INFO: ใครเป็นใคร? พลิกพฤติการณ์ผู้ถูกกล่าวหาคดีฟอกเงินขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 477 ล.

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20:00 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

ข่าวทั่วไปศูนย์ข่าวสืบสวน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา | ข่าวเด่นสืบสวน

INFOGRAPHIC : พลิกปูมพฤติการณ์ 14 ผู้ถูกกล่าวหาคดีฟอกเงิน กรณีขายที่ดิน ‘ศุภชัย’ 477 ล้านบาท ก่อนถูกดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหา

PIC infokaytisupachai 13 11 59 1

เริ่มสาวลึกลงไปเรื่อย ๆ แล้ว สำหรับคดีฟอกเงินจากการยักยอกทรัพย์สินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นที่มียอดเงินสูงถึงหลายหมื่นล้านบาท ที่ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตั้งคณะทำงานสอบ และมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วจำนวนหลายราย

โดยเฉพาะคดีฟอกเงิน ในส่วนของการขายที่ดินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์คลองจั่นฯ จำนวน 1,838 ไร่ ที่มีบริษัท พิษณุโลก เอทานอล จำกัด เป็นผู้ซื้อด้วยเงินกว่า 477 ล้านบาท โดยนายศุภชัยได้ขอให้บริษัท พิษณุโลกฯ จัดเตรียมเช็คไว้ 6 รายการ ส่งมอบให้นายศุภชัย เพื่อเป็นการชำระเงินค่าซื้อขายที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ดีปรากฏว่า สหกรณ์คลองจั่นฯ ได้รับเงินคืนแค่ 100 ล้านบาทเท่านั้น และนายศุภชัยได้รับเงินคืนกว่า 249 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือมีการกระจายไปยังบุคคล และนิติบุคคลอีกหลายราย ซึ่งบางคนมีพฤติการณ์ และมีความสัมพันธ์กับนายศุภชัย และในการยักยอกทรัพย์สินสหกรณ์คลองจั่นฯด้วย

(อ่านประกอบ : ขมวดเงื่อนปมซับซ้อน! การขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 477 ล.ชดใช้หนี้คดีคลองจั่น)

ขณะที่ความคืบหน้าขณะนี้ ดีเอสไอ เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคล-นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดินดังกล่าวแล้วอย่างน้อย 14 ราย ได้แก่ 1.นายศุภชัย (ไปแจ้งข้อกล่าวหาที่เรือนจำ) 2.นายณฐพร โตประยูร (อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน) 3. พันตรีหญิงนาฏยา มุตตามระ 4.พันโทอมร มุตตามระ 5.น.ส.อุมาดาห์ จำนงค์เขตต์ 6.นายรัฐสิทธิ์ โตประยูร (กรรมการบริษัท อินเตอร์อลายซ์ฯ ของนายณฐพร) 7.นายโชคอนันต์ ช้อยสุชาติ

8.นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล (อดีตพระลูกวัดพระธรรมกาย) 9.บริษัท เอส ดับบลิว โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (นายสถาพรเป็นกรรมการ) 10.น.ส.พรพิมล คัทธมารถ 11.บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีนายศุภชัยเป็นอดีตกรรมการ 12.นาย Kumar Latchman Sigh 13.นายสุลสิด ทะนะโสด 14.นางโบนาลิน ตระกูลทอง

ใครเป็นใคร มีพฤติการณ์อย่างไรกันบ้าง ?

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ย้อนให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้

1.นายศุภชัย

เป็นตัวละครสำคัญในคดีฟอกเงิน และคดียักยอกทรัพย์สินสหกรณ์คลองจั่นฯ หลายคดี รวมวงเงินหลายหมื่นล้านบาท ปัจจุบันถูกคำพิพากษาศาลอาญาจำคุก 32 ปี (ลดโทษเหลือจำคุก 16 ปี) ในคดีเบียดบังสั่งการให้เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายเงินสดของสหกรณ์คลองจั่นฯหลายครั้งจำนวนประมาณ 22 ล้านบาท เข้าบัญชีของตัวเอง

สำหรับพฤติการณ์ของนายศุภชัยในคดีนี้คือ ได้อ้างในการประชุมดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดียักยอกทรัพย์สินสหกรณ์คลองจั่นฯว่า สามารถหาบุคคลเพื่อเข้ามาซื้อที่ดินของนายศุภชัย จ.นครราชสีมา (ถูกดีเอสไออายัดไว้) คือบริษัท พิษณุโลก เอทานอล จำกัด ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่า อาจขัดต่อระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ.2544 ซึ่ง ปปง. ต้องตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดขึ้นมา ไม่ใช่ให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอไปดำเนินการเอง

หลังจากขายที่ดินดังกล่าวแล้ว พบว่า มีการโอนเงินคืนแก่นายศุภชัยจำนวน 249 ล้านบาท โดยเงินที่โอนคืนดังกล่าวมีการโอนต่อไปยังบุคคล และนิติบุคคลอีกหลายราย ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

