"...เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา สำนักข่าวเซาธ์ไชน่าโพสต์ของฮ่องกงได้รายงานข่าวกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SFC) ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ออกมาประกาศว่าได้แบนไม่ให้นายทิม ลิสเนอร์ อดีตนายธนาคารจากวาณิชธนกิจชื่อดังของสหรัฐฯ โกลด์แมน แซคส์ เข้าไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ SFC ตลอดชีวิต ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ นายทิม เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตกองทุน 1MDB ...

เจาะอาณาจักร ‘สิโรจน์-บ.สี่แสงการโยธาฯ’ ในวัน ถูก ปปง.อายัดที่ดิน เงินฝาก 30 ล. พันคดีฟอกเงิน โครงการบ่อบำบัดคลองด่าน เจ้าของธุรกิจ เครือข่าย 13 บริษัท กวาดรับเหมาหน่วยงานรัฐ 1.8 หมื่นล้านบาท

“…ประเด็นเส้นทางเงินการให้สินบน นายวัฒนาซักว่า มีเอกชนจำนวนมากที่เข้าร่วมโครงการบ้านเอื้ออาทร ทำไมตรวจสอบแค่ 11 รายในชั้น คตส. นายแก้วสรร เบิกความว่า “เอกชน 11 รายดังกล่าว เป็นรายใหญ่ และได้รับการร้องเรียนเรื่องทุจริต เมื่อไต่สวนแล้ว กรรมการผู้จัดการของเอกชนอย่างน้อย 8 ราย เล่าพฤติการณ์การทุจริต จึงเริ่มดำเนินการจากจุดนั้น เอาแค่เฉพาะตัวใหญ่ ต่อมามีการพบเส้นทางการเงินไหลไปถึงท่าน” นายวัฒนา เบรกว่ ...

‘แก้วสรร อติโพธิ’ เบิกความศาลฎีกาฯ เล่าเบื้องหลังเส้นทางเงินคดีบ้านเอื้ออาทร เผยกว่า 1.4 พันล้าน ไหลเข้าบัญชีลูกน้อง ‘เสี่ยเปี๋ยง’ ก่อนไปพักไว้ที่ ‘ร้านก๋วยเตี๋ยว’ ไหลต่อไปต่างประเทศ วกกลับเข้ามาในงบการเงินของ บ.เพรซิเดนท์ อะกริฯ อ้างว่าเป็นรายได้จากการขายข้าว ยันแม้ไม่พบว่ามีเงินเข้า ‘วัฒนา’ โดยตรง แต่ส่ง ปปง. ไต่สวนต่อ มีการอายัดทรัพย์สินในคดีนี้แล้ว

“…พฤติการณ์ของนายสุธี แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและร่วมอยู่ในขบวนการตั้งแต่ต้นในการนำบริษัท กว่างตงฯ และบริษัท ห่ายหนานฯ มาทำสัญญาซื้อข้าวจากกรมการค้าต่างประเทศแบบจีทูจี โดยอ้างว่า ได้รับมอบหมายจากประเทศจีน ซึ่งไม่เป็นความจริง แล้วนำข้าวดังกล่าวออกขายให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศเพื่อทำกำไร อันเป็นการสนับสนุนนายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ กับพวก กระทำความ ...