2 บ.หนุ่ม 27-สาว 24 ปี คดีฟอกเงิน ถูกสรรพากรสอบภาษี ก่อน ป.ป.ง.อายัด

เปิดข้อมูล 2 บ.รับเหมา หนุ่มวัย 27 - สาว 24 ปี ผู้ถูก ป.ป.ง. อายัดทรัพย์คดีทุจริตงบภัยพิบัติจัดซื้อสารเคมี 3 จังหวัดอีสาน กลุ่มอดีตผู้ว่าฯ โดนสรรพากรแช่แข็ง ระงับจดทะเบียน สอบลึกงบการเงิน ผู้ถือหุ้น 

บุคคลและนิติบุคคล 16 รายที่ถูกคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) อายัดทรัพย์สิน ตามคำสั่งที่ ย 15/2560 วันที่ 9 ก.พ. 2560 เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทุจริตเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (การจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช) กลุ่มนายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการ จ.อุบลราชธานี นางนฤมล มะลิวัลย์ และ นายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล ซึ่งสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำข้อมูลมารายงานก่อนหน้านี้

ล่าสุดพบว่า ในจำนวนนี้ 2 รายมีปัญหาค้างชำระภาษีต่อกรมสรรพากร คือ บริษัท นิลธาร จำกัด และ บริษัท ธนาเอกอนันต์ จำกัด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2559 นางกิตติพร เหล่าวิทวัส นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น ได้ส่งหนังสือถึงพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น (กระทรวงพาณิชย์) เพื่อขอสำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท นิลธาร จำกัด งบดุล งบกำไรขาดทุน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งขอให้ระงับการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีและระงับการขีดชื่อออกจากการจดทะเบียนของนิติบุคคลรายนี้ไว้ก่อน ต่อมา 9 ธ.ค. 2559 น.ส.รัชนี บางภู่ภมร นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น ได้ส่งหนังสืออีกฉบับถึงพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ขอคัดสำเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นิติบุคคล 40 ราย ซึ่งมีรายบริษัท นิลธาร จำกัดรวมอยู่ด้วย

กรณี บริษัท ธนาเอกอนันต์ จำกัด นางสุรัชวดี อธิปัตยะวง์ สรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ ได้ขอให้พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีและขอหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลรายดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2558

บริษัท นิลธาร จำกัด จดทะเบียนวันที่ 1 ต.ค. 2555 ทุนเริ่มแรก 30 ล้านบาท ปัจจุบัน 100 ล้านบาท ประกอบกิจการจำหน่ายแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ที่ตั้งเลขที่ 167/10-11 ถ.แก่นตูมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายศักดา หอมจันทร์ (ขณะอายุ 27 ปี) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 960,000 หุ้น (96%) นายเติมศักดิ์ หอมจันทร์ และ นางสายสุดา หอมจันทร์ ถือคนละ 20,000 หุ้น แจ้งผลประกอบการล่าสุด รอบปี 2557 รายได้ 308,959,258 บาท ขาดทุนสุทธิ 43,445,322 บาท สินทรัพย์ 411,846,859 บาท หนี้สิน 459,168,928 บาท ขาดทุนสะสม 107,322,068 บาท รอบปี 2556 รายได้ 106,669,878 บาท ขาดทุนสุทธิ 60,662,393 บาท

บริษัท ธนาเอกอนันต์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท วี บีไฮฟ์ จำกัด (V beehive CO,.LTD) จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 10 ม.ค. 2555 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 973 อาคารเพรซิเดนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 11 จี ,11 เอช ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มี น.ส.รัตนินทร์ แสงทองสุข เป็นผู้เริ่มก่อการและถือหุ้นใหญ่ 9,998 หุ้น จากทั้งหมด 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมาวันที่ 9 ก.พ. 2559 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท น.ส.วิมลสิริ โตวิริยะกุล (ขณะวัย 24 ปี) ถือหุ้นใหญ่ 597,998 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 59,799,800 บาท แจ้งผลประกอบการรอบปี 2557 รายได้ 65,081,753 บาท ขาดทุนสุทธิ 15,143,328 บาท รอบปี 2558 รายได้ 337,630,261 บาท กำไรสุทธิ 26,971,375 บาท สินทรัพย์ 228,299,871 บาท หนี้สิน 171,406,606 บาท ขาดทุนสะสม 3,106,735 บาท

