รวมหนังสือ 14 ฉบับกรมสรรพากร-ดีเอสไอ“ตรวจสอบ-แช่แข็ง”บริษัทคืนภาษี

รวมหนังสือกรมสรรพากร-ดีเอสไอ 14 ฉบับส่งกรมพัฒนาธุรกิจฯ ตรวจสอบ-ระงับจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีบริษัทเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนเชือด 18 ขรก.-หมายจับ 5 เอกชนร่วมขบวน

มีหนังสืออย่างน้อย 14 ฉบับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มคือกรมสรรพากร และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งถึงหน่วยงานในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอให้ตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคลและระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวมดังนี้

1.วันที่ 1 มีนาคม 2556 สำนักตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร ได้ทำหนังสือที่ กค.๐๗๑๗/ตส/๑๐๗๑ ถึงผู้อำนวยการสำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สำนักข้อมูลธุรกิจรับหนังสือวันในเดียวกัน) ขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ผู้ประกอบการ 10 บริษัท
 

1.บริษัท เอส.เอส.เอส.พี.เมทัล จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 399 หมู่ 5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
2.บริษัท ดี.เอส.พี.เอ็กปอร์ต จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 399 หมู่ 5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
3.บริษัท ฟรีไทม์ ค้าโลหะ จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 399 หมู่ 5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
4.บริษัท เอ็นอีเอ โลหะการค้า จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 399 หมู่ 5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
5.บริษัท นำชัยเจริญโลหะเก่า จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ห้องยูนิต 15-08 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
6.บริษัท พีพี.ทรัพย์โลหะ จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ห้องยูนิต 15-08 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
7.บริษัท โฮกิตติคุณ จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 19/141 อาคารสุขุมวิท สวีท ชั้น 14 ซ.สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
8.บริษัท บีบีบิ๊ก จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 1265 อาคาร ที พาร์ค ชั้น 4 ห้อง 404 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
9.บริษัท บีบีกรุ๊ป วัน จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 1265 อาคาร ที พาร์ค ชั้น 4 ห้อง 404 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10.บริษัท บีบี รีไซเคิล จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 1265 อาคาร ที พาร์ค ชั้น 4 ห้อง 404 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ในท้ายหนังสือระบุว่า “ใครขอทราบว่า นิติบุคคลดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริษัท และห้างหุ้นส่วนต่อสำนักข้อมูลธุรกิจหรือไม่ เมื่อใด ถ้าจดทะเบียนเลิกแล้วแต่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี ขอทราบชื่อและที่อยู่ของผู้ชำระบัญชี หรือกรรมการผู้จัดการบริษัท หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นๆ และขอระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีไว้ก่อน”

ลงชื่อนายถนอมศักดิ์ แก้วละออ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษีกลาง

2.วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นายสุวัฒน์ หิรัญวัฒน์วนิช นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 ได้ทำหนังสือที่ กค.๐๗๑๐.๐๘/กร.๑/๖๖๐๒ ถึงหัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาครขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัท ทองสุขพี เอ การ ค้าจำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 14/116 ตำบลบางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยให้เหตุผลว่า บริษัทดังกล่าวค้างชำระภาษีอากรกับกรมสรรพากรและยังมิได้ชำระหนี้ภาษีอากรให้เสร็จสิ้น จึงขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาครตรวจสอบว่าผู้ค้างภาษีรายดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและหรือจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้วหรือไม่ จดเมื่อ วันเดือน ปีใด หากยังขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีไว้จนกว่าสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 จะดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างดังกล่าวแล้วเสร็จสิ้น (สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาครได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556)

3.วันที่ 6 มิถุนายน 2556 นายพายุ สุขสดเขียว สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ได้ส่งหนังสือ 3 ฉบับ ถึงหัวหน้าส่วนสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทที่เกี่ยวพันกับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรที่จดทะเบียนในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ได้แก่ บริษัท บีบี บิ๊ก จำกัด บริษัท บริษัท บีบีรีไซเคิล จำกัด และ บริษัท บีบีกรุ๊ป วัน จำกัด (แยกรายบริษัท) ขอทราบรายละเอียดว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อใด สำนักงานใหญ่ได้แจ้งย้าย หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือไม่ หากจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลได้จดทะเบียนเลิกเมื่อใด พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้ชำระบัญชี โดยขอระงับการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีรายชื่อดังกล่าวไว้ก่อน

