- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
การทำผิดของเอกชน
-
หลักฐานใหม่มัด"พลโท"ถือหุ้น"บ.ยูฟัน"ก่อนโอนต่อ"นอมินี"เตรียมเล่นการเมือง
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดหลักฐานใหม่มัด "พล.ท.อธิวัฒน์" ร่วมขบวนการแชร์ลูกโซ่ "บ.ยูฟัน" ชัดเจน คราวนี้พบชื่อโชว์หราในฐานะผู้ร่วมก่อการจัดตั้งบริษัทฯ แถมถือครองหุ้น 3 แสน ก่อนโอนต่อนอมินีถือครองแทน หลังได้รับพรรคการเมืองใหญ่ ทาบทามลงเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อ ช่วงหลัง "ยิ่งลักษณ์" ประกาศยุบสภาฯ
-
หลักฐานมัด"ศุภชัย"ขนเงินสด1.1 พันล.จ่ายบ.อดีตพระธรรมกาย ก่อนโดนอายัด
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...ชัดๆ หลักฐานมัด "ศุภชัย ศรีศุภอักษร" อดีตปธ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ขนเงินสด 1.1 พันล. จ่ายบ.อดีตพระธรรมกาย ร่วมลงทุนธุรกิจปีเศษๆ ก่อนถอนชื่อออก โอนหุ้นให้ "สถาพร" ถือแทน- ชนวนเหตุ ปปง.สั่งอายัดหุ้น
-
หลักฐานมัด ผอ.ศุลกากรสั่งยกเลิกประเมินภาษี บ.รถหรู -สำแดง LAMBORGHINI คันละ 2 ล.
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดหนังสือมัด ผู้แทน ผอ.ศุลกากร ปมสั่งยกเลิกประเมินภาษี บ.นำเข้ารถยนต์ยี่ห้อหรู 16 คัน เอื้อเอกชน ปูดสำแดงราคานำเข้า LAMBORGHINI คันละแค่ 2 ล้าน ก่อนถูก สตง.สอบ
-
หลักฐานถึงผู้บริหาร! เผยเบื้องหลังตร.ส่งป.ป.ช.สอบคดีเงินประกันชีวิตส.ครูมหาสารคาม126ล.
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 12:54 น.เขียนโดยisranewsRead more...เผยเบื้องหลัง ตร. ส่ง ป.ป.ช. สอบคดีฉ้อโกงเงินประกันชีวิตส.ครูมหาสารคาม126ล. เหตุสหกรณ์จว.เข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องมีชื่อผู้บริหารบางส่วนด้วย ระบุสอบสวนข้อเท็จจริงพบการกระทำความผิดตามกม.อาญามาตรา 157 เรียกตัวพยานผู้เกี่ยวข้องสอบปากแล้ว รู้หมดเส้นทางเงินไปอยู่ไหนบ้าง เตือนใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถูกไหว้วานให้ช่วยทำอะไรไม่ดี รีบติดต่อเข้าข้อมูลเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ด่วน
-
หลักฐานชัด!บ.ก๊วนเสียเปี๋ยงแห่งใหม่ใช้พยานคนเดียวตั้งบ.ไทยรับมอบอำนาจจีนซื้อข้าวจีทูจี
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 03 เมษายน 2560 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...อิศรา พบหลักฐานเพิ่ม บ.ก๊วนเสียเปี๋ยงแห่งใหม่ ถือครองทรัพย์สิน 324 ล้าน ยังไม่ถูกปปง.ออกคำสั่งอายัดทรัพย์ ใช้บริการ 'ชนกานต์ ทัดมั่น' หญิงวัย 32 ปี พยานจดทะเบียนตั้งบริษัท เผยเคยเป็นพยาน ช่วงตั้งบริษัทในไทย 3 แห่ง รับมอบอำนาจจีนซื้อข้าวจีทูจี
-
หลักฐานชัด!คนทำบัญชีให้“สุรพล” โผล่จองชื่อ-ถือหุ้นบริษัทคืนภาษี“วีรยุทธ”
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2556 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...พบข้อมูล“สุชาดา เมฆอัคคี”ผู้ทำบัญชีให้บริษัท“สุรพล” โผล่จองชื่อตั้งบริษัทเครือข่ายคืนภาษีกลุ่มวีรยุทธ หลักฐานหราในงบการเงินส่งกรมพัฒนาธุรกิจฯ
-
หลักฐานชัด "นักธุรกิจสาวลาว" โผล่ร่วมหุ้นอดีตพระธรรมกาย 500 ล้าน
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้หุ้นบริษัทอดีตพระธรรมกายในไทยทุนจดทะเบียน 5,550 ล้าน พบ "นักธุรกิจสาวลาว" โผล่ร่วมถือหุ้นด้วยมูลค่า 500 ล้าน ก่อนโอนต่อช่วงต้นปี 58 หลักฐานมัดสัมพันธ์ลึกธุรกิจ มากกว่าแค่คนรู้จักร่วมทำบุญที่วัด
-
หรา!คน“สรรพากร”โผล่จองชื่อตั้งบริษัท-ถือหุ้นร่วมเครือข่ายคืนภาษี
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดเอกสาร หน.ทีมกำกับภาษี กรมสรรพากร โผล่จองชื่อตั้งบริษัทที่ปรึกษา-ถือหุ้น ร่วมตัวละครเครือข่ายคืนภาษี กลุ่ม“วีรยุทธ” 4.2 พันล้าน
-
หรา! 'สมศักดิ์' ผู้ถูกอายัดเงินคดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. เป็นที่ปรึกษา กมธ.เศรษฐกิจฯ
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...พบชื่อ สมศักดิ์ 1 ใน 10 บุคคล นักธุรกิจผู้ถูก ปปง.ยัดทรัพย์คดีปลอมเอกสารฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา กมธ.เศรษฐกิจ วุฒิสภา ปี 54 ชุดเดียวกับ เอนก จงเสถียร นักธุรกิจดัง
-
หยามสีกากี!2 สหกรณ์"ตร."ส่อสูญพันล้าน!ผลพ่วงคดียักยอกยูเนี่ยนคลองจั่น
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 05 มีนาคม 2558 เวลา 18:00 น.เขียนโดยisranewsRead more..."..หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า หากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นต้อง "ล้มลง" จากปัญหาคดีการยักยอกเงินครั้งประวัติศาสตร์นี้ นอกเหนือจากบรรดาสมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่ต้องได้รับความเสียหายในทันทีแล้ว ยังมีสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน อีกหลายแห่งที่นำเงินมาฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ที่จะได้รับผลกระทบจากคดีนี้ด้วยเช่นกัน.."
