เปิดชื่อ 17 คน ปปง.ยึด 23.6 ล้าน ถือครองเงินสด คดีฉาว บ.โอดี แคปปิตอล

เปิดรายชื่อ 17 คนถือครองเงินสด 23.6 ล้าน ปปง.ยึดเพิ่ม คดีฉาว บ.โอดี แคปปิตอล ฉ้อโกงร่วมลงทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนหน้าโดนอายัด บ้าน ที่ดิน เงินฝาก สลากออมสิน 9 รายการ กว่า 112 ล. พบ 1 รายเงินฝากแบงก์ 48.6 ล.

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2562 คณะกรรมการธุรกรรม ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งที่ ย.90/2562 อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด กับพวก เป็นเงินทั้งสิ้น 23,600,000 บาท พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตั้งแต่ วันที่ 23 เม.ย.-21 ก.ค.2562

คำสั่งระบุว่า ปปง.ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า รายบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินอีก 17 รายการ

ซึ่งตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ทรัพย์สินที่ ปปง.อายัด ในครั้งนี้เป็นเงินสดอยู่ในการครอบครองของบุคคลต่างๆ จำนวน 17 คน ได้แก่

1.นายศุทธิวัติ ศิริปิ่น จำนวน 1 ล้านบาท 2.นายวัลลภ รุ่งกิตติวงศ์ 2 ล้านบาท 3.นายธนรรณพ ทองนวล 2 ล้านบาท 4.น.ส.รุ้งเพชร ศรีวิชัยลำพันธ์ 2 ล้านบาท 5.นายชินวัตร น้อยวัน 4 ล้านบาท 6.นายศิวกร ฉายา 1 ล้านบาท 7.นายวุฒิธิกรณ์ สิงห์สมบัติเตชะ 1 ล้านบาท 8. น.ส.ปิณฑ์พัชร เหมทานนท์ 1 ล้านบาท 9.นายวีรพงษ์ นาคประสิทธิ์ 600,000 บาท 10.น.ส.วริญญรัศมิ์ ยูนิเวอร์เซีย ศรีสุนทรโรทัย 1 ล้านบาท 11.น.ส.ประภากร โคตะรักษ์ 1 ล้านบาท 12.นายณัชพล อังกูรพานิชย์ 1 ล้านบาท 13.นายทินภัทร หอรุ่งเรืองชัย 1 ล้านบาท 14.นายรัฐรุจน์ ล้ำเลิศจิรจรัส 1 ล้านบาท 15.นายนนท์วริศ ทาบึงกาฬ 2 ล้านบาท 16.น.ส.มะลิวรรณ บุญแก้ว 1 ล้านบาท 17.นายธัชญ์ชพันธ์ ทักษณาเวสน์ 1 ล้านบาท (ดูเอกสาร)

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ก่อนหน้านี้ ปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องคดี บริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด กับพวก 2 ครั้งแรก คำสั่งที่ ย.108/2561 วันที่ 1 ส.ค.2561 ประกอบด้วยเงินฝาก 5 รายการ และ สลากออมสิน 2 รายการ รวม 7 รายการ มูลค่า 102,320,224.75 บาท ในชื่อ นายธนรรณพ ทองนวล 6 รายการ และนายวัลลภ รุ่งกิตติวงศ์ 1 รายการ (เงินฝาก 1 บัญชี 48,699,526.58 บาท)

ครั้งที่สอง คำสั่งที่ ย.45/2562 วันที่ 28 ก.พ.2562 ได้แก่ บ้านและที่ดิน 2 หลัง 2 รายการ ในต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคาประเมินรวม 9,917,070 บาท ในชื่อ น.ส.รุ้งเพชร ศรีวิชัยลำพันธ์

รวม 2 ครั้ง มูลค่า 112,237,294.75 บาท

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า บริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด โดยนายชินวัตร น้อยวัน กับพวก รวม 32 คน ถูกศาลออกหมายจับ ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามคำขอของพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากดำเนินการในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้ง หรือ ประกอบการในลักษณะนำเงินไปลงทุนในบริษัท หรือกิจการอื่นๆ โดยผู้ประกอบการจะระดมเงินทุนมาจากประชาชนทั่วไป โดยเข้าติดต่อชักชวน หรือมีการโฆษณาเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า เมื่อนำเงินมาลงทุนกับ OD Capital แล้ว จะได้รับผลตอบแทน 10 % ของเงินลงทุน นอกจากนี้หากสามารถชักชวนคนมาร่วมลงทุนได้ จะได้ผลตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีก ไม่ได้มีการจดทะเบียนพาณิชยกิจในประเทศไทย และไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage