"... จากการสอบสวนเส้นทางการเงินซื้อข้าว ของ ปปง.พบว่า มีบัญชีที่มีการรับโอนเงินจากโรงสีหรือกลุ่มผู้ค้าข้าว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคลังสินค้าที่เก็บข้าวของรัฐบาลไทยในโครงการรับจำนำข้าว และได้มีการระบายข้าวจากคลังสินค้าดังกล่าว ตามสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีจำนวนมาก โดยที่บุคคลเจ้าของบัญชีดังกล่าว ไม่ได้จ่ายเงินค่าข้าวให้กับกรมการค้าต่างประเทศโดยตรง และบัญชีที่มียอดการนำฝากเงินมูลค่าสูง คือ บัญชีของน ...

"...เงินกู้ยืมจากบริษัท เมอร์รี่ไรซ์แลนด์ จำกัด ที่ นายสรวิศ เป็นผู้ริเริ่มก่อการจัดตั้ง รวมประมาณ 730 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนและลงทุนในสลากออมทรัพย์และหน่วยลงทุนในก่องทุนของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ แหล่งที่มาของเงินจำนวนนี้ เป็นเงินของ บริษัท เมอร์รี่ไรซ์แลนด์ จำกัด ที่ได้มาจากการดำเนินกิจการ และการกู้ยืมเงินจากบริษัท ฮินตัน เทรดดิง แอสเสส จำกัด ที่จดทะเบียนบนเกาะบริติช เวอร์จิน ...

"...จากการสอบสวนของ ปปง.พบว่า การกู้ยืมเงินของ บริษัท เมอร์รี่ไรซ์แลนด์ จำกัด จาก บริษัท ฮินตัน เป็นการกู้ยืมเงินจำนวนสูงถึง 5,000 ล้านบาท โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการคืนเงินกู้ ลักษณะการปล่อยกู้ มีการจัดทำสัญญากู้ยืมจำนวน 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาแรก ลงวันที่ 14 พ.ค.2556 จำนวน 3,000 ล้านบาท และสัญญาฉบับที่สอง ลงวันที่ 10 ก.ค.2556 ซึ่งเปลี่ยนจากสัญญาฉบับแรกมาเป็นสัญญาฉบับที่สอง เป็นยอดเงิน 5,000 ล้าน ...

"...ในขั้นตอนการซื้อขายที่ดินจากชาวบ้าน นายสมศักดิ์ เป็นผู้จ่ายเงินค่าที่ดิน และค่านายหน้าให้เป็นเงินสด ซึ่งนอกจาก นางมณฑา แล้ว ยังมีคณะทำงานอีกชุด ซึ่งมีทั้งกำนัน และรองนายกอบต.บางรายมาร่วมด้วยด้วย กำหนดอัตราค่าตอบแทนการเป็นนายหน้าขายที่ดินไว้ในอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินซื้อขาย จากราคาซื้อขายไร่ละ 100,000 บาท หากซื้อขายเกิน 100,000 บาท บริษัทฯ จะคิดค่านายหน้าให้จำนวนเงิน 100,000 บาทต่อไร่ แล้วจะ ...

เปิดตัว 2 บริษัทลูก ‘อีโตชู’ ในไทย หลัง บริษัทแม่ ITOCHU Corporation ปรากฏชื่อในสำนวน ปปง. ได้รับสิทธิเรียกร้องจาก ‘สยามอินดิก้า’ 2.6 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ พันคดีระบายข้าวจีทูจี ถูกอายัดทรัพย์สินไว้แล้ว