โอนหนี้บ.417ล้านให้สหกรณ์-กก.ดอดซื้อที่สมาชิก!โชว์ข้อกล่าวหาเชนลิสซิ่ง ถูกสอบคดีพิเศษ

เปิดชัดๆ ข้อกล่าวหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เชนลิสซิ่ง ก่อนดีเอสไอลุยสอบหลังรับเป็นคดีพิเศษ ตั้งประเด็นหลักความผิดฐานฉ้อโกง- หลีกเลี่ยงภาษีอากร เผยข้อมูลลึกโอนหนี้ บ.ก่อตั้งให้สหกรณ์กว่า 417 ล้าน -กก.ดอดซื้อที่ดินสมาชิกด้วย 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ครั้งที่ 1/1560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติรับกรณีกล่าวหาว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เชนลิสซิ่ง จํากัด มีพฤติการณ์เข้าข่าย ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและหลีกเลี่ยงภาษีอากร เข้าสู่กระบวนการสอบสวนคดีพิเศษเป็นทางการนั้น (อ่านประกอบ : แพร่มติกคพ.รับ4คดีพิเศษ ฟอกเงินระบายจีทูจี-สกสค.ลวงขายอัลฟ่า6 ทหารด้วย) 

ล่าสุด แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้สัมภาษณ์ยืนยันสำนักข่าวอิศรา  www.isranews.org ว่า ข้อกล่าวหาสำคัญในคดีนี้ คือ การปรากฎข้อมูลการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ซึ่งไปเชื่อมโยงการทำธุรกิจของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ที่ผู้บริหารเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น  อาทิ สหกรณ์ไปรับโอนหนี้ลูกหนี้กู้ยืมเงินจำนวนกว่า 417 ล้านบาท มาเป็นของสหกรณ์ หรือ กรณีการออกหลักฐานใบรับชำระเงินกู้จากสมาชิกที่มีการออกใบเสร็จรับเงินเป็น 2 ส่วน คือ ในนามสหกรณ์ และในนามบริษัทเอกชน ทำให้สหกรณ์ไม่ได้รับการชำระเงินกู้เต็มจำนวน รวมไปถึงมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการกู้เงินจากสหกรณ์หลายรายการ แต่ระบุเรียกเก็บในนามบริษัทเอกชน ทำให้สมาชิกได้รับความเสียหาย

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลการนำที่ดินของสมาชิกที่มากู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปโอนขายให้กับกรรมการสหกรณ์บางรายด้วย ซึ่งพฤติการณ์ทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าเข้าข่ายเป็นความผิดอาญาฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341,343 ประกอบมาตรา 83 และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมถึงภาษีอากรด้วย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดสอบสวนดำเนินคดีอาญาในเรื่องนี้ 

แหล่งข่าวกล่าวต่อไปว่า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เชนลิสซิ่ง จํากัด ที่อยู่ในการสอบสวนของดีเอสไอเบื้องต้น ระบุว่า เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้บริหาร บริษัท ทิฐิวิสุทธิ จำกัด (มหาชน) จำนวน 11 คน และพนักงานบริษัท จำนวน 104 คน ได้รวมตัวกันไปยื่นขอจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนขึ้น ในช่วงปี 2548 จากนั้น ในปี 2549 กรรมการบริษัทรายหนึ่ง ได้ไปยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ประเภทเครดิตยูเเนี่ยน ชื่อว่า  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เชนลิสซิ่ง จํากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ทิฐิวิสุทธิ จำกัด   หลังจากนั้น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เชนลิสซิ่ง จํากัด ได้มีการเปิดสาขานอกท้องที่ตั้ง จำนวน 199 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 51 จังหวัด และเปิดรับสมาชิกสหกรณ์ชนิดสมทบ ในการให้สินเชื่อด้วย 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันดีเอสไอ ยังไม่ได้สรุปผลการตรวจสอบกรณีนี้ เป็นทางการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เชนลิสซิ่ง จํากัด จึงถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ และสามารถทำธุรกิจได้ตามปกติ