เปิดหนังสือสรรพากรสอบลึกย้อนหลัง บ.กลุ่มสุวัฒน์อดีต ขรก.คดีภาษี 4.3 พันล.

สรรพากรส่งหนังสือฉบับที่สองบี้ย้อนหลังบริษัทกลุ่มสุวัฒน์อดีต ขรก.เครือข่ายคืนภาษี 4.3 พันล้าน ขอเอกสารละเอียดยิบทุกรายการทั้งผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ที่อู่ สนง. ระงับจดทะเบียนชำระบัญชี

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.58 ที่ผ่านมา นายแมน ทิมศรี นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทนสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 กรมสรรพากร ได้ทำหนังสือถึง นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบการเสียภาษีนิติบุคคลราย บริษัท เค.เอ็น.พี.ซี. เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกและนายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อ 6 มี.ค.57 จึงมีความประสงค์ขอทราบรายละเอียด

1.ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา

2.ขอคัดสำเนาหลักฐานการจดทะเบียนเลิก และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

3.ชื่อ และที่อยู่ของผู้ดำเนินการจดทะเบียนเลิก พร้อมเอกสารที่ใช้ดำเนินการ

4.ชื่อและที่อยู่ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนมแทนบริษัท หรือผู้ชำระบัญชี

5.การจดทะเบียนชำระบัญชี และขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีไว้ก่อน

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า บริษัท เค.เอ็น.พี.ซี. เทรดดิ้ง จำกัดเป็นบริษัทในเครือข่ายคดีขอคืนภาษีมูลเพิ่มจากกรมสรรพากร 4.3 พันล้าน จดทะเบียนเมื่อ 18 ต.ค.53 ที่ตั้งเลขที่ 310/327 ถ.ทรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ มี น.ส.บุญชี สงจันทร์ เป็นกรรมการ
หนังสือบริคณห์สนธิแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้น 3 คนคือ

1. น.ส.บุญมี สงจันทร์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 6 ต.บางพระหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

2. นายจิรวัฒน์ นรชาญ อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 109/78 หมู่ที่1 ต.แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

3. นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 374/376 ถ.เจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร อ.คลองสาน กรุงเทพฯ
   - น.ส.บุญมี สงจันทร์ ผู้เริ่มก่อการจดทะเบียน
   - นายธนัช ปฏิมาวดี อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 124/88 หมู่ที่ 1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
   - นายเฉลิม ดอนนอก อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 304 หมู่ที่ 5 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ลงลายมือเป็นพยาน

เอกสารรายงานการประชุมตั้งบริษัท เมื่อ 13 ต.ค.53 ที่บ้านเลขที่ 310/327 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ระบุว่า ที่ประชุมลงมติเลือกให้นายสุรพล เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3548 เป็นผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าสินจ้างให้ปีละ 8,000 บาท (ดูเอกสาร) (นายสุรพลได้รับว่าจ้างเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทในกลุ่มนี้นับสิบแห่ง)

ก่อนหน้านี้ 31 ก.ค.56 นายสิทธิชัย เตี๋ยอำนวยชัย สรรพากรพื้นที่กรุงเทพ28 ได้ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ ขอให้ระงับการอนุมัติจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ราย บริษัท เค.เอ็น.พี.ซี. เทรดดิ้ง จำกัด มาครั้งหนึ่งแล้ว ซึ่งครั้งนั้น เอกชนรายดังกล่าวแจ้งที่อยู่เลขที่ 1/200 ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ เป็นอดีตนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 กรมสรรพากร ร่ำรวยผิดปกติและได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตรวจพบว่า นายสุวัฒน์  มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินดังกล่าว จึงได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของนายสุวัฒน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นการชั่วคราว ได้แก่ เงินฝาก เงินลงทุน ทรัพย์สินในตู้นิรภัยกับธนาคาร และยานพาหนะ รวมมูลค่าประมาณ 19 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นบัญชีเงินฝากที่อยู่ในชื่อ นายธนัช ปฏิมาวดี (เป็นหลานนายสุวัฒน์) จำนวน 8 บัญชี และรถยนต์ 3 คัน

นายสุวัฒน์มีความเชื่อมโยงกับคดีคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล้านบาท

ขณะที่สรรพากรสมุทรปราการ 1 ได้ส่งหนังสือขอเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งและอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน สรรพากรสมุทรปราการ 1 จำนวน 11 แห่ง ตามข้อมูลที่สำนักข่าวอิศรา รายงานก่อนหน้านี้ 

อ่านประกอบ:

เผยชื่อ 11 บริษัทคืนภาษีจ.สมุทรปราการคดี 4.3 พันล. ‘สรรพากร’ไล่บี้หนักตามหลัง

สรรพากรไล่สอบตามหลัง บ.คืนภาษี 4.3 พันล.‘วีรยุทธ’ 2 แห่ง จ.สมุทรปราการ