เลี่ยงแจ้งปปง.!เซ็นมอบฉันทะถอนสดครั้งละ1.9ล.-เปิดเส้นทางเงินคดีฉ้อโกงประกันครูมหาสารคาม126ล.

"... ในการถอนเงินออกจากบัญชีนั้น มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ ในการทำธุรกรรมทั้งการถอนเงินสดหรือโอนเงินต่อทุกครั้ง จำนวนเงินจะอยู่ที่จำนวนครั้งละไม่เกิน 1.9 ล้านบาท ไม่ถึงจำนวน 2 ล้านบาท เพราะถ้าถึง 2 ล้านบาท ตามกฎหมายจะต้องมีการแจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้รับทราบ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542..."

เส้นทางเงิน ในคดีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดมหาสารคามถูกปลอมแปลงเอกสารนำเงินของสมาชิกไปซื้อประกันกลุ่ม โดยแอบอ้างชื่อบริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับดำเนินการให้ แต่กลับมีการโอนเงินค่าเบี้ยประกัน จำนวน 126 ล้านบาท ของสมาชิก 1.3 หมื่นราย ไปให้กับ บริษัท สยามซิตี้ไลฟ์แอดวานซ์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับซื้อพืชผลทางการเกษตรแทน ที่ปรากฎเป็นข่าวดังอยู่ในขณะนี้ ไปอยู่ที่ไหน? 

เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้รับการยืนยันข้อมูลว่า ภายหลังจากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดมหาสารคาม มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ฯ ทำประกันชีวิตกลุ่ม พร้อมจ่ายเงินเบี้ยประกันชีวิต 4 รายการ รวมวงเงินกว่า 126 ล้านบาท เงินทั้งหมดได้ถูกโอนจากบัญชีสหกรณ์ฯ ในธนาคารธนชาต สาขาตลาดเทศบาลมหาสารคาม ไปเข้าบัญชีเงินฝาก บริษัท สยามซิตี้ไลฟ์แอดวานซ์ จำกัด ระบุหมายเลขบัญชี 066-6-0555X-X ซึ่งเป็นบัญชีธนาคาธนชาต สาขาศาลอุทธรณ์ในกทม. 

จากนั้น เงินทั้งหมดก็ถูกทยอยถอนออกจากบัญชีไป ทั้งในรูปแบบของการโอนเงิน และถอนเป็นเงินสด!

(อ่านประกอบ : ล้วงผลสอบสหกรณ์จว.สั่งคดีเงินประกันครูมหาสารคาม126ล.!จี้หาผู้รับผิดชอบชดใช้-โทษอาญา, หลักฐานถึงผู้บริหาร! เผยเบื้องหลังตร.ส่งป.ป.ช.สอบคดีเงินประกันชีวิตส.ครูมหาสารคาม126ล.)

แหล่งข่าวจาก สภ.เมืองมหาสารคาม เปิดเผยสำนักข่าวอิศราว่า ภายหลังจากที่ สภ.เมืองมหาสารคาม ได้ส่งเอกสารหลักฐานคดีนี้ ไปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับเรื่องไปสอบสวนต่อ เนื่องจากสหกรณ์จังหวัดเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นครู ในข้อหากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เจ้าหน้าที่ ตร. สภ.เมืองมหาสารคาม ได้ทำการแกะรอยติดตามเส้นทางการเงินคดีนี้ พบว่า ภายหลังจากที่เงินจำนวนกว่า 126 ล้านบาท ของสหกรณ์ฯ ถูกโอนต่อเข้ามาในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต ของ บริษัท สยามซิตี้ไลฟ์แอดวานซ์ จำกัด ในกทม. สาขาศาลอุทธรณ์

ผู้บริหารบริษัทฯ ได้มีการเซ็นใบมอบฉันทะ ให้กับบุคคลหลายคน ไปดำเนินการถอนเงินออกจากบัญชี ทั้งในรูปแบบเงินสด หรือโอนเงินต่อไปยังบัญชีธนาคารอื่นๆ 

อย่างไรก็ตาม ในการถอนเงินออกจากบัญชีนั้น มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ ในการทำธุรกรรมทั้งการถอนเงินสดหรือโอนเงินต่อทุกครั้ง จำนวนเงินจะอยู่ที่จำนวนครั้งละไม่เกิน 1.9 ล้านบาท ไม่ถึงจำนวน 2 ล้านบาท เพราะถ้าถึง 2 ล้านบาท ตามกฎหมายจะต้องมีการแจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้รับทราบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542   (ดูแผนภูมิประกอบ)

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ในช่วงบ่ายวันที่ 15 ธ.ค.2560 ได้ติดต่อไปยังธนาคารธนชาต สาขาศาลอุทธรณ์ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องนี้

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ ว่า ไม่สามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐานต่างๆ 

เมื่อถามว่า บริษัทเอกชน มีการทยอยถอนเงินออกไปครั้งละ 1.9 ล้านบาท ไม่ถึง 2 ล้านบาท ทางธนาคารมีความเห็นอย่างไร เจ้าหน้าที่ธนาคารระบุว่า เรื่องนี้คงเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตร. ที่จะต้องพิจารณา หรือมีความเห็นว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร เบื้องต้นทางธนาคารได้ส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานไปให้หมดแล้ว

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ในช่วงเวลาเดียวกัน ได้พยายามติดต่อไปยังผู้บริหารสหกรณ์ฯ ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนี้อีกครั้ง แต่ได้รับการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล พร้อมระบุว่าถ้าอยากรู้เรื่องอะไร ให้เดินทางไปหาที่จังหวัดมหาสารคามเอง และจะชี้แจงข้อมูลให้รับทราบ

อ่านประกอบ :

เผยโฉมกรมธรรม์ปลอมคดีฉ้อโกงเงินประกันครูมหาสารคาม126ล.-อิศราแกะรอยบช.แบงก์ยังไม่ถูกอายัด?

126ล้าน-สมาชิกเสียหาย1.3 หมื่นราย! ขมวดชัดๆ พฤติการณ์คดีฉ้อโกงเงินประกันส.ครูมหาสารคาม

เพิ่งจ้างคนตั้งบ.ให้ช่วงกลางปี59! เปิดตัวบ.ธุรกิจพืชผลพันคดีฉ้อโกงเงินประกันส.ครูมหาสารคาม 

จ่ายค่าจ้างแค่2.5พัน รีบเอาเอกสารเปิดบช.แบงก์! ลุยพิสูจน์บ.พันคดีเงินประกันส.ครูมหาสารคาม

เผยโฉม 3 ผู้ก่อตั้งบ.พืชผล พันคดีฉ้อโกงเงินประกันส.ครูมหาสารคาม-'หุ้นใหญ่' คนบุรีรัมย์