เปิดตัว!บ.เอ็มโฮมฯ2 ‘ศุภชัย’หอบเงิน 320 ล.ซื้อหุ้น-พันฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่น

เขียนวันที่

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 20:00 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

ข่าวบุคคลดัง | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา | ข่าวเด่นสืบสวน

Tags

บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด | คดีฟอกเงิน | นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น | ดีเอสไอ

เปิดตัว ‘บ.เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2’ พันคดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นฯ หลังดีเอสไอพบ ‘ศุภชัย’ หอบเงินยักยอกทรัพย์มาซื้อหุ้น 320 ล้าน เคยถือหุ้นช่วงปี’55 พบเป็นบริษัทเครือข่ายไว้ใช้หนี้

PIC supachai 10 6 59 4

ใน 9 คดีที่เกี่ยวข้องพัวพันกับการยักยอก-ฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเสียหายเฉียด 2 หมื่นล้านบาท (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ซึ่งกองอยู่ในมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นั้น

ปรากฏชื่อของบริษัท เอ็ม-โฮมเอสพีวี 2 จำกัด เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

เนื่องจากการสอบสวนของดีเอสไอ พบว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ได้นำเงินจำนวน 321.4 ล้านบาท โดยสั่งจ่ายเป็นเช็ค 10 ฉบับ ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการยักยอกทรัพย์สินสหกรณ์ฯ ไปซื้อหุ้นบริษัท เอ็ม-โฮมเอสพีวี 2 จำกัด ทำห้เกิดความเสียหาย 320 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดฐานฟอกเงิน โดยกรณีนี้ดีเอสไอได้อายัดที่ดินจำนวน 10 รายการด้วย

(อ่านประกอบ : เปิด 9 คดียักยอก-ฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นฯ-เครือข่ายธรรมกายหมื่นล.ก่อนจับ'ธัมมชโย')

เพื่อขยายความให้ชัดขึ้น สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลบริษัท เอ็ม-โฮมเอสพีวี 2 จำกัด พบว่า ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2544 ทุนจดทะเบียน 254,719,980 บาท ที่อยู่ปัจจุบัน 41/14 ม.8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ปรากฏชื่อนายบันลือ กองไชย และนายกรณ์ฐนัน ธนานันท์ตระกูล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

ประกอบธุรกิจรับโอนสินทรัพย์ต่าง ๆ จากบริษัท โมเดอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิมบริษัท เอ็ม-โฮมเอสพีวี 1 จำกัด เพื่อนำไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท โมเดอร์นฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2544

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า บริษัทดังกล่าว ถูกจดทะเบียนโดยบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 1 จำกัด ที่ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการจำนำ รับจำนำ เช่า และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายธุรกิจในเครือจึงขอจองชื่อเพื่อจดทะเบียนบริษัทดังกล่าวขึ้น

สำหรับบริษัทในเครือ เอ็ม-โฮมเอสพีวี 1 จำกัดนั้น มีอยู่ด้วยกันอีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด และบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 4 จำกัด (ดูเอกสารประกอบ)

PIC เอสพวศภชย 2

PIC เอสพวศภชย 3

เบื้องต้น บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งด้วยวงเงิน 1,018,879,890 บาท (หรือประมาณ 1 พันล้านบาท) ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2545 ได้แก้ไขบริคณห์สนธิบริษัท ลดทุนเหลือ 254,719,980 บาท จนถึงปัจจุบัน (ดูเอกสารประกอบ)

PIC เอสพวศภชย 4

จากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พบว่า ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ปรากฏชื่อของบริษัท โมเดอร์นฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มาตลอด พร้อมกับบริษัท เงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย และบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน เป็นผู้ร่วมถือหุ้น

กระทั่ง เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2555 ปรากฏชื่อของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร เข้าไปร่วมถือหุ้นด้วย จำนวนหุ้น 20,471,989 บาท (หุ้นละ 10 บาท) ซึ่งถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด

แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2556 ชื่อของนายศุภชัยได้หายไป และปรากฏชื่อของนายธวัชกิตตน์ ธนานันท์ตระกูล เข้ามาถือหุ้นจำนวนดังกล่าวแทน และถือหุ้นจนถึงปัจจุบัน (ดูเอกสารประกอบ)

PIC เอสพวศภชย 5

PIC เอสพวศภชย 6

นับว่าเป็นอีกหนึ่งข้อเท็จจริงที่พบว่า นายศุภชัย ได้เข้ามาพัวพันกับบริษัทดังกล่าวจริง !

ส่วนจะนำเงินที่ยักยอกสหกรณ์ฯเข้ามาซื้อหุ้นหรือไม่ และมีผู้บริหารของบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด เกี่ยวข้องหรือเปล่า เป็นหน้าที่ของดีเอสไอที่ต้องสอบสวนกันต่อไป

อ่านประกอบ :