ข้อมูลล่าสุดปานามา เปเปอร์ส! พี่น้อง 'อัศวโภคิน' ตั้ง 2 บ.ที่บริติช เวอร์จิ้น
ข้อมูลล่าสุด! 'ปานามา เปเปอร์ส' พบพี่น้องครอบครัว 'อัศวโภคิน' ตั้งสองบริษัทที่บริติช เวอร์จิ้น ใช้เอเจนท์ฮ่องกงผู้ให้บริการติดต่อผ่าน มอสแซค ฟอนเซก้า (เอเซีย) ฮ่องกง
ข้อมูลจากฐานข้อมูลสำนักกฎหมาย มอสแซค ฟอนเซก้า ซึ่งให้บริการจดทะเบียนบริษัทนอกอาณาเขต (offshore) แก่ลูกค้าทั่วโลก และถูกนำมาเผยแพร่ โดย เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (International Consortium of Investigative Journalists : ICIJ) ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ซูดดอยช์เซตุง (Süddeutsche Zeitung) ประเทศเยอรมัน ระบุชื่อ คนไทยจำนวนหนึ่ง
ล่าสุด พบชื่อ น.ส.อลิสา และ นายอาชวิณ อัศวโภคิณ บุตรสาวและบุตรชาย นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) ถือครองบริษัทนอกอาณาเขตบนเกาะบริติชเวอร์จิ้น รายละหนึ่งบริษัท โดยมี บริษัทเอเจ้นท์ที่ฮ่องกงบริษัทหนึ่ง เป็นผู้ให้บริการติดต่อผ่าน มอสแซค ฟอนเซก้า (เอเซีย) ฮ่องกง
นายอาชวิณ อัศวโภคิณ มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ และ สมาชิกผู้ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้นของ บริษัท อีซี่ เอสเซ้นส์ คอนซัลแทนท์ ลิมิดเต็ด (Easy Essence Consultant Limited) ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้ง โดย สำนักกฎหมายมอสแซค ฟอนเซก้า สาขาบริติชเวอร์จิ้น เมื่อเดือน มิ.ย. 2553 ที่บริติช เวอร์จิ้น โดย ใช้ที่อยู่ที่ Akara Building., 24 De Castro Street, Wickhams Cay, Roadtown, Tortola โดยภายหลัง มีการจดทะเบียนแต่งตั้ง นายอาชวิณ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.ปีเดียวกัน โดย เอกสารบริษัทชิ้นหนึ่ง ระบุว่า ให้เปิดบัญชีธนาคารที่ เมอร์ริล ลินช์ (เอเซียแปซิฟิก) ฮ่องกง
สำหรับ น.ส.อลิสา อัศวโภคิน เป็นผู้อำนวยการ และ สมาชิกผู้ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้นของ บริษัท ลัลลาบาย โฮลดิ้งส์ ลิมิดเต็ด (Lullaby Holdings Limited) ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้ง โดย สำนักกฎหมายมอสแซค ฟอนเซก้า สาขาบริติชเวอร์จิ้น เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2553 ที่บริติช เวอร์จิ้น ใช้ที่อยู่เดียวกับบริษัทของนายอาชวิณ โดย น.ส.อลิสา เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ และ สมาชิกผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัท ลัลลาบาย โฮลดิ้งส์ ลิมิดเต็ด ตกลงจะเปิดบัญชีธนาคารที่เมอร์ริล ลินช์ (เอเซียแปซิฟิก) ฮ่องกง เช่นเดียวกัน
เอกสารในฐานช้อมูล 'ปานามา เปเปอร์ส' ไม่พบข้อมูลใด ที่ระบุว่า มีการนำบริษัทนอกอาณาเขตทั้งสองไปใช้ในทางที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา www.isranes.org ตรวจสอบพบว่า ในช่วงต้นเดือน มิ.ย. 2556 หลังจากที่ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ถูกคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม ในข้อหายักยอกทรัพย์และฉ้อโกง กรณีที่มีการนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนหุ้น ที่ดิน รวมทั้ง นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ฯ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2556
นายศุภชัย ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน จำนวน 8 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 57 ไร่ ใน ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ซึ่งอยู่ใกล้กับวัดพระธรรมกาย ให้กับ น.ส.อลิสา อัศวโภคิน ลูกสาวนายอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของไทย ในราคา 298 ล้านบาท โดย หนังสือสัญญาฉบับดังกล่าว ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2556
(อ่านประกอบ : เปิดหลักฐาน"ศุภชัย"ชิงขายที่ให้ลูกสาว"อนันต์ อัศวโภคิน"298 ล.หลังเจอคดียักยอก)
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ในช่วงเช้าวันที่ 22 เม.ย.2559 ได้ติดต่อไปยัง บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อขอสัมภาษณ์ น.ส.อลิสา และ นายอาชวิณ อัศวโภคิณ ต่อกรณีดังกล่าว ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า บุคคลทั้ง 2 ไม่ได้อยู่ที่นี่
"คุณอาชวิณอยู่อีกที่นึ่ง ส่วนคุณอลิสา ไม่ได้อยู่ที่นี่ และคงให้ข้อมูลอะไรไม่ได้"
เมื่อสอบถามว่า ต้องการให้บุคคลทั้งสอง ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปรากฎชื่อในฐานข้อมูลปานามา เปเปอร์ส มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่สามารถรับเรื่องนี้ไว้ได้หรือไม่
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ก็คงไม่สามารถข้อมูลอะไรเกี่ยวกับบุคคลทั้งสองได้
เมื่อถามว่า สามารถที่จะขอเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวบุคคลทั้งสองได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ระบุว่า "คงไม่เหมาะสมที่จะให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของบุคคลทั้งสอง"
อ่านประกอบ :
โดนแล้ว! ตร.-อัยการบุกค้น สนง.กฎหมาย ปานามาเปเปอร์ส
ป.ป.ช.เจอแล้ว! ชื่อนักการเมืองพันปมปานามาลีก-รอข้อมูล ปปง.เสริม
พบตระกูลจิราธิวัฒน์ 7 คน ตั้ง 8 บริษัท ฐานข้อมูลปานามาลีก
อเมริกาถก รบ.ทั่วโลกปมปานามาลีก! ทูตชี้เป็นความร้ายแรงเรื่องเลี่ยงภาษี
เช็คข้อมูล ICIJ พบคนไทยใช้ที่อยู่ 14 จว.จดทะเบียนบริษัท ตปท.-ปปง.ลุยสอบ
ไข 11 ข้อกังขา ‘ปานามา เปเปอร์ส ‘กับลูกค้า 21 รายในประเทศไทย
เจาะ 5 บริษัทเจ้าพ่อน้ำเมา “เจริญ-วรรณา” ในฐานข้อมูลปานามาลีก
พบชื่อ 'เจริญ-วรรณา' สิริวัฒนภักดี-พี่น้อง 'จิราธิวัฒน์' ในฐานข้อมูลปานามาลีก
'ICIJ' เผยเอกสาร 'ปานามาลีก'!เจ้าสัวไทยติดโผตั้งบ.ลับเกาะบริติชเวอร์จิ้น