหาด เลพัง-รายัน จ.ภูเก็ต 178 ไร่ มูลค่า 1.2 หมื่นล. หลังศาลฎีกาพิพากษาเป็นที่สาธารณะ เอกชน 6 รายแพ้คดีฟ้อง จนท.รัฐ ปิดหมายแจ้งคำสั่งให้ย้ายออกใน 30 วัน จ่อรับเป็นคดีพิเศษ
-
ดีเอสไอพบชาวบ้านถูกหลอกซื้อบัตร ปชช. สวมชื่อเป็น กก.บริษัทคืนภาษี 4.2 พันล.
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:43 น.เขียนโดยisranewsRead more...ดีเอสไอบุก จ.พิจิตร สอบ “กรรมการ-ผู้ถือหุ้น”บริษัทคืนภาษี เป็นชาวบ้าน ถูกกลุ่มบุคคลติดต่อขอบัตรประจำตัวประชาชน-ทะเบียนบ้าน อ้างทำข้อมูลประกันสังคม จ่ายค่าตอบแทน 500 บาท /หัว
-
ดีเอสไอร่อนหนังสือ“ระงับแจ้งเลิก” 49 บริษัทเครือข่ายคืนภาษี 4.2 พันล้าน
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 06:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...ดีเอสไอใช้อำนาจคดีพิเศษร่อนหนังสือถึงกรมพัฒนาธุรกิจฯระงับแจ้งเลิก-ชำระบัญชี 49 บริษัทเครือข่ายคืนภาษี 4.2 พันล้าน ยกเหตุเพื่อประโยชน์ในการสืบสวน พบช้าไปถูกแจ้งเลิกก่อนหน้านี้นับสิบราย
