INFOGRAPHIC : ชัดๆ โครงข่าย 12 บริษัทส่งออกคอม ฯ 'กลุ่มคัมภีรดา'

เขียนวันที่

วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

กลุ่มคัมภีรดา | คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. | บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

INFOGRAPHIC : ชัด ๆ โครงข่าย 12 บริษัทส่งออกคอม ฯ 'กลุ่มคัมภีรดา' ใช้ 5 ตัวละครหลัก ที่ตั้ง 4 แห่ง ผู้รับมอบอำนาจ พยาน รับจ้างสอบบัญชีคนเดียวกัน ถูกสรรพากรสอบภาษี-แช่แข็ง 9 ราย

280359 info g kumpeerada 00

เครือข่ายภาษีมูลค่าเพิ่มที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำข้อมูลมารายงานก่อนหน้านี้ มีจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 39 บริษัท ที่มี นายฐาณุพงศ์ แสงวรพิพัฒน์ ,นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ ,นายเชาวลิต ศรีวงศ์ ,นายสมชาติ อุตราช ,นายรัชเขต โรจนวิภาต ,นายสันติ รัตคาม และ น.ส.ภูริตา แซ่เตียว เป็นตัวละครหลัก โดยมี น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ,นายไพศาล เชชเอม ,น.ส.สุพรรณิกา โปธากาศ ,น.ส.อัญชลี พรมมา ,นายฐิติวัฒน์ กังแฮ ,น.ส.รุ่งรัตน์ กาญจนประดิษฐ์ ,นายเจน ลิ้วทอง และ นายสมชาย แซ่จึงสอง เป็นพยาน และมี นางอำไพนรี ศรีดารณพ ,นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว ,น.ส.ศศวรรณ วราห์สิน และ น.ส.เยาวเรศ แสนไชย์ เป็นผู้สอบบัญชี

กลุ่มคัมภีรดา เพชรม่วง จำนวน 12 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท พลัสทู อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ,บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด ,บริษัท ไอที ออล โซลูชั่น จำกัด ,บริษัท อาริฟอร์ม จำกัด ,บริษัท เอ็ม. วาย. ไอ. อี จำกัด ,บริษัท อินเตอร์ ดรีม ดอท คอม จำกัด ,บริษัท พาร์ตเนอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ,บริษัท มัลติลิ้งค์ คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ,บริษัท พี.วาย แครี่ เซอร์วิส (2008) จำกัด ,บริษัท แอดดินอล (ไทยแลนด์) จำกัด ,บริษัท อินเตอร์ ครีเอชั่น จำกัด และ บริษัท เอดดิฟิช เดคคอร์ จำกัด

ในจำนวนนี้ 9 บริษัท ถูกกรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีเงินได้ เนื่องจาก มีปัญหาค้างชำระภาษี และถูกขอให้ระงับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ได้แก่ บริษัท พลัสทู อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ,บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด ,บริษัท ไอที ออล โซลูชั่น จำกัด ,บริษัท อาริฟอร์ม จำกัด ,บริษัท เอ็ม. วาย. ไอ. อี จำกัด ,บริษัท อินเตอร์ ดรีม ดอท คอม จำกัด ,บริษัท พาร์ตเนอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ,บริษัท มัลติลิ้งค์ คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท พี.วาย แครี่ เซอร์วิส (2008) จำกัด

ทั้ง 12 บริษัท มีความเชื่อมโยงกันในกรณี ที่ตั้ง กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียน พยานผู้ลงลายมือชื่อในการจดทะเบียน (แบบ บอจ.2) และพยานผู้ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจ ผู้รับจ้างสอบบัญชี

สำนักข่าวอิศรา สรุปข้อเท็จจริงมาเสนอ

1.จดทะเบียนจัดตั้งในช่วง 30 พ.ค. 2549 - 26 ม.ค. 2557 ยกเว้น 1 บริษัท คือ บริษัท มัลติลิ้งค์ คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้ง 2 พ.ย. 2542 โดย น.ส.คัมภีรดา เข้าเป็นกรรมการ เมื่อ 5 ก.ย. 2550

2.จำนวน 10 บริษัท มีทุนจดทะเบียนแห่งละ 1 ล้านบาท มี 2 แห่ง ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท คือ บริษัท มัลติลิ้งค์ คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท แอดดินอล (ไทยแลนด์) จำกัด (นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมัน และวัตถุไวไฟ)

3.ใช้ที่ตั้งหลัก 4 แห่ง ได้แก่

เลขที่ 253/361 หมู่ที่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ (ที่อยู่ของ น.ส.คัมภีรดา และเครือญาติ)

เลขที่ 999/32 หมู่บ้านเดอ ตะวัน ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ (บ้านเดี่ยว 2 ชั้น)

เลขที่ 58/17 หมู่ที่ 3 ห้อง เอ 105 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 45/2 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

โดย บ้านเลขที่ 999/32 หมู่บ้านเดอตะวัน ถนนเคหะร่มเกล้า ถูกใช้เป็นที่ตั้ง 7 บริษัท

4.มีกรรมการหลัก 5 คน ได้แก่ น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง ,นายสาริน เพชรม่วง ,น.ส.พิมพา จันทรวิเศษ ,น.ส.กัญญารัตน์ จุตัน และ นายสุริยัน จันทรวิเศษ โดย น.ส. คัมภีรดา ปัจจุบันมีชื่อเป็นกรรมการมากที่สุด 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็ม. วาย. ไอ. อี จำกัด ,บริษัท มัลติลิ้งค์ คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ,บริษัท อาริฟอร์ม จำกัด ,บริษัท เอดดิฟิช เดคคอร์ จำกัด ,บริษัท แอดดินอล (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่รวม บริษัท เนเชอรัล ลีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

5.มอบอำนาจให้ ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ หลัก 2 คน ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ นายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล และ นายวิศรุจน์ อภิพรรุ่งอนันต์

6.ผู้ปรากฏชื่อเป็นพยานในการจดทะเบียน 2 คน คือ น.ส.มยุรี ตะเพียนทอง และ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ

7.จ้างผู้รับจ้างสอบบัญชีคนเดียวกัน คือ น.ส.สุวิมล มานะจิตประเสริฐ

8.มีผู้ปรากฏชื่อเป็นกรรมการอย่างน้อย 2 คน เกี่ยวโยงกับกลุ่ม 39 บริษัท คือ นายณภพ ชาญญาเกียรติ (ชื่อเดิม จักรภพ ชาญญาเกียรติ) กรรมการบริษัท มัลติลิ้งค์ คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (5 ก.ย. 2550) และ นายสุคนธ์ ทิพย์มาก กรรมการบริษัท อาริฟอร์ม จำกัด (28 มิ.ย. 2554)

ต้องติดตามความคืบหน้ากัน ต่อไป

280359 info g kumpeerada 01