4.วันที่ 13 มิถุนายน 2556 นายศุภกิจ ริยะการ สรรพากรพื้นที่ 22 ได้ทำหนังสือ ถึงผู้อำนวยการสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 4 ฉบับ (ที่ กค.๐๗๐๗.๐๑/9214 ,9203 ,9235,9218) ขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระงับการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัทที่ถูกตรวจภาษีอากรไว้ก่อน ภายในกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ที่ได้รับหนังสือนี้ โดยให้เหตุผลว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ได้ตรวจสอบภาษีอากรบริษัทดังกล่าว (ฉบับละ 1 บริษัท)
 

นิติบุคคลที่ถูกขอให้ระงับการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ได้แก่ บริษัท เดอะสตาร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท บี.เค.แอล.เมทัล จำกัด บริษัท พีพีทรัพย์โลหะ จำกัด และ บริษัท ที.ที.เมทัล เทรดดิ้ง จำกัด (เท่าที่ตรวจสอบพบ)

5.วันที่ 26 มิถุนายน 2556 นายมานิตย์ พลรัตน์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ได้ทำหนังสือที่ กค.๐๗๐๗.๐๑/9898 ถึงผู้อำนวยการสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ 4 ระบุว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ได้ทำการตรวจสอบภาษีอากรรายนิติบุคคล จำนวน 30 ราย ขอความอนุเคราะห์

1.ขอคัดหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลและงบการเงินจำนวน 30 ราย
2.ระงับการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีไว้ก่อนภายในกำหนดเวลา 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่ได้ลงนามในหนังสือนี้
รายชื่อนิติบุคคล 30 รายได้แก่
1.บริษัท เค.เค.พี.โอ.ไอ. จำกัด 2.บริษัท จี.จี.พี.เอส.ไอ. จำกัด 3.บริษัท เกิดทรัพย์มั่งมี จำกัด 4.บริษัท โอ.เอ.โอ.พี. จำกัด 5.บริษัท พี.เอส.สำราญ จำกัด
6.บริษัท หอกิตติทรัพย์ จำกัด 7.บริษัท พีพีทรัพย์ โลหะ จำกัด 8.บริษัท นำชัยเจริญโลหะเก่า จำกัด 9.บริษัท เอ็ม.กรุ๊ป เมทัล จำกัด
10.บริษัท เค.วี.เมทัล จำกัด 11.บริษัท วี.เอ็ม.ที.เมทัล จำกัด 12.บริษัท ที.ที.เมทัล เทรดดิ้ง จำกัด 13.บริษัท สเตรทเทรด จำกัด 14.บริษัท แซดคาซ่า จำกัด 15.บริษัท ไอ.เอส.เอส.เทรดดิ้ง จำกัด
16.บริษัท ดี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด 17.บริษัท ลีดเดอร์สตีล จำกัด 18.บริษัท เดอะสตาร์กรุ๊ป จำกัด 19.บริษัท เมเจอร์ เมทัล จำกัด 20.บริษัท เอส.ยู.พี.สตีล จำกัด
21.บริษัท ซัพพลาย เมทัล จำกัด 22.บริษัท บี.เค.แอล.เมทัล เทรดดิ้ง จำกัด 23.บริษัท โอ.เค.เมทัล เทรดดิ้ง จำกัด 24.บริษัทไซเบอร์ เทรดดิ้ง จำกัด 25.บริษัท วี.อี.อาร์.เค. จำกัด
26.บริษัท ทีเอ็นอาร์สตีล เมทัล จำกัด 27.บริษัท โนเว็น สตีล จำกัด 28.บริษัท เอส.สตีล.เทรดดิ้ง จำกัด 29.บริษัท ฟูลลี่ เมทัล จำกัด 30.บริษัท ไมนัส เมทัล จำกัด

6.วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 นายพายุ สุขสดเขียว สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ได้ทำหนังสือที่ กค.๐๗๐๙.๑๑/ ๑๓๙๓๔ ถึงหัวหน้าส่วนสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ขอคัดหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล รายบริษัท ซีเอ็นบีซี กรุ๊ป จำกัด โดยขอทราบรายละเอียดการจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อใด สำนักงานใหญ่ได้แจ้งย้ายหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือไม่ หากจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลได้จดทะเบียนเลิกนิติบุคคลเมื่อใด พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้ชำระบัญชี

7.วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 นายปัญญา พรหมจรรย์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนสรรพากรพื้นที่นนทบุรี ได้ทำหนังสือ 2 ฉบับ ได้แก่ ที่ กค.๐๗๐๘.๑๐ กก.๐๗/๖๔๐๐ ถึงผู้อำนวยการสำนักข้อมูลธุรกิจ ขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัท ทองสุขพี เอ การค้า จำกัด และ หนังสือที่ กค.๐๗๐๘.๑๐ กก.๐๗/๖๔๐๑ บริษัท บาลานซ์ สตีล จำกัด โดยให้เหตุผลว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรีได้ตรวจสอบการเสียภาษีอากรของนิติบุคคลดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จจึงขอให้เจ้าหน้าที่ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีไว้คราวก่อน จนกว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จ

