พบ 9 บริษัทเครือข่ายคืนภาษี 4 พันล้านในพื้นที่ 3 จว.ไม่ถูกอายัด

เปิดรายชื่อ 9 บริษัทเครือข่ายคืนภาษี 4 พันล้านกลุ่มวีรยุทธ แซ่หลก นอกบัญชี“ดีเอสไอ-กรมสรรพากร”ไม่ถูกอายัดห้ามยกเลิกจดทะเบียนชำระบัญชีเลิกบริษัท อยู่ในพื้นที่ กรุงเทพฯ นนท์ สมุทรปราการ

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบบริษัทเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มนายวีรยุทธ แซ่หลก อย่างน้อย 9 บริษัทที่ไม่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และกรมสรรพากร ขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีคำสั่งระงับการจดทะเบียนเลิกหรือจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ก่อนหน้านี้ได้แก่

1.บริษัท รินดีโลหะ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการขายปลีกและส่งโลหะทุกชนิด ที่ตั้งเลขที่ 19/82 อาคารชุด ดี.ดี.แมนชั่น ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี น.ส. บุญช่วย นันทะวงค์ เป็นกรรมการ มีนายธนัช ปฏิมาวดี เป็นผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

2.บริษัท เค.เอ็น.พี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเดิมเลขที่ 310/327 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เลขที่ 1/220 ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร นางสาวบุญมี สงจันทร์ เป็นกรรมการ นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ ร่วมถือหุ้น มีนายธนัช ปฏิมาวดี เป็นผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ต่อมา นายธนัช ปฏิมาวดี เป็นกรรมการ ล่าสุด มีนายศุภณัฐ แก้ววันนา เป็นกรรมการ และย้ายที่ตั้งเลขที่ 54/15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

3.บริษัท ภูมากทรัพย์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ทุน 1 ล้านบาท ขายโลหะที่แปรรูปและไม่ได้แปรรูป ที่ตั้งเดิมเลขที่ 1091/241 อาคารซิตี้ลิงค์ชั้น 5 ห้องซี 3 ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายเคน แสนคำราง เป็นกรรมการ ที่ตั้งปัจจุบันเลขที่ 180/475 หมู่ที่ 5 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ นายธวัชชัย ตั้งเลิศธนาทรัพย์ เป็นกรรมการ มีนายธนัช ปฏิมาวดี เป็นผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

4.บริษัท ไอ.เอ็ม.พี.โอ.เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 20 มกราคม 2554 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 1/220 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ นางกุลวดี ปานวงศ์ เป็นกรรมการ ต่อมาเปลี่ยนเป็น นายธวัชชัย ตั้งเลิศธนาทรัพย์ เป็นกรรมการ มีนายบูชา คงพะเนา เป็นผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

5.บริษัท เดอะเธิร์ด เวิลด์ เมทัล จำกัด จดทะเบียนวันที่ 5 กันยายน 2554 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกจำหน่ายแร่ โลหะทุกชนิด เศษแร่ เศษโลหะ ที่ตั้งเดิมเลขที่ 50/98 ซอยประชาอุทิศ 72 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ที่ตั้งเลขที่ 118/51 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ นายธวัชชัย ตั้งเลิศธนาทรัพย์ เป็นกรรมการ มีนายบูชา คงพะเนา เป็นผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ต่อมาแจ้งย้ายที่ตั้งเลขที่ 118/51 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และเปลี่ยนกรรมการเป็น นางสาวดวงหทัย ฉิมชาญเวช และแจ้งย้ายที่ตั้งเลขที่ 401 ซอยโรหิตสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

6.บริษัท ทองสุขพีเอ การค้า จำกัด จดทะเบียนวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ทุน 1 ล้านบาท รับซื้อ จำหน่าย นำเข้าและส่งออกแร่โลหะทุกชนิด ที่ตั้งเลขที่ 14/116 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายเสน่ห์ สิงหา เป็นกรรมการ

