ลุยสาวเส้นทางเงิน บ.เจ๊นกกับพวก-อธิบดี'ดีเอสไอ'รับตั้งทีมสอบคดีโกงภาษี 2 พันล.
ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี DSI ยันกำลังสอบคดีขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มใหม่ 2,000 ล. ผบ.สำนักคดีภาษีฯบอกกำลังวางแผน รวบรวมเอกสาร ลุยสาวเส้นทางการเงิน กลุ่มเจ๊นกด้วย
กรณีกลุ่มบริษัทเอกชนขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มใหม่ วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท พื้นที่ จ .สมุทรสาคร และ จ.สมุทรปราการ อีกทั้งพบว่า มีเครือข่ายเชื่อมโยงในจังหวัดอื่น ๆ อีกหลายแห่ง สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org เปิดเผยข้อมูลไปแล้วก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่อง นั้น
พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงการตรวจสอบกรณีทุจริตคืนภาษีมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท ว่า ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการสอบสวนของสำนักคดีภาษีอากร โดยมี พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ ผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากร เป็นผู้รับผิดชอบ
พ.ต.อ.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ ผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยสำนักข่าวอิศราว่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ กำลังเร่งวางแผนอยู่ เนื่องจาก มีกระบวนการเยอะ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ดีเอสไอกับกรมสรรพากร ขณะที่ กรมสรรพากรร้องมาบริษัทเดียว คือ บริษัทของกลุ่มเจ๊นก (นางดลฤทัย สะพานแก้ว หรือ ธนิดา ธนาดุลดำรงสุข) ต่อมา เมื่อตรวจสอบเพิ่มก็พบว่า มีอีกจำนวนหลายบริษัท
“ทำอยู่แล้ว สองอาทิตย์ก่อน เพิ่งไปคุยกับทางกรมสรรพากรมา เราก็คิดกันอยู่ว่าจะดำเนินการเฉพาะกลุ่มเล็กก่อนหรือรอรวมเปิดชุดใหญ่เลยทีเดียว เพราะต้องรอเอกสารอีกจำนวนหนึ่งจากทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรก่อนด้วย เนื่องจาก เอกสารบางส่วนหลักฐานยังไม่ครอบคลุมพอ” ผบ.สำนักคดีภาษีอากร กล่าว
แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนกำลังแกะรอยเส้นทางการเงินระหว่างตัวละครในกลุ่มซึ่งได้รับจากสถาบันการเงินพบว่ามีการโอนกันไปมาระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ในจำนวนนี้มีบริษัทในกลุ่มของนางดลฤทัยอยู่ด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มใหม่ 2 พันล้านบาท พฤติการณ์คือกลุ่มบุคคลจัดตั้งบริษัทอ้างว่าส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปต่างประเทศแล้วขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร แต่ไม่ได้ส่งออกจริงหรือส่งออกเป็นบางส่วน เบื้องต้นพบในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพฯ และ บางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มบริษัทของนางดลฤทัยเป็นกลุ่มหนึ่งที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร
อ่านประกอบ :
ที่แท้!เจ้าของร้านคอมฯห้างพันธุ์ทิพย์ ‘เจ๊นก’ โยงอีกอื้อ บ.รับเงินคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.
เจอแล้ว! 'เจ๊นก' เจ้าของ 2 บ.รับเงินคืนภาษี 136 ล. อยู่บ้านหลังโต-รถหรู พระราม 2
ทาวน์เฮ้าส์ ทุ่งครุ บ้านหญิงสาว 'หุ้นใหญ่' บ.ท็อปส์ไรเดอร์ รับเงินคืนภาษี 4.4 ล.
เปิดตัว 'เจ๊นก'เจ้าของ 2 บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ผู้รับเงินคืนภาษี 136 ล้าน
พบ ‘ห้องเช่า-ไร้ตัวตน’ เป็นที่ตั้ง 2 บริษัท รับเงินคืนภาษี 136 ล้าน
เปิดโปง‘ไฮ-เดฟ’บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ฟันเงินคืนภาษี จ.สมุทรปราการ 74 ล้าน
เปิดหนังสือ 26 ฉบับ 'สรรพากร'ไล่บี้ตามหลัง 5 บ.ห้องเช่า หลังคืนภาษี 122.4 ล.
สรุปปมขบวนการ ‘คืนภาษี’ 5 บ.ห้องเช่า จ.สมุทรสาคร ฟัน 122.4 ล้าน
บริษัทที่ 5 รับเงินคืนภาษี 4.4 ล.! หญิงสาว กก.-ใช้‘ห้องเช่า’เดียวกันอีกแล้ว
‘ห้องเช่า’ บริษัทที่ 4 ได้เงินคืนภาษี 26 ล้าน ใช้ ‘ที่ตั้ง-ตัวละคร’ ชุดเดียวกัน
‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่ บ.คืนภาษีคดี 2 พันล.รับเป็นแค่พนักงาน-อุบแจงขอปรึกษาแฟนก่อน
ตามไปดู! บ.ห้องแถว 'หญิงสาว'แห่ง 3 โผล่รับเงินคืนภาษี 27 ล. -โยกที่ตั้ง 3 หน
เปิด บ.เซ้าท์เอเบิล 'ห้องแถว' จ.สมุทรสาคร 'ที่ตั้งเดียว' ริชเทคฯ คืนภาษี 32 ล.
ลงมือช่วงไล่เลี่ยก๊วน'วีรยุทธ'! 'สรรพากร' ยันส่งDSIลุยบ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.
เปิดตัว บ.ริชเทคฯ ขอคืนภาษี 33 ล.ห้องแถวปิดร้าง จ.สมุทรสาคร โยง 5 บริษัท
พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี 2 พันล.!โยงขุมข่าย 40 บ.-3 บิ๊ก ขรก. ‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ
ยังมีอีก! ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง
ยังมี ‘นักการเมือง-ข้าราชการ’ อีก 16 คน พัวพันคดีคืนภาษี 4.3 พันล.?