ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติวิจารณ์นครดูไบเป็นสวรรค์การฟอกเงิน

"...เมื่อเดือน มิ.ย. 2561 องค์กรเพื่อความโปร่งใสฯ ได้ออกประกาศคำเตือนที่มีลักษณะเดียวกันออกมา ระบุว่านครดูไบนั้นกลายเป็นตลาดของการฟอกเงินและสถานที่หลบภัยสำหรับการทุจริต โดยรายงานยังได้โทษไปที่การทำหน้าที่ที่อ่อนแอของหน่วยงานตรวจสอบด้านการเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ไม่ได้เข้าไปรับผิดชอบ ตรวจสอบการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงในนครดูไบ..."

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือค่า CPI ปี 2561 โดยให้คะแนน CPI ประเทศไทย 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 อยู่อันดับ 99 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ตกจากปี 2017 ที่ได้ 37 คะแนนอยู่อันดับ 96 ของโลก (อ่านประกอบ : ประกาศดัชนีรับรู้การทุจริต 2018 ไทย 36 คะแนน อยู่ที่ 99 ของโลก ตกจากเดิม 3 อันดับ)

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้สำรวจข้อมูลปัญหาการทุจริตทั่วโลกเพิ่มเติม พบว่า สำนักข่าว PressTV ซึ่งเป็นสำนักข่าวสัญชาติฝรั่งเศส นำเสนอข่าวว่า นางแพทริเซีย โมเรรา ผู้อำนวยการด้านการจัดการความโปร่งใสนานาชาติ เคยวิจารณ์นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตน์ ว่า เป็นแหล่งฟอกเงินขนาดใหญ่ของโลก โดยอ้างอิงจากการสืบสวนสวน โครงการรายงานอาชญากรรมและการทุจริตคอรัปชั่น (OCCRP)และรายงานของศูนย์การศึกษาการป้องกันขั้นสูงระบุว่า อสังหาริมทรัพย์จำนวนหลายล้านปอนด์นั้นสามารถซื้อได้ในนครดูไบ และมหานครแห่งนี้ ยังเป็นสวรรค์อีกแห่งของการฟอกเงิน

ทั้งนี้ เมื่อเดือน มิ.ย. 2561 องค์กรเพื่อความโปร่งใสฯ ได้ออกประกาศคำเตือนที่มีลักษณะเดียวกันออกมา ระบุว่านครดูไบนั้นกลายเป็นตลาดของการฟอกเงินและสถานที่หลบภัยสำหรับการทุจริต โดยรายงานยังได้โทษไปที่การทำหน้าที่ที่อ่อนแอของหน่วยงานตรวจสอบด้านการเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ไม่ได้เข้าไปรับผิดชอบ ตรวจสอบการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงในนครดูไบ

“นครดูไบถือเป็นสถานที่ลับที่น่าดึงดูดใจสำหรับทั้งบุคคลและนิติบุคคลต่างชาติที่จะเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูง เป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว แต่แม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดกิจกรรมการฟอกเงินขึ้น รัฐบาลกลางของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เองก็ไม่ได้มีการยืนยันข้อมูลของนิติบุคคลที่ดำเนินการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และยืนยันในบันทึกการซื้อขายที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังไม่มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อจะยืนยันว่าใครนั้นอยู่เบื้องหลังการซื้อขาย” นางแพทริเซีย โมเรรา ผู้อำนวยการด้านการจัดการความโปร่งใสนานาชาติระบุ 

ทั้งนี้ จากการจัดอันดับขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินั้นได้ให้คะแนน CPI กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เอาไว้ที่ 70 คะแนน และอยู่ในลำดับที่ 23 จาก 180 ประเทศทั่วโลก โดยมีประเทศอุรุกวัย ที่ได้คะแนน 70 คะแนนเท่ากัน และอยู่ในอันดับที่ 24

(เรียบเรียงจาก:https://www.presstv.com/Detail/2019/02/02/587446/Dubai-corruption-money-laundering,www.transparency.org/cpi2018)

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/

อ่านประกอบ : 

ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่จีน เจอข้อครหาฉ้อโกงราคาชิ้นส่วนโดรน 4.6 พันล.

ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อเกม Fortnite กลายเป็นเครื่องมือฟอกเงินของอาชญากรไซเบอร์?

ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อปธ.คกก.จัดโอลิมปิกญี่ปุ่น ถูกอัยการฝรั่งเศสสอบปมจ่ายสินบน73ล.?

ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อบ.ส่งเสบียงให้กองทัพสหรัฐฯ ถูกสอบปมฉ้อโกงสัญญา 8 พันล.เหรียญ

ส่องคดีทุจริตโลก : เมื่อบ.ลูกโฟล์คสวาเกน ยอมรับมีเอี่ยวโกงทดสอบค่าปล่อยมลพิษสหรัฐฯ ด้วย

ส่องคดีทุจริตโลก : เปิดกรณีสินบนจัดซื้อ 'กริพเพน' แสนล.กระทบปมทุจริตอดีตผู้นำบราซิล

ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อธนาคารยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นถูกสหรัฐฯสอบสวน ปมเอี่ยวฟอกเงินเกาหลีเหนือ

ส่องคดีทุจริตโลก : เมื่อ ปธ.ANOC ลงจากตำแหน่ง หลังถูกสอบปลอมแปลงกระบวนการอนุญาโตฯ จัดโอลิมปิก