ปปง.อายัดทรัพย์สิน บ.เเคลิฟอร์เนีย ว้าว 88 ล้าน ฐานฉ้อโกง ปชช.

ปปง.อายัดทรัพย์สิน บ.แคลิฟอร์เนีย ว้าว เป็นที่ดิน 5 รายการ รวม 88 ล้านบาท ฐานฉ้อโกงประชาชน ปิดกิจการหนีนาน 2 ปี

วันที่ 19 มกราคม 2559 พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2559 เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ณ ห้องเเถลงข่าว ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.

พ.ต.อ.สีหนาท เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงาน ปปง. ได้รับการประสานงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อให้สำนักงาน ปปง.พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กับบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียซ์ จำกัด (มหาชน) ในการกระทำความผิด ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมานั้น

จากการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน ปปง. พบว่า บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียซ์ จำกัด (มหาชน) มีนายเอริค มาร์ค เลอวีน เป็นกรรมการบริษัท ประกอบกิจการสถานประกอบการออกกำลังกาย เริ่มประกอบกิจการตั้งแต่ ปี 2543-56 โดยผู้เป็นสมาชิก จะต้องเสียค่าสมัคร เพื่อเข้ารับบริการสถานที่และอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จากผู้ฝึกสอน

ต่อมาบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการปิดสาขาต่าง ๆ และได้ให้สมาชิกไปใช้บริการสาขาอื่น ๆ ที่ยังเปิดบริการจนมีผู้ใช้บริการแออัด มีจำนวนอุปกรณ์การออกกำลังกายและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่เพียงพอให้บริการแก่สมาชิก จนกระทั่งปิดกิจการทั้งหมด

เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการหลอกลวงประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าจะให้บริการ สถานที่ อุปกรณ์ และผู้ฝึกสอนการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ซึ่งความจริงมิได้มีเจตนาจะให้บริการตลอดจนครบกำหนดตามสัญญา ดังจะเห็นได้จากการปิดให้บริการในสาขาต่าง ๆ จนเหลือจำนวนสาขาที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อจำนวนสมาชิกที่สมัครรับบริการ

ประกอบการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของสำนักงาน ปปง.พบว่า ตั้งแต่ปี 2543-54 มีธุรกรรมการโอนเงินไปให้บุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศสูงถึง 1,699,646,457.92 บาท ซึ่งเป็นอัตราส่วนถึงร้อยละ 99 ของธุรกรรมทั้งหมด แม้ว่าจะอยู่ในช่วงกิจการประสบภาวะขาดทุนก็ตาม

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า ในห้วงระยะเวลาที่ บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ซึ่งมีนายเอริค มาร์ค เลอวีน เป็นกรรมการบริษัทอยู่นั้น ได้มีการโอนเงินจาก บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียซ์ จำกัด (มหาชน) ไปซื้อที่ดิน จำนวน 5 แปลง โดยมีบริษัท ฟิตเนส เอสเตท จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ฟิตเนส เอสเตท จำกัด มีรายชื่อของนายเอริค มาร์ค เลอวีน เป็นกรรมการบริษัท แม้ต่อมาได้มีการเปลี่ยนกรรมการบริษัท มีบริษัท ละติจูด 43 จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ละติจูด 43 จำกัด มีบุคคลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง คือ นายเอริค มาร์ค เลอวีน

ทั้งนี้ โดยการหลอกลวงนั้น พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวต่อว่า ทำให้ประชาชนหลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกพร้อมจ่ายเงินเป็นค่าสมัครและใช้บริการให้แก่บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ซึ่งเป็นพฤติการณ์ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน

จากพยานหลักฐานทั้งหมด จึงเชื่อว่า บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวก มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลอาญามาตรา 343 อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และมาตรา 3 (18) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

เลขาธิการ ปปง. กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2559 จึงมีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวกไว้ชั่วคราว จำนวน 5 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 88,332,500 บาท ประกอบด้วย

ที่ดิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จำนวน 12 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา ราคาประเมินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง 31,750,000 บาท

ที่ดิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ราคาประเมิน 18,977,500 บาท

ที่ดิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จำนวน 2 ไร่ ราคาประเมิน 18,750,000 บาท

ที่ดิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จำนวน 2 ไร่ ราคาประเมิน 18,750,000 บาท

ที่ดิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จำนวน 4 ตารางวาเศษ ราคาประเมิน 105,000 บาท .