7.บริษัท เค.บี.เอส.เอ็ม จำกัด จดทะเบียนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจซื้อ จำหน่าย นำเข้าส่งออกแร่โลหะ ที่ตั้งเลขที่ 99/876 หมู่ 6 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ นายสิงห์ทอง กองตัน เป็นกรรมการ

8.บริษัท ซัมเมอร์ สตีล จำกัด จดทะเบียนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจซื้อ จำหน่าย นำเข้าส่งออกแร่โลหะ ที่ตั้งเลขที่ 99/876 หมู่ 6 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ นายสิงห์ทอง กองตัน เป็นกรรมการ

9.บริษัท โอเพ่น เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ทุน 5 ล้านบาท นาย ธเนศ ทองคำ ที่ตั้งเลขที่ 19/141 อาคารสุขุมวิท สวีท ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 13(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ นายธเนศ ทองคำ เป็นกรรมการ

10.บริษัท ฟรี สตีล จำกัด จดทะเบียนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ทุน 5 ล้านบาท นาย ธเนศ ทองคำ ที่ตั้งเลขที่ 19/141 อาคารสุขุมวิท สวีท ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 13(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ นายธเนศ ทองคำ เป็นกรรมการ

11.บริษัท เอ็ม.กรุ๊ป เมทัล จำกัด 12.บริษัท เค.วี.เมทัล จำกัด 13.บริษัท วี.เอ็ม.ที.เมทัล จำกัด 14.บริษัท ที.ที.เมทัล เทรดดิ้ง จำกัด

ทั้งนี้บริษัทในลำดับที่ 11-14 มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บางรัก กรุงเทพฯ และปรากฏชื่อผู้ในรายชื่อ 30 บริษัทที่นายมานิตย์ พลรัตน์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ 4 ขอให้ระงับการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556)

ขณะที่ บริษัทในลำดับที่ 6 คือบริษัท ทองสุขพีเอ การค้า จำกัด อยู่ในรายชื่อที่สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 และ สรรพากรพื้นที่นนทบุรี ได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาครและนนทุบรีขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ตามลำดับ (เดิมบริษัทนี้ตั้งอยู่ใน จ.สมุทรสาคร ต่อมาย้ายมา จ.นนทบุรี)

หากดูเฉพาะบริษัทที่ไม่มีอยู่ในรายชื่อที่ของให้ระงับการจดทะเบียนทั้งของดีเอสไอและกรมสรรพากร ก่อนหน้านี้ (ไม่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือ 14 ฉบับ) มีประมาณ 9 บริษัท คือ บริษัท รินดีโลหะ จำกัด บริษัท เค.เอ็น.พี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ภูมากทรัพย์ จำกัด บริษัท ไอ.เอ็ม.พี.โอ.เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เดอะเธิร์ด เวิลด์ เมทัล จำกัด บริษัท เค.บี.เอส.เอ็ม จำกัด บริษัท ซัมเมอร์ สตีล จำกัด บริษัท โอเพ่น เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ฟรี สตีล จำกัด (อ่านประกอบ:รวมหนังสือ 14 ฉบับกรมสรรพากร-ดีเอสไอ“ตรวจสอบ-แช่แข็ง”บริษัทคืนภาษี)

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่ามีการอายัดเพิ่มเติมหรือไม่?

       เปรียบเทียบรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกห้ามจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

ที่มา:ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา รวบรวม

------------

อ่านประกอบ:

เปิดหนังสือกรมสรรพากรสอบนิติบุคคล 10 บริษัทก่อนฝีคืนภาษี 4.2 พันล้าน

 “แช่แข็ง”บริษัทคืนภาษีฉาว“นนทบุรี-สมุทรสาคร” พบ“รายเดียว”โผล่ 2 จว.

ซี 8 สรรพากรเอาบ้าง!ร่อนหนังสือ“แช่แข็ง”30 บริษัทคืนภาษี ไล่หลังซี 9 เกือบ 2 สัปดาห์
 
 ดีเอสไอร่อนหนังสือ“ระงับแจ้งเลิก” 49 บริษัทเครือข่ายคืนภาษี 4.2 พันล้าน