ดีเอสไอเปิดชื่อ'เจ๊หงษ์'โยงคดีภาษี 2 พันล.-หลักฐานใหม่ เลื่อนหมายจับ 10 คนเดือน พ.ค.
ดีเอสไอเลื่อนคดีทุจริตคืนภาษีแวตกลุ่ม 2 พันล. เตรียมขอหมายจับ 10 คนกลางเดือน พ.ค. ผบ.สำนักคดีภาษีอากร แจงสอบพยานเพิ่ม พบหลังฐานใหม่สำคัญ เปิดชื่อ 'เจ๊หงษ์' ตัวการ จว. ชายแดน โยงกลุ่มกรุงเทพฯ
กรณีกลุ่มเอกชนอ้างส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อเน็ทเวิร์คทุกชนิด โดย นำมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร วงเงินประมาณ 2 พันล้านบาท ที่สำนักข่าวอิศราเปิดเผยข้อมูลไปแล้ว ก่อนหน้านี้ ว่า มีเครือข่ายในพื้นที่ จ.สมุทสาคร จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร จำนวน 39 บริษัท และอีกกลุ่มในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 12 บริษัท (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ทั้งนี้ กลุ่มเอกชนทั้งสองกลุ่ม มีความเชื่อมโยงกัน
เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2559 พ.ต.อ.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ ผบ.สำนักคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน พยานอีกจำนวนหนึ่ง ไม่กี่ปาก หลังจากนั้น็จะพิจารณาออกหมายจับผู้กระทำความผิด ประมาณ 10 คน คาดว่าไม่เกินกลางเดือน พ.ค.
"อาจจะล่าช้าจากที่บอกไปก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจาก ติดขัดปัญหาเรื่องการขอเลื่อนนัดของพยาน" พ.ต.อ.อนุรักษ์ กล่าวว่า
ผู้สื่อข่าวถามว่า การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไร พ.ต.อ.อนุรักษ์ กล่าวว่า จะดำเนินการขอหมายจับ ส่วนจะจับได้ หรือไม่ได้ จะส่งเรื่องคืนภาษี ฯ ต่อให้อัยการ ศาลอาญา ดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกสักพัก สำหรับกรณีเจ้าหน้าที่ บางส่วนจะส่งเรื่องต่อไปให้ทาง ป.ป.ช. พิจารณา ต่อไป
“เจ้าหน้าที่รัฐมีแน่ ซึ่งจะส่งให้ทาง ป.ป.ช. พิจารณาต่อไป ด้านคดีตอนนี้กำลังเร่งอยู่ เพราะไม่ได้มีเรื่องเดียว ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกมาก ที่ไม่ใช่เรื่องโกงภาษีแวต” พ.ต.อ.อนุรักษ์กล่าว
แหล่งข่าวจาก ดีเอสไอ เปิดเผยสำนักข่าวอิศราว่า คดีนี้เกี่ยวพันกับบุคคลและนิติบุคคลจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการสอบสวน ล่าสุด ดีเอสไอมีหลักฐานใหมและสำคัญต่อรูปคดีจึงต้องย้อนกลับไปสอบปากคำผู้ร้องคือกรมสรรพากร และพยานใหม่อีกรอบ ทำให้ล่าช้าไปจากกำหนดเวลาเดิม
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า คดีนี้เกี่ยวพันกับบริษัทหลายแห่ง พนักงานสอบสวนมีความเห็นว่าหากจะไล่ตามสอบทุกบริษัท จะไม่จบ หรือต้องใช้เวลานาน เพราะฉะนั้นจึงมีแนวทางดำเนินการ โดยหยิบเอาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบริษัทให้บริษัทหนึ่งเป็นคดีขึึ้นมาก่อนนำร่อง เพื่อให้เร็วขึ้น
นอกจากนี้แหล่งข่าวเปิดเผยอีกว่า จากการสอบสวนพบขบวนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเชื่อมโยงกับบริษัทส่งออกสินค้าที่จดทะเบียนในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือชายแดนไทย-สปป.ลาว หลายแห่ง โดยมีชื่อ'เจ๊หงษ์'นักธุรกิจชาวลาว เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะ เป็นผู้ส่งสินค้าให้แก่บริษัทในกรุงเทพฯ แต่ความจริงไม่ได้ส่งออกจริงหรือส่งออกจำนวนไม่มาก แล้วยื่นขอคืนภาษี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายภาษีมูลค่าเพิ่มที่สำนักข่าวอิศรา นำข้อมูลมารายงานก่อนหน้านี้ในส่วนของกลุ่มเอกชน มีจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 39 บริษัท เครือข่ายที่มี นายฐาณุพงศ์ แสงวรพิพัฒน์ ,นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ ,นายเชาวลิต ศรีวงศ์ ,นายสมชาติ อุตราช ,นายรัชเขต โรจนวิภาต ,นายสันติ รัตคาม และ น.ส.ภูริตา แซ่เตียว เป็นตัวละครหลัก มี น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ,นายไพศาล เชชเอม ,น.ส.สุพรรณิกา โปธากาศ ,น.ส.อัญชลี พรมมา ,นายฐิติวัฒน์ กังแฮ ,น.ส.รุ่งรัตน์ กาญจนประดิษฐ์ ,นายเจน ลิ้วทอง และ นายสมชาย แซ่จึงสอง เป็นพยาน และมี นางอำไพนรี ศรีดารณพ ,นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว ,น.ส.ศศวรรณ วราห์สิน และ น.ส.เยาวเรศ แสนไชย์ เป็นผู้สอบบัญชี
ขณะที่ ผู้เกี่ยวข้องบางคนในกลุ่มดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับ กลุ่ม 12 บริษัท ของ น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง ที่ถูกกรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีเงินได้ จำนวน 9 บริษัท ย่านลาดกระบัง ขณะเดียวกันกรมสรรพากรได้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีนิติบุคคลนับสิบแห่ง ในจำนวนนี้จดทะเบียนใน จ.มุกดาหาร หนองคาย และอุบลราชธานี
อ่านประกอบ :
เห็นตัวกว่า 20 ราย!ผบ.ดีเอสไอเผยคดีคืนภาษี 2 พันล.สอบแล้ว 50 ปาก-เม.ย.หมายจับ
ผัง 20 ตัวละคร 39 บ.เครือข่ายคดีคืนภาษี 2 พันล. ใครคนพักเงิน?
33 บ.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. ใช้‘ผู้สอบบัญชี’4 คน-รายเดียวโผล่ 13 แห่ง
ดีเอสไอจ่อหมายจับเอกชน 7-8 คนพันคดีภาษี 2 พันล.-เรียกสอบ 10 ขรก.สรรพากร
พยานอื้อ100 ปาก!ดีเอสไอแย้มคดีทุจริตคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.‘ตัวการ’นับสิบคน
เชื่อคนสรรพากรเอี่ยว!ดีเอสไอขอ 2 เดือนออกหมายจับคดีคืนภาษี 2 พันล.
ลุยสาวเส้นทางเงิน บ.เจ๊นกกับพวก-อธิบดี'ดีเอสไอ'รับตั้งทีมสอบคดีโกงภาษี 2 พันล.