ขบวนการคืนภาษี! ใช้ ‘ห้องเดียว’ ตั้ง 2 บริษัท ฟันเละ 137 ล้าน

เขียนวันที่

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Investigative | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสรรพากร

ยิ่งสาวยิ่งลึก!ขบวนการคืนภาษีกลุ่มใหม่ 2 พันล. ใช้ตึกแถวห้องเดียวอีกแล้ว ตั้ง บ.ทัฟอินเตอร์เทรด ส่งออกอุปกรณ์คอมฯ ขอคืนภาษี 66 ล้าน รวม 2 บริษัทกวาดไปเบาะๆ 137 ล้าน แกะรอยพบใช้ กก. ผู้ถือหุ้น ตัวละคร ชุดเดียวกันหมด

161258 tufmmm 00

ขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มใหม่วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท เบื้องต้นพบว่าบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่สมุทรสงคราม จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพ ฯ

กรณีพื้นที่ จ.สมุทรปราการ สำนักข่าวอิศรานำข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด เมื่อ 16 ธ.ค. 53 บริษัท นิวบล๊อค จำกัด เมื่อ 11 ม.ค. 54 และ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด เมื่อ 19 เม.ย. 54

บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 (สท สมุทรปราการ 2) ปี 53-ปี 55 รวม 74.1 ล้านบาท

บริษัท นิวบล๊อค จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปี 54 - 55 รวมทั้งสิ้น  62 ล้านบาท 

บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปี 54-55 รวม 71 ล้านบาท

ลองมาดู บริษัท ทัพ อินเตอร์เทรด จำกัด กันบ้าง

จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท ทัพ อินเตอร์เทรด จำกัด จดทะเบียนวันที่ 19 เม.ย. 54 ทุน 1 ล้านบาท ระบุที่ตั้งเลขที่ 1436 ถนนทรงธรรม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ใช้ที่ตั้งเดียวกับบริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด) มีผู้ถือหุ้น 3 คน

1.นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31/2000 หมู่ที่ 10 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 9,980 หุ้น

2.นายชวลิต จันทน์คราญ อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29/3 หมู่ที่ 2 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 10 หุ้น

3.นายสุคนธ์ ทิพย์มาก อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 130/56 หมู่ที่ 3 ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรสงคราม จำนวน 10 หุ้น รวม 10,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท

(ทั้งสามคนเป็นผู้ถือหุ้นชุดเดียวกับ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด)

นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร ปรากฏชื่อเป็นผู้เริ่มก่อการและกรรมการผู้จดทะเบียน ขอจองชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร และนายชวลิต จันทน์คราญ เป็นกรรมการ (ดูเอกสาร)

161258 tuf 002

161258 tuf 003

ผู้ปรากฏชื่อเกี่ยวข้องประกอบด้วย

น.ส.สุพรรณิกา โปธากาศ และน.ส.อัญชลี พรมมา ลงลายมือชื่อเป็นพยาน (ทั้งสองคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานจัดตั้งบริษัท เซ้าท์เอเบิล จำกัด พื้นที่ จ.สมุทรสาคร บริษัท นิวบล๊อค จำกัด และ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด จ.สมุทรปราการ)  

นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์เป็น ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ในการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (คนเดียวกับผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนหลายบริษัท) (ดูเอกสาร)

นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว เป็นผู้รับจ้างสอบบัญชี (เป็นคนเดียวกับผู้สอบบัญชี บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด ,บริษัท เซ้าท์เอเบิล จำกัด ,บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด ,บริษัท นิวบล็อก จำกัด และ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด)

161258 tuf 001

7 ธ.ค. 54 นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร ออกจากกรรมการ โดยมอบอำนาจให้นายธนันท์ชัยยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อนายทะเบียน

ผู้ถือหุ้น ณ 30 เม.ย. 56 นายชวลิต จันทน์คราญ ถือหุ้นใหญ่ 9,980 หุ้น นางสาวพิชามญชุ์ วินโกมินทร์ และนายยม นาคกรอง คนละ 10 หุ้น รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

แจ้งผลประกอบการปี 2554 (31 ธ.ค.) รายได้ 320,710,275 บาท ต้นทุนขาย 316,581,256 บาท กำไรสุทธิ 1,587,354 บาท ปี 2555 รายได้ 639,267,360 บาท ต้นทุนขาย 633,535,252 บาท กำไรสุทธิ 2,606,871 บาท (รวมรายได้ 2 ปี 959,977,635 บาท)

ไม่ปรากฏส่งงบการเงินปี 2556-2557

มีข้อมูลระบุว่า บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ (สท.สมุทรปราการ 2) และได้รับเงินคืนปี 54 จำนวน 22 ล้านบาท ปี 55 จำนวน 44 ล้านบาท รวม 2 ปี 66 ล้านบาท

น่าสังเกตว่า บริษัท ทัพ อินเตอร์เทรด จำกัด ใช้ที่ตั้งเดียวกับ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด  ซึ่งสำนักข่าวอิศราเดินทางไปตรวจสอบพบเป็นตึกแถวปัจจุบันเปิดสอนพิเศษวิชาเรียนให้แก่เด็กนักเรียน

อีกทั้ง ผู้ปรากฏชื่อในเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด เกือบทั้งหมดเป็นบุคคลชุดเดียวกับ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด และเชื่อมโยงกับบริษัทอื่นๆที่ ‘อิศรา’ รายงานก่อนหน้านี้

สถานะความเป็นอยู่ของเจ้าของบริษัท ผู้รับเงินกว่า 100 ล้านบาท เป็นอย่างไร สำนักข่าวอิศรา จะนำข้อมูลมาเสนอในลำดับถัดไป

161258 tufmmm 01