(อ่านประกอบ : โชว์ชัดๆ สัญญา ‘ศุภชัย’ขายที่ดินได้เงิน477ล. ไฉนคืนส.คลองจั่นแค่100 ล.?, เบื้องหลัง‘ศุภชัย’โชว์สัญญาขายที่ดินกลางวงประชุมฯ-อ้างดีลคนซื้อได้)

2.นายณฐพร โตประยูร นายรัฐสิทธิ์ โตประยูร และบริษัท อินเตอร์อลาย แอนซ์ กฎหมายธุรกิจ จำกัด

นายณฐพร โตประยูร เป็นอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นอดีตเจ้าของบริษัท อินเตอร์อลายฯ (ตามคำให้สัมภาษณ์ของนายณฐพร) ส่วนนายรัฐสิทธิ์ โตประยูร เป็นกรรมการบริษัท อินเตอร์อลายฯ โดยพบพฤติการณ์ในคดีนี้ว่า ภายหลังนายศุภชัยขายที่ดินดังกล่าวเพื่อชดใช้ค่าเสียหายแล้ว มีการโอนเช็ควงเงิน 60 ล้านบาท ให้แก่นายณฐพร โดยอ้างว่า เป็นค่านายหน้าขายที่ดิน

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า มีการทำสัญญานายหน้าค้าที่ดินระหว่างนายศุภชัย และบริษัท อินเตอร์อลายฯ ภายหลังที่มีการขายที่ดินไปแล้วประมาณ 1 เดือน โดยระบุใจความสำคัญคือ หากนายหน้า (บริษัท อินเตอร์อลายฯ) สามารถชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้ให้สัญญาขายที่ดินแปลงดังกล่าวแก่ผู้ซื้อในราคาที่สูงกว่ากำหนดไว้ (300 ล้านบาท) จะต้องมีการจ่ายค่านายหน้าให้แก่นายหน้าเป็นเงิน 60 ล้านบาท

อีกประเด็นหนึ่งคือ นายศุภชัยเคยอ้างต่อที่ประชุมฯแล้วว่า สามารถหาเอกชนเข้ามาซื้อขายที่ดินได้แล้ว เหตุใดจึงมีการทำสัญญานายหน้าค้าที่ดินได้อีก และที่สำคัญคือทำหลังจากขายที่ดินดังกล่าวไปแล้วด้วย

(อ่านประกอบ : กุนซือ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เช็ค 60 ล.อ้างค่านายหน้าขายที่ดิน‘ศุภชัย’, เจาะงบดุล บ.'กุนซือปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน' ไม่พบค่านายหน้าขายที่ ศุภชัย 15 ล., ขมวดปมพิรุธค่านายหน้าขายที่‘ศุภชัย’ 60 ล.ก่อน‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯ ไขก๊อก, พูดอย่างลูกผู้ชาย! ‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯเคลียร์ปมค่านายหน้าที่ดิน‘ศุภชัย’, กุนซือ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินไขก๊อก-เซ่นค่านายหน้าขายที่ดิน ‘ศุภชัย’)

3.นายโชคอนันต์ ช้อยสุชาติ

นายโชคอนันต์ ถูกนายณฐพร อ้างว่า เป็นเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งหนึ่ง แต่ข้อเท็จจริงพบว่า เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายศุภชัยในการรับเงินการขายที่ดิน 477 ล้านบาทดังกล่าว และเป็นผู้โอนเช็ค โดยใช้เงินจากบัญชีของนายศุภชัย ที่ได้จากการขายที่ดินดังกล่าวจำนวน 249 ล้านบาท ให้กับบุคคล นิติบุคคล ที่เป็นเครือข่ายของนายศุภชัย รวมอย่างน้อย 5 ฉบับ รวมวงเงิน 160 ล้านบาท ได้แก่ บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 40 ล้านบาท สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี 30 ล้านบาท S.W. HOLDING GROUP 30 ล้านบาท และนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 60 ล้านบาท

รวมไปถึงยังปรากฏชื่อลงนามเป็นพยานในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวให้กับบริษัท พิษณุโลก เอทานอลฯ และลงนามในฐานะพยานในสัญญานายหน้าค้าที่ดินซึ่งทำขึ้นภายหลังการขายที่ดินไปแล้วด้วย

(อ่านประกอบ : ‘โชคอนันต์’รับเงิน 477 ล.ค่าที่ดินแทน‘ศุภชัย’-ทำสัญญาหลังวันโอนเช็ค, แกะรอย‘โชคอนันต์’คนโอนค่าที่ดิน-ที่แท้หักจากบัญชี‘ศุภชัย’กระจายเครือข่าย)

4.นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล บริษัท เอส ดับบลิว โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (นายสถาพรเป็นกรรมการ) และบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เฉพาะในคดีนี้ นายสถาพร บริษัท เอส ดับบลิวฯ และบริษัท ยูเนี่ยน อินเตอร์ประภันภัยฯ (นายศุภชัยเคยเป็นกรรมการ) ได้รับเงินแคชเชียร์เช็คจากการขายที่ดินดังกล่าว โดยมีนายโชคอนันต์เป็นผู้โอนเช็คให้รวมวงเงินอย่างน้อย (เท่าที่ตรวจสอบพบ) 70 ล้านบาท

(อ่านประกอบ : ไม่ใช่แค่ บ.อดีตพระธรรมกาย! บ.ประกันภัย‘ศุภชัย’ได้ด้วย 30 ล.ค่าขายที่ดิน, บ.อดีตพระธรรมกายโผล่รับเงินค่าที่ดิน‘ศุภชัย’ 40 ล.-อดีตนายแบงก์คนสั่งโอน, ยังไม่หมด! สหกรณ์ฯมงคลเศรษฐีเครือเดียว‘ศุภชัย’ได้ค่าขายที่ด้วย 30 ล.)

