- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
การทำผิดของเอกชน
-
‘เอกสาร’ขาดความน่าเชื่อถือ!กรณี ธพว. ปล่อยกู้ รร.ภูเก็ตนักธุรกิจใหญ่ 194 ล.
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18:18 น.เขียนโดยisranewsRead more...ชุดข้อมูลปล่อยสินเชื่อใน ธพว.!เปิดข้อสังเกต ธปท.กรณีโรงแรมเซาท์ซี จ.ภูเก็ต 194.4 ล้าน ระบุเอกสารสัญญาประกอบพิจารณาอนุมัติขาดความน่าเชื่อถือ พบเจ้าของทำธุรกิจร่วมลูกชาย‘พิชัย นริพทะพันธุ์’หลายแห่ง งบฯล่าสุดขาดทุนสะสม 38 ล.
-
INFOGRAPHIC:ผังเครือข่ายขบวนการคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล้าน 'เจ๊นก'กับพวก
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more..."...นางธนิดาเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด บริษัท นิวบล๊อค จำกัด ผู้ขอเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เชื่อมโยงกับ 9 บริษัทในพื้นที่ อ.พระประแดง อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ.."
-
ก.คลัง เดินหน้าสอบข้อเท็จจริงคดีสรรพากรคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.2 พันล้าน เต็มสูบแล้ว
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:31 น.เขียนโดยisranewsRead more...ปธ. สอบข้อเท็จจริง คดีสรรพากรคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.2 พันล้าน ของ ก.คลัง เผยคืบหน้าการทำงาน อยู่ระหว่างเรียกสำนวนคดีจากกรมสรรพากรขยายผล ระบุชัดหัวใจของเรื่องอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนระบุไว้อย่างไรต้องทำแบบนั้น ยันได้ข้อสรุปตามกรอบระยะเวลา 60 วัน ที่ได้รับมอบหมายแน่
-
ดีเอสไอจ่อหมายจับเอกชน 7-8 คนพันคดีภาษี 2 พันล.-เรียกสอบ 10 ขรก.สรรพากร
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...คืบทีละนิด!ผบ.สำนักคดีภาษีอากร ดีเอสไอ แย้มเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาคดีคืนภาษี ฯ 2 พันล. ลอตแรกเอกชน 7-8 ราย แต่ขอเวลาอีก 1 เดือน เรียกสอบ 10 ขรก.เอี่ยว
-
บ.เครือข่ายคืนภาษี เช่า“ห้องเดียว”ตั้ง 3 บริษัท แจ้งมีรายได้ 3,487 ล้าน
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2556 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...พิสูจน์!ห้อง 404 ตึกที พาร์ค สมุทรปราการ รัง บ.เครือข่ายคืนภาษี 3.6 พันล้าน ห้องเดียวใช้เป็นที่ตั้ง 3 บริษัท “รปภ.-แม่บ้าน”ยันย้ายไปย้ายมาก่อนออก พบอ้างมีรายได้เกือบ 3,500 ล้าน
-
ยอดบริษัท ถูกตรวจสอบคืน VAT พุ่ง 60 ราย – เล็งสั่งย้าย ขรก.ระดับซี 7-8 ครั้งใหญ่
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 18:11 น.เขียนโดยisranewsRead more...ไม่ใช่แค่ 30 บริษัทปริศนา!! อธิบดีกรมสรรพากร เผยยอดบริษัทเอกชน ที่อยู่ในข่ายถูกตรวจสอบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 60 ราย กระจายตัวหลายกลุ่มสินค้า-พื้นที่ เล็งย้ายขรก.ระดับซี 7-8 ที่มีหน้าที่ติดต่อกับผู้เสียภาษีโดยตรง ครั้งใหญ่ ป้องกันไม่ให้สนิทสนมกันเกินไป – ยันไม่สั่งย้าย หัวหน้าสำนักงานพื้นที่บางรัก
-
เปิดสัมพันธ์ลึก “สยามอินดิก้า-เพรซิเดนท์ ฯ ” เมีย นพ. หุ้นใหญ่ ก่อนคว้าข้าวรัฐฯ 3 แสนตัน
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดข้อมูลใหม่ “สยามอินดิก้า” ผู้ชนะประมูลปรับปรุงข้าวส่งอินโด 3 แสนตัน รบ. “ยิ่งลักษณ์” ดึง ภรรยา นพ.ศัลยกรรม ถือหุ้นใหญ่ ก่อนคว้างาน เคยเป็นเจ้าภาพผ้าป่า-หล่อพระ ร่วมบิ๊ก บ.เพรซิเดนท์ฯ “อภิชาติ จันทร์สกุลพร” ยังถือหุ้นใหญ่ บ. ธัญรักษ์ค้าข้าว ที่อยู่เดียวกัน
-
เปิดเผยไม่ได้! เลขาฯ ก.ล.ต.รับดำเนินการอยู่ปมอะเดย์ขายหุ้น-แจสทิ้งคลื่น4G
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16:19 น.เขียนโดยisranewsRead more...เลขาฯ ก.ล.ต. ยอมรับอยู่ระหว่างดำเนินการ ปม ‘อะ เดย์’ ขายหุ้นให้ POLAR 308 ล้าน แต่เปิดเผยไม่ได้ หลัง ‘วงศ์ทนง’ ประกาศควงแขนเพื่อนซี้ลาออก ‘เดย์ โพเอทส์’ – ปม ‘แจส’ ทิ้งคลื่น 4G อยู่ระหว่างดำเนินการเช่นกัน
-
โฉมหน้าชัดๆ “สุรเชษฐ์”โผล่รับเช็คคืนภาษีฉาว 4.2 พันล้าน
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดโฉมหน้าชัดๆ“สุรเชษฐ์”ลูกน้อง“วีรยุทธ-สายธาร”รับมอบอำนาจ เดินขึ้นสนง.สรรพากร บางรักรับเงินคืนภาษีฉาว 4.2 พันล้าน วงจรปิดจับภาพได้
-
ใช้บ้าน“ผี”เป็น“ที่อยู่”พยาน ตั้งบริษัทขอคืนภาษี 3.6 พันล้าน
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดตัวชาย 2 คนร่วมลงชื่อเป็นพยานยื่นจัดตั้งบริษัทขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.6 พันล้าน พบ“บ้าน”ที่อยู่ตามบัตรปชช. ถูกรื้อถอนหลายปี อีกรายเจ้าของบ้านยันไม่รู้จัก
