- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
การทำผิดของเอกชน
-
หมัดต่อหมัด! ‘วัฒนา’ vs ‘แก้วสรร’ เส้นทางเงินคดีบ้านเอื้อฯ-‘เสี่ยเปี๋ยง’ คีย์แมน?
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 08 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:46 น.เขียนโดยisranewsRead more...“…ประเด็นเส้นทางเงินการให้สินบน นายวัฒนาซักว่า มีเอกชนจำนวนมากที่เข้าร่วมโครงการบ้านเอื้ออาทร ทำไมตรวจสอบแค่ 11 รายในชั้น คตส. นายแก้วสรร เบิกความว่า “เอกชน 11 รายดังกล่าว เป็นรายใหญ่ และได้รับการร้องเรียนเรื่องทุจริต เมื่อไต่สวนแล้ว กรรมการผู้จัดการของเอกชนอย่างน้อย 8 ราย เล่าพฤติการณ์การทุจริต จึงเริ่มดำเนินการจากจุดนั้น เอาแค่เฉพาะตัวใหญ่ ต่อมามีการพบเส้นทางการเงินไหลไปถึงท่าน” นายวัฒนา เบรกว่ ...
-
หนุ่มวัย 27 ปี หุ้นใหญ่ บ.100 ล.คดีซื้อสารเคมี อยู่บ้านชั้นเดียว-เจ้าของอดีตนายทหาร
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 05 มีนาคม 2560 เวลา 18:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...ตามไปดู บ้านเดี่ยวชั้นเดียวย่านลำลูกลา จ.ปทุมธานี เจ้าของ บ.นิลธาร ผู้ถูก ป.ป.ง. อายัดทรัพย์สอบฟอกเงินคดีจัดซื้อสารเคมีฯ ไม่พบตัว ไม่มีใครอยู่ เพื่อนบ้านระบุ เจ้าของบ้านเป็นอดีตนายทหารสังกัดทัพฟ้า
-
หนุ่มวัย 27 ปี ผู้ถูกอายัดทรัพย์คดีทุจริตซื้อสารเคมี ขนเงินสด 68 ล. ตั้ง บ.รับเหมา
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 02 มีนาคม 2560 เวลา 19:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิด 1 ใน 16 ตัวละคร วัย 27 ปีถูก ป.ป.ง.อายัดทรัพย์สอบฟอกเงินคดีทุจริตจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มอดีตผู้ว่าฯ ขนเงินสด 68 ล้าน ตั้ง บ.รับเหมาทำถนน โชว์หลักฐานใบสำคัญรับเงิน-บัญชีเงินฝาก ตอนจดทะเบียน จ.ขอนแก่น
-
หนุ่มวัย 20 ปีโผล่อีกแห่ง นั่ง กก.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.-‘หน้าเดิม’ครบ
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล.พื้นที่กรุงเทพ ฯ บ.ที่ 10 ‘ซี.เจเคพี อิมปอร์ต ฯ’ หนุ่มวัย 20 ปีเป็น กก.อีกแห่ง ก่อตั้งวันเดียวกัน ตัวละครหน้าเดิมครบ ‘ฐาณุพงศ์-สมเกียรติ’ ทาวน์เฮ้าส์ย่านคลองสามวาที่ตั้ง โยงแห่งอื่นอีก (ภาพ Infographic)
-
หนี้2พันล้าน"ศุภชัย"ปล่อยกู้บ.ตัวเอง3แห่งรวด -ญาติรมต.ยุค"ยิ่งลักษณ์"โผล่
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...ดูชัดๆ ลีลา "ศุภชัย ศรีศุภอักษร" ตั้งบริษัท 3 แห่ง "ที่อยู่- กก.-ผู้ถือหุ้น" กลุ่มเดียวกัน ก่อนเข้าทำสัญญากู้เงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น หลังเวลาผ่านไป 5 เดือน กว่า 2 พันล้าน ล่าสุดใช้คืนแค่ 1.5 ล้าน- เผยญาติ "พิชัย นริพทะพันธุ์"อดีตรมว.พลังงาน ยุค"ยิ่งลักษณ์" โผล่ร่วมด้วย
-
หนังสือสรรพากร 10 ฉบับสอบภาษี บ.มัลติลิ้งค์ ฯ‘คัมภีรดา’ -อ้างรายได้ 312 ล.