สำหรับบุคคลและนิติบุคคล 16 รายที่ถูก ป.ป.ง.อายัดทรัพย์ ได้แก่  

1. น.ส.นิชานันท์ วรรณเสริมกุล 2. นางณุธษา  พลเขต 3. นายโชคอนันต์ พลเขต 4. นายนิคม ปุยะติ 5. นางรัชนี เชิดชูพงษ์ล้ำ 6. นายศักดา หอมจันทร์ 7. บริษัท นิลธาร จำกัด 8. บริษัท ธนาเอกอนันต์ จำกัด 9. น.ส.อัญชรีพร พลเขต 10. ด.ญ.ฐิติพร พลเขต 11. นายวริษฐ์ วรรณเสริมกุล 12. น.ส.นิธิกานต์ วรรณเสริมกุล 13. น.ส.พัชรี ศุภสรรพตระกูล 14. น.ส.ณัฏฐพร ศุภสรรพตระกูล 15. บริษัท ทรัพย์การัณย์ จำกัด และ 16. น.ส.วิมลสิริ โตวิริยะกุล  

อ่านประกอบ :

พบ บ.ใหม่-นอกบัญชีอายัด ป.ป.ง. คดีทุจริตงบภัยพิบัติ สาววัย 24 ปี หุ้นใหญ่

3 บ.ถูกอายัดทรัพย์คดีฟอกเงินทุจริตซื้อสารเคมี ‘ผู้รับมอบอำนาจ’คนเดียวกัน

หนุ่มวัย 27 ปี หุ้นใหญ่ บ.100 ล.คดีซื้อสารเคมี อยู่บ้านชั้นเดียว-เจ้าของอดีตนายทหาร

พบอีกคน! สาววัย 24 ปี ถูกอายัดทรัพย์กลุ่มอดีตผู้ว่าฯ โผล่ซื้อหุ้น บ.รับเหมา 60 ล.

หนุ่มวัย 27 ปี ผู้ถูกอายัดทรัพย์คดีทุจริตซื้อสารเคมี ขนเงินสด 68 ล. ตั้ง บ.รับเหมา

บ.ทรัพย์การัณย์ ผู้ถูกอายัดทรัพย์กลุ่มอดีตผู้ว่าฯ ‘หุ้นใหญ่’โยงจัดซื้อสารเคมี 102 ล.

เช็คสถานะคดีฮั้วจัดซื้อยาฆ่าแมลง12จว. ใครจ่อคิวถูกอายัด ซ้ำรอยอดีต'ผู้ว่าฯอุบล'

โชว์รายได้308ล.!เปิดตัวบ.นิลธารฯ ถูกปปง.อายัดทรัพย์พร้อมก๊วนอดีตผู้ว่าฯอุบล

ปปง.แพร่คำสั่งอายัดทรัพย์อดีตผู้ว่าฯอุบล-พวก 384 ล. คดีฮั้วจัดซื้อยาฆ่าแมลง

คำสั่งปลดอดีตผู้ว่าฯออกจากราชการ พันจัดซื้อสารเคมีปราบศัตรูพืช จว.อีสาน

เปิด 31 ‘ตัวละคร-โครงข่าย' คดีจัดซื้อยาปราบศัตรูพืช 4 จว. 25 อำเภอ 1.5 พันล้าน

เบ็ดเสร็จ 25 อำเภอ'จัดซื้อยาปราบศัตรูพืช' เฉพาะ จ.ร้อยเอ็ด 3 บริษัท 19.7 ล.