ขณะที่ดีเอสไอ หลังจากได้รับการร้องทุกข์กล่าวโทษจากกระทรวงการคลัง วันที่ 13 มิถุนายน 2556 นางศิวาพร ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอให้ระงับการแจ้งเลิกและเสร็จการชำระบัญชีนิติบุคคลจำนวน 49 รายไว้ก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

นิติบุคคลที่กรมสอบสวบคดีพิเศษที่ถูกระงับการแจ้งเลิกกิจการ ได้แก่

1.บริษัท ฟรีไทม์ ค้าโลหะ จำกัด 2.บริษัท ดี.เอส.พี.เอ็กปอร์ต จำกัด 3.บริษัท เอส.เอส.เอส.พี.เมทัล จำกัด 4.บริษัท เค.เค.พี.โอ.เอ. จำกัด 5.บริษัท เกิดทรัพย์มั่งมี จำกัด 6.บริษัท หอกิตติทรัพย์ จำกัด 7.บริษัท จี.จี.พี.เอส.ไอ.จำกัด 8.บริษัท โอ.เอ.โอ.พี.จำกัด 9.บริษัท พี.เอส.สำราญ จำกัด 10.บริษัท บี.เอส.จิตดี จำกัด 

11.บริษัท โฮกิตติคุณ จำกัด 12.บริษัท สินทรัพย์อนันต์สุข จำกัด 13.บริษัท อำนวย เอ.โอ. จำกัด 14.บริษัท บี.บี. รีไซเคิล จำกัด 15.บริษัท บีบี บิ๊ก จำกัด 16.บริษัท บีบี กรุ๊ป วัน จำกัด 17.บริษัท ซีเอ็นบีซี กรุ๊ป จำกัด 18.บริษัท ซีเอ็นบีซี โกลบอล จำกัด 19.บริษัท เอ็นอีเอ โลหะการค้า จำกัด 20.บริษัท บีเอ็มเอส รีไซเคิล จำกัด 

21.บริษัท นำชัยเจริญโลหะเก่า จำกัด 22.บริษัท พีพีทรัพย์โลหะ จำกัด 23.บริษัท ซีเอ็นบีซี เมทัล เทรด จำกัด 24.บริษัท เคเค เมทัล เทรด จำกัด 25.บริษัท บี.เค.แอล.เมทัล จำกัด 26.บริษัท โอ.เค.เมทัล เทรดดิ้ง จำกัด 27.บริษัท ธนกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด 28.บริษัท สโนว์ ไทย เทรด จำกัด 29.บริษัท เอ็น.ซี.วี.เทรดดิ้ง จำกัด 30.บริษัท วี.อี.อาร์.เค. จำกัด
31.บริษัท ไซเบอร์เทรดดิ้ง จำกัด 32.บริษัท ซัพพลาย เมทัล จำกัด 33.บริษัท ไมนัส เมทัล จำกัด 34.บริษัท ฟูลลี่ เมทัล จำกัด 35.บริษัท ดี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด 36.บริษัท ไอ.เอส.เอส.เทรดดิ้ง จำกัด 37.บริษัท ลีดเดอร์ สตีล จำกัด 38.บริษัท เมเจอร์ เมทัล จำกัด 39.บริษัท โนเว็น สตีล จำกัด 40.บริษัท ที.เอ็น.อาร์ สตีล เมทัล จำกัด
41.บริษัท แซด.คาซ่า จำกัด 42.บริษัท สเตท เทรด จำกัด 43.บริษัท เอส.ยู.พี.สตีล จำกัด 44.บริษัท เดอะสตาร์ กรุ๊ป จำกัด 45.บริษัท เอส สตีล เทรดดิ้ง จำกัด 46.บริษัท บาลานซ์ สตีล จำกัด 47.บริษัท แอล.วี.ที. เมทัล เทรด จำกัด 48.บริษัท รีเวอร์ สตีล เมทัล เทรดดิ้ง จำกัด 49.บริษัท เอส เอ็ม รีไซเคิล จำกัด

จนถึงขณะนี้กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีข้าราชการเกี่ยวข้องจำนวน 18 คน และเกิดความเสียหายอย่างน้อย 4.3 พันล้านบาท (ตามผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการชุดกระทรวงการคลัง ) ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรมสรรพากรสรุปมีข้าราชการเกี่ยวข้องประมาณ 10 ราย ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายจับเอกชนทั้งสิ้น 5 ราย