- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
การทำผิดของเอกชน
-
บ.ซี ดับเบิ้ล จี คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย 3.4 พันล. งบดุลแจ้งมีหนี้สถาบันการเงิน 350 ล.
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดเอกสารดู บ.ซี ดับเบิ้ล จี 1 ใน 25 นิติบุคคลพันคดีปลอมเอกสารฉ้อโกงเงินแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. ก่อนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เปลี่ยน กก. 6 คน แจ้งงบดุลฯ มีหนี้สถาบันการเงิน 350 ล.
-
เอกชนคดีทุจริตจัดซื้อสารเคมีถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หลังฟันไปแล้ว 572 ล.
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:36 น.เขียนโดยisranewsRead more...ตามรอย บ.โชครับทรัพย์อนันต์ ! หจก.โชติชนิด เอกชนคดีทุจริตจัดซื้อสารเคมีกลุ่มอดีตผู้ว่าฯ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด พร้อมหุ้นส่วนผู้จัดการ กรมสรรพากรโจทก์ ก่อนหน้ากวาดคู่ค้าหน่วยงานรัฐ 43 สัญญา 252 ล. แจ้งรายได้ก่อนเลิก 572.8 ล. สินทรัพย์ 26.3 ล.
-
เบื้องลึก!ผู้ถูกปปง. อายัดทรัพย์คดีข้าวล่าสุด นั่งที่ปรึกษากมธ.-บริจาคมูลนิธิบิ๊กป้อม5แสน
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more..."... นายวิรัตน์ วาริชอลังการ เคยปรากฎชื่อเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ประจําปี 2555 ... นอกจากนี้ นายวิรัตน์ วาริชอลังการ ยังเคยปรากฎชื่อเป็นตัวแทน ยศการคลินิก บริจาคเงินจำนวน 5 แสนบาท ให้มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ด้วย..."
-
บ.คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย 3.4 พันล. งบการเงินมีรายได้ 500 ล. สาววัย 28 ปีถือหุ้นใหญ่
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดเอกสาร บ.พารากอน ดอท คอม ชัดโยงกลุ่มเอพีเอส คล็อค ฯ 1 ในคดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. เปลี่ยนกรรมการ ผู้ถือหุ้น 4 หน ล่าสุด หญิงสาววัย 28 ปีถือหุ้นใหญ่ ลงตัวเลขในงบการเงินผลประกอบการดี ล่าสุดปี 55 รายได้กว่า 500 ล. อีกด้านกลับถูกฟ้องล้มละลาย
-
บ.คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย 3.4 พันล.ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์-แจ้งหนี้สถาบันการเงิน 130 ล.
เขียนวันที่วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...โผล่อีกราย บ.พารากอนฯ คดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด -เจาะงบการเงินพบแจ้งมีหนี้สินสถาบันการเงิน 130 ล. จากยอดรวม 176.5 ล. ก่อนหน้าถูกกล่าวโทษดีเอสไอกลุ่ม เอพีเอส คล็อคฯ ติดกลุ่ม 25 ราย โดน ปปง.สอบ
-
ปปง.อายัดทรัพย์ ผจก.บ.ตระกูลดังเจ้าของ รง.น้ำตาล ปลอมเอกสารฉ้อโกง 160 ล.
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...รับลูกตำรวจกองปราบ! ปปง. อายัดทรัพย์ ผู้จัดการ บ.แม่สอดพลังงานสะอาด ตระกูลว่องกุศลกิจน้ำตาลดัง ปลอมเอกสาร ใบยืมเงินทดรอง ใบเสร็จรับเงิน รง.น้ำตาล 3 แห่ง โกง 160.4 ล. เช็ค 35 ฉบับ ถอนเงินสดผ่องถ่ายให้คนใกล้ชิด หุ้น ที่ดิน เงินฝาก รวม 16 รายการ
-
โชว์ขนเงินสดอีก 110 ล.ตั้งบริษัทที่ 36 เครือ‘เคซี-เสี่ยกำพล’ แจ้งไม่มีรายได้ 5 ปี
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดใบขนเงินสด ตั้งบริษัทที่ 36 เครือข่ายธุรกิจ ‘เค ซี -เสี่ยกำพล’ 110 ล. ในอาคารหลักสี่พลาซ่า ล่าสุด ชาว จ.อุดรฯ กก. ขายอุปกรณ์สื่อสาร แจ้งงบการเงินไม่มีรายได้ 5 ปีติดต่อกัน
-
นักธุรกิจสิงคโปร์ โผล่ร่วมหุ้น บ.อสังหาฯ 260 ล.‘เสี่ยกำพล’ แจ้งอยู่บ้านเดียวกัน
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...“...ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 17 ม.ค.2561 นาย ชาน ยู นาง แจ้งที่อยู่เลขที่ 8/88 หมู่ที่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เป็นที่อยู่เลขที่เดียวกับ น.ส.เปมิกา และนายธนพล บุตรสาวและบุตรชายนายกำพล...”
-
ก.ล.ต.ฟัน2บิ๊กโพลาริสฯซุกข้อมูลล้มละลาย ปรับ6ล.ห้ามนั่งกก.บมจ.10 ปี-สอบหนี้สินบ.ซิมบา
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18:20 น.เขียนโดยisranewsRead more...ก.ล.ต. ออกมาตรการลงโทษทางแพ่ง 'โพลาริสฯ' พร้อมผู้บริหาร 2 ราย 'ญาณกร วรากุลรักษ์-พูนศักดิ์ ชุมช่วย' กรณีปกปิดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่บริษัทหยุดประกอบกิจการ หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ปรับรายละ 2 ล้าน รวมเป็นเงิน 6 ล้าน ห้ามเป็นกก.บมจ. 10 ปี พร้อมสั่งสอบปมหนี้สิน บ.ซิมบา
-
ปริศนา! บ.ซื้อหุ้น 100 ล. ‘เสี่ยกำพล’ แจ้งงบดุลมีเงินเพียง 8 หมื่นบาท
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...พบ บ.แสงทองอร่ามฯ ผู้ซื้อหุ้น 100 ล. ‘เสี่ยกำพล’ ในธุรกิจสื่อสาร ‘อิกซ์โฟร์ อินโนเวชั่นส์’ แจ้งงบดุลก่อนหน้ามีในกระเป๋าแค่ 8 หมื่น ต่อมาสิ้นปี 51 ระบุมีเพียง 6.9 ล. หนี้สิน 46.7 ล้าน ปริศนาเงินก้อนโตมาได้อย่างไร?
