"...ข้อมูลการสอบสวนของ ปปง. ยังพบว่า จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารกรุงไทย ของ บริษัท เมอร์รี่ไรซ์แลนด์ พบว่า ได้รับการโอนเงินจาก บริษัท สยามอินดิก้าฯ ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย.2558- 6 ก.ย.2559 จำนวน 45 ครั้ง เป็นเงิน 1,738 ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า เมื่อได้รับเงินโอนแล้ว นายสรวิศ จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุน จากนั้นจะทำการขายหน่วยลงทุนและนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีธนาคารของ บริษัท เมอร์รี ...

"...วิธีการทำธุรกิจของ นายพิชย์พิพรรธ หรือ นายปีเตอร์ มักจะกล่าวอ้างกับบุคคลทั่วไปว่า รู้จักสนิทสนม กับนักการเมืองระดับประเทศ รวมไปถึงนักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้าราชการระดับสูง โดยมักจะนำรูปถ่ายมายืนยันเป็นหลักฐานประกอบความน่าเชื่อถือ สำหรับนักการเมืองที่มักจะถูกนำชื่อมากล่าวอ้าง ชื่อ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายปีเตอร์ มักจะกล่าวอ้างกับบุคคลทั่วไปว่า รู้จักสนิทสนมกันเป็นอ ...

“ปวีณา” แจ้งปิดบริษัทร่วมหุ้น “คำรณวิทย์” 2 วันก่อนรับตำแหน่งรัฐมนตรี – ที่ดิน 10 ล้าน ทรัพย์สินอื่น 18 ล้าน เงินเบิกเกินบัญชี 3 แสน

บริษัท ดี.โอ.แฟคตอรี่ของครอบครัว“สุวัฒน์”ซี 8 -“สุรพล”ผู้สอบบัญชี“วีรยุทธ”ถูกสรรพากรเข้าตรวจสอบการเสียภาษี พร้อมส่งหนังสืออายัดจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีชั่วคราว พบแจ้งรายได้ 4 ปี82 ล้าน

พลิกทรัพย์สิน 33 ล้าน ‘บิ๊กฉัตร’ รมว.เกษตรฯ ก่อนถูกอ้างชื่อตัดสิทธิ์เอกชนประมูลข้าว มีสร้อยคอทองคำพร้อมพระเครื่อง 8 รายการ 1.5 ล้าน นาฬิกา 3 เรือน 1.55 ล้าน ที่ดิน-บ้าน ‘ภรรยา’ 4 ล้าน