- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
การทำผิดของเอกชน
-
ข้อมูล "ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต"ผู้ต้องหารายล่าสุดคดียูฟัน "ศิษย์ธรรมกาย"
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 09:37 น.เขียนโดยisranewsRead more..."..จากการตรวจสอบยังพบข้อมูลที่น่าสนใจ ว่า นางสาวณมนพรรณ์ เป็นลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกาย เคยเป็นประธานพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลเป็นทางการในเว็บไซต์วัดพระธรรมกาย.."
-
"ดีเอสไอ"คุ้ยเจอเงินผ่านบัญชีเครือข่าย"ยูฟัน"พันล.-ตร.ค้นบ้าน"ศิษย์ธรรมกาย"
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 12:05 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดตัวเครือข่ายใหม่ ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ "ยูฟัน" ใช้ชื่อ "ยู เทรดดิ้ง" พบ"ว่าที่ ร.ต. ฤทธิเดช วรงค์" หนึ่งในผู้ต้องหาปรากฎชื่อเป็น กรรมการ ผู้มีอำนาจ ดีเอสไอ เตรียมชงเรื่องรับเป็นคดีพิเศษ หลังตรวจสอบพบเส้นทางการเงิน ไหลผ่านเข้าบัญชีบริษัทเป็นพันล้าน -"สุวิระ" นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้าน "ณมนพรรณ์-น้องสาว" 3 หลังรวด
-
บุกพิสูจน์ "ยูเทรดดิ้ง" เครือข่ายแชร์ลูกโซ่ยูฟัน เงินไหลเข้าออกพันล้าน?
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more..."อิศรา"บุกพิสูจน์ที่ตั้ง "ยู เทรดดิ้ง"เครือข่ายขบวนการธุรกิจแชร์ลูกโซ่ "ยูฟัน" หลังดีเอสไอสอบพบเส้นทางเงินไหลเข้าออกนับพันล้าน พบเป็นบ้านสองชั้น ถูกใช้เป็นที่ตั้งบริษัท 2 แห่ง "อาทิตย์ ปานแก้ว" หุ้นใหญ่ -ให้นักธุรกิจมาเลเซีย ใช้เป็นที่อยู่ชั่วคราว แจ้งข้อมูลจัดตั้งบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจค้า -คนในปัดไม่รู้จัก ปัจจุบันทำธุรกิจผลิตน้ำขวดส่งร้านค้า
-
เปิดครบ!ผลปฏิบัติการกวาดล้างแชร์ลูกโซ่ "ยูฟัน"ล่าสุด เสียหายยับ2 หมื่นล.
เขียนวันที่วันเสาร์ ที่ 18 เมษายน 2558 เวลา 09:30 น.เขียนโดยisranewsRead more..."...ล่าสุด "ผู้ถูกกล่าวหา" ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมตัวไว้ได้แล้ว มีจำนวน 5 ราย ประกอบไปด้วย นายไชธร ทองหล่อเลิศ , ว่าที่ ร.ต.ฤทธิเดช วรงค์ , นายอภิชณัฏฐ์ แสนกล้า , นายรัฐวิชญ์ ฐิติอรุณวัฒน์ และ นางสาว ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างหลบหนีการจับกุมในต่างประเทศ.."
-
ป.ป.ช.สั่งอายัดทรัพย์ 19 ล.“สุวัฒน์”ซี 8-พวก 4 คนรวยผิดปกติโยงคดีโกงภาษี
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2558 เวลา 11:22 น.เขียนโดยisranewsRead more...ป.ป.ช. อายัดทรัพย์“สุวัฒน์"อดีต ซี 8 สรรพากร -เครือญาติ 4 คน คดีร่ำรวยผิดปกติ เงินฝาก-บริษัทหลักทรัพย์-หุ้น-รถยนต์ 19 ล้าน หลังก่อนหน้านี้พบนำเงินคืนภาษีใส่บัญชีตัวเองกว่า 171 ล้าน มีเงินหมุนในบัญชีกว่า 227 ล้าน โยงคดีคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล.
-
เปิดผลสอบ"ส.ป.ก." ฟันคดีอาญา-แพ่ง"โบนันซ่า"รุกที่ 55 ไร่ สร้างสนามแข่งรถ
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2558 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more..."เอ็กซ์คลูซีฟ"เปิดเผยสอบ "ส.ป.ก." ยัน "โบนันซ่า" บุกรุกพื้นที่สร้างสนามแข่งรถบนที่ดิน ส.ป.ก.4-01 จำนวน 55 ไร่ เตรียมส่งหนังสือขับไล่ออกจากพื้นที่ เอาที่ดินคืนกลับมาแจกให้เกษตรกรยากจน ลุยแจ้งความคดีดำเนินคดีอาญา-จ่อเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง
-
ไขปม“ธนัช”ผู้ถูก ป.ป.ช.อายัดทรัพย์คดี“สุวัฒน์”ซี 8 รวยผิดปกติ เป็นใคร?
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2558 เวลา 20:58 น.เขียนโดยisranewsRead more...ไขข้อสงสัย “ธนัช ปฏิมาวดี” ผู้ถูก ป.ป.ช.อายัด “รถยนต์-เงินฝาก” 11 รายการคดี“สุวัฒน์ จารุมณีโรจน์”อดีต ซี 8 สรรพากร รวยผิดปกติ เป็นใคร เกี่ยวข้องอย่างไรกับ คดีคืนภาษี 4.3 พันล้าน ?
-
เผยโฉมบ้านปริศนา เจ้าของแชร์ลูกโซ่"ยูฟัน" ใช้แจ้งข้อมูลตั้งบ.ทุนพันล.
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เผยโฉมบ้านปริศนา "อาทิตย์ ปานแก้ว" เจ้าของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ "ยูฟัน" หนึ่งในที่อยู่หลายแห่ง หลังสวมชื่อบัตรประชาชนคนไทย พบเป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ซ.รัชดาภิเษก18 ใช้จดทะเบียนตั้งบริษัททุนพันล้าน
-
เปิดเอกสารคำสั่ง ป.ป.ช. อายัดหุ้น 3 บ.‘สุวัฒน์’ซี 8 สรรพากร รวยผิดปกติ
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 12:17 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดเอกสารคำสั่ง ป.ป.ช. ส่งหนังสือแจ้งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อายัดหุ้น 3 บริษัท “สุวัฒน์ จารุมณีโรจน์” อดีตซี 8 สรรพากร รวยผิดปกติ โยงคดีภาษีมูลค่าเพิ่ม
-
"อาคารร้าง"ที่อยู่เจ้าของบ.แชร์ลูกโซ่ ยูฟัน!เข้าพัก 10 วัน ก่อนหายตัวเงียบ
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...บุกพิสูจน์ "ที่อยู่" แห่งที่สอง! "อาทิตย์ ปานแก้ว" เจ้าของบริษัทแชร์ลูกโซ่ "ยูฟัน" พบเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ปัจจุบันถูกปล่อยทิ้งร้าง ผู้ดูแลฯ ยันเคยเข้ามาพักอาศัยอยู่เมื่อ 10 ปีที่แล้ว เผยมาแต่ "ตัว" ขอใช้เป็นทะเบียนบ้าน อยู่แค่ 10 วัน ก่อนหายตัวเงียบ - "ตร." ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้ว