5.พ.ต.หญิง นาฏยา มุตตามระ และ พ.ท.อมร มุตตามระ

เป็น 2 ข้าราชการดีเอสไอล่าสุด ที่ถูกตรวจสอบพบว่า เข้าไปเกี่ยวข้องในคดีนี้ โดย พ.ต.หญิง นาฎยา เป็นผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ ส่วน พ.ท.อมร เมื่อช่วงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ สมัยนายธาริต เป็นอธิบดีดีเอสไอ โดยบุคคลทั้งสองรายเป็นสามีภรรยากัน ปัจจุบันถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว หลังพบว่า มีเส้นทางการเงินจากเช็คที่สั่งจ่ายนายศุภชัย ไปปรากฏอยู่ในบัญชีเงินฝากของข้าราชการทั้ง 2 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 20-40 ล้านบาท

(อ่านประกอบ : เปิดตัว2ขรก.ดีเอสไอถูกแจ้งข้อหาคดีฟอกเงินขายที่ดินส.คลองจั่น 477ล.)

6.น.ส.อุมาดาห์ จำนงค์เขตต์ และ น.ส.พรพิมล คัทธมารถ

ในส่วนของ น.ส.อุมาดาห์ จำนงเขตต์ นั้น ชื่อเดิมคือ น.ส.จุฑามณี จำนงเขตต์ เป็นกรรมการบริษัท บริษัท โอเชี่ยนเวลธ์ แอร์เวย์ส จำกัด แจ้งประกอบธุรกิจสายการบิน (ชื่อเดิมบริษัท บริษัท โอเชี่ยน เวลธ์ คอมเมิช จำกัด) แจ้งประกอบธุรกิจขายผ้า โดยบริษัทดังกล่าวมีชื่อเป็นหนึ่งในลูกหนี้ของสหกรณ์คลองจั่นฯ วงเงินประมาณ 720 ล้านบาท อย่างไรก็ดี น.ส.อุมาดาห์ เคยให้สัมภาษณ์ยืนยันสำนักข่าวอิศราว่า ถูกปลอมลายมือชื่อไปลงนามกู้เงินจากสหกรณ์คลองจั่นฯ

(อ่านประกอบ : "บ.ขายผ้า"แปลงกายทำธุรกิจการบิน ก่อนกู้เงินส.คลองจั่น 720 ล. เปลี่ยนชื่อ 2 รอบ , ไส้ในงบการเงิน"บ.ขายผ้า"ลูกหนี้สหกรณ์ฯคลองจั่น720ล. ล่าสุดโผล่สอนขับขี่, เปิดคำให้การเจ้าของ "บ.ขายผ้า" มัด "ศุภชัย" ปลอมลายเซ็นกู้เงิน 720 ล้าน )

ขณะที่ น.ส.พรพิมล คัทธมารถ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เอส ดับบลิว โฮลดิ้งฯ ร่วมกับนายสถาพร ทั้งที่มีอายุแค่ 24 ปี (ตามที่ระบุในบัตรประชาชนแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) โดยเป็นบุคคลที่ใช้เงินจำนวนกว่า 1 หมื่นล้านบาท ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เอส ดับบลิว โฮลดิ้งฯ นอกจากนี้ยังร่วมเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นในบริษัทเดียวกับนายสถาพรอีกหลายแห่งด้วย

(อ่านประกอบ : หุ้นส่วนธุรกิจ"อดีตพระธรรมกาย" รวย410ล. แจ้งที่อยู่หอพักนศ.ธรรมศาสตร์ )

ส่วนผู้ถูกกล่าวหารายอื่น ๆ เช่น นาย Kumar Latchman Sigh นายสุลสิด ทะนะโสด และ นางโบนาลิน ตระกูลทอง ยังไม่ปรากฏข้อมูลชัดเจนว่าเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไร ?

คงต้องรอให้ดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหา และแถลงข่าวแบบชัด ๆ อีกครั้งหนึ่งเสียก่อน

อย่างไรก็ดีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลล่าสุด พบว่า นายณฐพร โตประยูร ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้กองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ด้วย

(อ่านประกอบ : ‘ณฐพร’โผล่นั่ง กก.บริหารเงิน ช.พ.ค. ทั้งที่ถูกสอบฟอกเงินขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 477 ล.)

แผนภาพประกอบพฤติการณ์ผู้ถูกกล่าวหาคดีฟอกเงินขายที่ดิน 'ศุภชัย' 477 ล้านบาท

PIC อนโฟขายทศภชยใหม 1