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...ซ้ำรอย 7 ราย! บ.มัลติลิ้งค์ คอนซัลท์ ฯ 'กลุ่มคัมภีรดา' ถูกบี้ภาษี สรรพากรส่งหนังสือระงับจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี 10 ฉบับรวด ตั้งแต่ เม.ย. 56 - 18 ม.ค. 59 แจ้งรายได้ 5 ปี 312 ล. ไม่ส่งงบการเงิน ปี 56 - 57 หลังโดนสอบ
-
หนังสือ‘สรรพากร’ 45 ฉบับ ‘แช่แข็ง-สอบภาษี’ตามหลัง 15 บ.เครือข่ายกลุ่ม 2 พันล.
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...หลังสูญนับพันล.!เปิดหนังสือคำสั่ง 45 ฉบับ กรมสรรพากร ‘แช่แข็ง’ 15 บ.เครือข่ายกลุ่ม 2 พันล. พื้นที่กรุงเทพ ฯ ให้กรมพัฒนาฯ ระงับจดทะเบียนเสร็จชำระ ฯ รายชื่อผู้ถือหุ้น กก. ขณะที่ จ.สมุทรสาคร สมุทรปราการ 17 รายโดนบี้แล้ว 112 ครั้ง มีพฤติกรรมค้างจ่ายภาษี
-
หนังสือ 6 ฉบับประจานซ้ำ“สรรพากร”ไล่สอบ หลังคืนภาษี 1.1 พันล้าน
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2556 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดหนังสือ 6 ฉบับ ประจานซ้ำ“สรรพากร”ร่อนส่งกรมพัฒนาธุรกิจฯขอข้อมูล 6 บริษัทคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังเสียหายหนัก 1.1 พันล้าน พบ 5 รายใช้ที่อยู่เดียวกันห้องโล่งเปล่าๆ
-
หนังสือ "อัยการ" แจ้งข้อไม่สมบูรณ์ คดี "สรยุทธ-บ.ไร่ส้ม" ถึงมือ ป.ป.ช.แล้ว
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 16:09 น.เขียนโดยisranewsRead more...หนังสือ "อัยการ" แจ้งข้อไม่สมบูรณ์ คดี "สรยุทธ-บ.ไร่ส้ม" ถึงมือ ป.ป.ช.แล้ว เจ้าหน้าที่เตรียมชงเรื่องเสนอที่ประชุมกรรมการชุดใหญ่ พิจารณาตั้งคณะทำงานร่วมตามขั้นตอนกม.เร็วๆ นี้ ยันช่วงตั้งคณะอนุไต่สวน เชิญตัวแทนอัยการร่วมสอบทุกประเด็นแล้ว ทำไมตอนนี้ยังเห็นว่ามีจุดบกพร่องอยู่อีก (ภาพประกอบจาก Instagram @sorrayuth9111)
-
หนักใจสาวเส้นทางเงิน! ป.ป.ช.ขอเวลาสอบเชิงลึกคนพันคดีโรลส์รอยซ์‘บินไทย’
เขียนวันที่วันเสาร์ ที่ 01 เมษายน 2560 เวลา 13:25 น.เขียนโดยisranewsRead more...เลขาฯ ป.ป.ช. ยอมรับหนักใจการหาเส้นทางการเงินเชื่อมบุคคลพันคดีสินบนโรลส์-รอยซ์ ‘การบินไทย’ ยันต้องทำให้เสร็จใน 1 ปี เพราะเป็นนโยบาย กก.เร่งรัดคดีนัดประชุมต้น เม.ย.นี้ – ยกคดีชี้มูล ‘จุฑามาศ’ รวยผิดปกติเป็นบรรทัดฐานเรียกทรัพย์สินที่ถูกซุกในต่างประเทศคืนแผ่นดิน
