ดีเอสไอร่อนหนังสือ“ระงับแจ้งเลิก” 49 บริษัทเครือข่ายคืนภาษี 4.2 พันล้าน
ดีเอสไอใช้อำนาจคดีพิเศษร่อนหนังสือถึงกรมพัฒนาธุรกิจฯระงับแจ้งเลิก-ชำระบัญชี 49 บริษัทเครือข่ายคืนภาษี 4.2 พันล้าน ยกเหตุเพื่อประโยชน์ในการสืบสวน พบช้าไปถูกแจ้งเลิกก่อนหน้านี้นับสิบราย
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยนางศิวาพร ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอให้ระงับการแจ้งเลิกและเสร็จการชำระบัญชีนิติบุคคลจำนวน 49 รายไว้ก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษให้เหตุผลว่า ได้รับหนังสือร้องเรียนให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีกลุ่มนิติบุคคลที่มีพฤติการณ์ร่วมกันสำแดงเท็จว่าส่งสินค้าประเภทเศษโลหะออกไปนอกราชอาณาจักรและร่วมกันออกและใช้ใบกำกับภาษีปลอมหรือแจ้งการเสียภาษีอากรอันเป็นเท็จ ตามมาตรา 37 และมาตรา 90/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งดีเอสไอได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 115/2556 ต้องทำการสืบสวนสอบสวนตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ดังนั้นจึงขอให้ระงับการแจ้งเลิกและเสร็จการชำระบัญชีนิติบุคคลดังกล่าวไว้ก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อนิติบุคคลที่กรมสอบสวบคดีพิเศษที่ถูกระงับการแจ้งเลิกกิจการ ได้แก่
1.บริษัท ฟรีไทม์ ค้าโลหะ จำกัด 2.บริษัท ดี.เอส.พี.เอ็กปอร์ต จำกัด 3.บริษัท เอส.เอส.เอส.พี.เมทัล จำกัด 4.บริษัท เค.เค.พี.โอ.เอ. จำกัด 5.บริษัท เกิดทรัพย์มั่งมี จำกัด 6.บริษัท หอกิตติทรัพย์ จำกัด 7.บริษัท จี.จี.พี.เอส.ไอ.จำกัด 8.บริษัท โอ.เอ.โอ.พี.จำกัด 9.บริษัท พี.เอส.สำราญ จำกัด 10.บริษัท บี.เอส.จิตดี จำกัด
11.บริษัท โฮกิตติคุณ จำกัด 12.บริษัท สินทรัพย์อนันต์สุข จำกัด 13.บริษัท อำนวย เอ.โอ. จำกัด 14.บริษัท บี.บี. รีไซเคิล จำกัด 15.บริษัท บีบี บิ๊ก จำกัด 16.บริษัท บีบี กรุ๊ป วัน จำกัด 17.บริษัท ซีเอ็นบีซี กรุ๊ป จำกัด 18.บริษัท ซีเอ็นบีซี โกลบอล จำกัด 19.บริษัท เอ็นอีเอ โลหะการค้า จำกัด 20.บริษัท บีเอ็มเอส รีไซเคิล จำกัด
21.บริษัท นำชัยเจริญโลหะเก่า จำกัด 22.บริษัท พีพีทรัพย์โลหะ จำกัด 23.บริษัท ซีเอ็นบีซี เมทัล เทรด จำกัด 24.บริษัท เคเค เมทัล เทรด จำกัด 25.บริษัท บี.เค.แอล.เมทัล จำกัด 26.บริษัท โอ.เค.เมทัล เทรดดิ้ง จำกัด 27.บริษัท ธนกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด 28.บริษัท สโนว์ ไทย เทรด จำกัด 29.บริษัท เอ็น.ซี.วี.เทรดดิ้ง จำกัด 30.บริษัท วี.อี.อาร์.เค. จำกัด
31.บริษัท ไซเบอร์เทรดดิ้ง จำกัด 32.บริษัท ซัพพลาย เมทัล จำกัด 33.บริษัท ไมนัส เมทัล จำกัด 34.บริษัท ฟูลลี่ เมทัล จำกัด 35.บริษัท ดี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด 36.บริษัท ไอ.เอส.เอส.เทรดดิ้ง จำกัด 37.บริษัท ลีดเดอร์ สตีล จำกัด 38.บริษัท เมเจอร์ เมทัล จำกัด 39.บริษัท โนเว็น สตีล จำกัด 40.บริษัท ที.เอ็น.อาร์ สตีล เมทัล จำกัด
41.บริษัท แซด.คาซ่า จำกัด 42.บริษัท สเตท เทรด จำกัด 43.บริษัท เอส.ยู.พี.สตีล จำกัด 44.บริษัท เดอะสตาร์ กรุ๊ป จำกัด 45.บริษัท เอส สตีล เทรดดิ้ง จำกัด 46.บริษัท บาลานซ์ สตีล จำกัด 47.บริษัท แอล.วี.ที. เมทัล เทรด จำกัด 48.บริษัท รีเวอร์ สตีล เมทัล เทรดดิ้ง จำกัด 49.บริษัท เอส เอ็ม รีไซเคิล จำกัด
ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่านิติบุคคลจำนวน 49 รายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ระงับแจ้งเลิกกิจการและเสร็จการชำระบัญชี ปรากฏว่ากว่า 20 รายถูกแจ้งเลิกกิจการไปก่อนหน้านี้แล้ว
(ดูเอกสารประกอบ)
