3 บ.คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หญิงสาวไทย-จีนไต้หวัน หุ้นใหญ่ โยงอีก 2 แห่ง

เปิดเอกสารจดทะเบียน 3 บ.ถูกอายัดทรัพย์คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พบทำธุรกิจทัวร์จีน 2 แห่ง ‘หญิงสาว’ถือหุ้นใหญ่  ชาวจีนไต้หวันกับพวกร่วม โยงเครือข่ายอีก 2 แห่ง

กรณีคณะกรรมการธุรกรรม ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มี คำสั่งที่ 136/2560 วันที่ 25 ธ.ค.2560  อายัดทรัพย์สินกลุ่มบุคคล แก๊ง CALL CENTER รายนายทวี สุจริตวัฒนะนนท์ กับพวก  รวม 120 บัญชี รวม 53,511,273.03 บาท  จำแนกเป็น นิติบุคคล 3 รายได้แก่ บริษัท จีทีอาร์ แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด (ทำธุรกิจทัวร์)  บัญชีเงินฝากธนคารกสิกรไทย จำนวน   3,121.51 บาท ,บริษัท ยูวี แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด บัญชีเงินฝากธนคารกสิกรไทย จำนวน 1,408,103.23 บาท   และ บริษัท ดาแพ็ด จำกัด  บัญชีเงินฝากธนคารกสิกรไทย 4,567,933.34 บาท และบุคคลประมาณ 117 บัญชี (อ่านประกอบ: 3 บ.เอี่ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ปปง.อายัด 120 ราย 53.5 ล.ใช้โทร.ระบบดีแทคในจีน)

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org  ตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลทั้ง 3 รายมาเสนอ

1. บริษัท จีทีอาร์ แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบีนวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ทุน 4 ล้านบาท ล่าสุด 6 ล้านบาท ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยว ที่ตั้งเลขที่ 538 อาคารแกรนด์ ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 พ.ค. 2560 น.ส.รัตนา เกษสุพรรณ์ 48,000 หุ้น (80%) นายจาง ติง กั๋ว และ นายชู ลิน ชาง สัญชาติ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) คนละ 6,000 หุ้น (10%) รวม 60,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ100 บาท น.ส.รัตนา เกษสุพรรณ์ เป็นกรรมการ แจ้งผลประกอบการรอบปี 2559 รายได้รวม 12,098,827 บาท กำไรสุทธิ 133,801 บาท สินทรัพย์ 4,066,095 บาท หนี้สิน 144,325 บาท ขาดทุนสะสม 2,078,229 บาท

2. บริษัท ยู.วี.แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบีนวันที่ 9 ก.ค. 2553 ทุน 3 ล้านบาท ล่าสุด 6 ล้านบาท ประกอบกิจการนำเที่ยวรวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวทุกชนิด ที่ตั้งเลขที่เดียวกัน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่   8 พ.ค. 2560   น.ส.รัตนา เกษสุพรรณ์ 32,000 หุ้น (53.33%) นาย จาง ติง กั๋ว สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)   15,000 หุ้น (25%) น.ส. สวี่ จู ชิน   สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 9,000 หุ้น (15%) น.ส. วัลลภา ทองนับ 4,000 หุ้น (6.66%) รวม 60,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ100 บาท น.ส.วัลลภา ทองนับ น.ส.หยิว เจี๋ย-หยีว เป็นกรรมการ  แจ้งผลประกอบการรอบปี 2559 รายได้รวม 29,166,632 บาท ขาดทุนสุทธิ 1,688,162 บาท

3. บริษัท ดาแพ็ด จำกัด ชื่อเดิม บริษัท หลงซูอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้งแอนด์ทรานสปอร์ตเตชั่น จำกัด จดทะเบียนวันที่ 3 ก.ค. 2550 ทุน 8 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือทุกชนิด ที่ตั้งเลขที่ 3 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 4 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 8 พ.ย. 2560 น.ส. สุทธิประไพ สุขสมบูรณ์ 40,800 หุ้น (51%) นายเจิ้น เอิน ฉวน สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) 28,000 หุ้น (35%) น.ส. เจิ้น เซี่ยว ยี่   สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) 11,100 หุ้น (13.87%) และ นายหลู จี ชิง สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) 100 หุ้น (0.12%) นาย เจิ้น เอิน ฉวน และ นาย หลู จี ชิง เป็นกรรมการ

แจ้งผลประกอบการรอบปี 2559 รายได้รวม 21,909,788 บาท กำไรสุทธิ   93,017 บาท สินทรัพย์  9,684,574 บาท หนี้สิน 246,920 บาท กำไรสะสม 1,437,654 บาท

จากกตรวจสอบพบว่า น.ส. วัลลภา ทองนับ และ นาย ซู จื่อ-เหวย กรรมการ บริษัท ยู.วี.แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด     ยังมีชื่อ เป็นกรรมการ อีก 1 แห่ง ชื่อ บริษัท ยู.วี.ที. แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบีนวันที่ 17 พ.ย. 2558   ทุน 2 ล้านบาท ประกอบกิจการนำเที่ยวรวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวทุกชนิด ที่ตั้งเลขที่เดียวกัน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 ต.ค. 2560 น.ส. วัลลภา ทองนับ 10,200 หุ้น (51%) นาย ซู จื่อ-เหวย สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)   7,800 หุ้น (39%)   นาย ซู ลิน-ชวง สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) 2,000 หุ้น (10%) รวม 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท น.ส. วัลลภา ทองนับ และ นาย ซู จื่อ-เหวย เป็นกรรมการ แจ้งผลประกอบการรอบปี 2559 รายได้รวม 1,870,742 บาท กำไรสุทธิ  212,938   สินทรัพย์ 2,265,561 บาท หนี้สิน 52,623 บาท

ขณะที่ นาย เจิ้น เอิน ฉวน  กรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ดาแพ็ด จำกัด ยังเป็นกรรมการ อีก 1 แห่งชื่อ บริษัท ทีทีซี 2006 (ประเทศไทย) จำกัด   โดย น.ส. สิริรัตน์ จิรวัฒน์อำไพ ถือหุ้นใหญ่

สำหรับ น.ส.รัตนา เกษสุพรรณ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท จีทีอาร์ แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ยู.วี.แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบุคคลที่ถูก ปปง.มีคำสั่งอายัดบัญชีเงินฝากด้วย 2 บัญชี บัญชีแรกธนาคารกสิกรไทย วงเงิน 1,668,253.93 บาท บัญชีที่สอง บัญชีแรกธนาคารกสิกรไทย จำนวน 4,000 บาท

จากข้อมูลเห็นได้ว่า บริษัทในกลุ่มนี้มีอย่างน้อย 5 บริษัท ถูก ปปงอายัด 3 บริษัท และ 1 บุคคลคือ น.ส.รัตนา เกษสุพรรณ์ ขณะที่ น.ส.วัลลภา ทองนับ น.ส.หยิว เจี๋ย-หยีว กรรมการ บริษัท ยู.วี.แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด และ นาย เจิ้น เอิน ฉวน และ นาย หลู จี ชิง กรรมการ บริษัท ดาแพ็ด จำกัด มิได้ถูอายัดทรัพย์แต่อย่างใด

อ่านประกอบ: 

เผยโฉมบัญชีเงินฝาก 2 ล. บ.ทัวร์จีน คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ถูก ปปง.อายัด 120 ราย

3 บ.เอี่ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ปปง.อายัด 120 ราย 53.5 ล.ใช้โทร.ระบบดีแทคในจีน