พบหุ้นใหญ่‘ไดมอนด์แกรนด์’หอบเงินสด 100 ล. ตั้งบริษัท ก่อนซื้อ‘อินสแควร์’ 17 วัน

สาวลึกปมเพิ่มทุนปริศนา 500 ล้าน 'ดีดี มอลล์'เจ้าของศูนย์การค้าอินสแควร์ ลูกหนี้เงินกู้บิ๊กลอต ธ.อิสลามฯ1,700 ล.พบ‘โสภา ศิรมณีรัตน์’ผู้ถือหุ้นใหญ่โชว์หอบเงินสด 100 ล. ตั้ง บ.ไดมอนด์แกรนด์ ทุน 500 ล. ก่อนทำสัญญาซื้อหุ้นจาก บมจ.สแกนโกลบอล 17 วัน

กรณีกลุ่มผู้ได้รับความเสียหายจากการเช่าพื้นที่ในโครงการศูนย์การค้า อินสแควร์ ย่านจตุจักร กรุงเทพฯได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านศูนย์บริการประชาชน 1111 ทำเนียบรัฐบาล ให้ตรวจสอบ กรณี การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟท.)ให้เช่าที่ดินกว่า 7 ไร่ แก่ บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด เจ้าของโครงการศูนย์การค้า อินสแควร์ ย่านจตุจักร กรุงเทพฯ

ประเด็นหนึ่งคือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อนุมัติสินเชื่อให้ บริษัท ดีดีมอลล์ จำกัด จำนวน 1,700 ล้านบาทโดยที่เอกชนรายดังกล่าว มีทุนจดทะเบียนเพียง 120 ล้านบาท และเพิ่มทุนเป็น 620 ล้านบาทในภายหลังจากได้รับสินเชื่อ 1,700 ล้านบาทครบถ้วนแล้ว และโครงการที่เอกชนนำมาขอสินเชื่อก็เป็นคนละโครงการกับโครงการที่เอกชนทำสัญญาเช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

จากกรณีดังกล่าว สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า การเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านบาท ของ บริษัท ดีดีมอลล์ จำกัด จาก 120 ล้านบาท เป็น 620 ล้านบาท เมื่อ 22 ม.ค.57 เอกชนผู้เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (80.64%) หรือเป็นเจ้าของ คือ บมจ. สแกน โกลบอล

ต่อมา 8 ธ.ค.57 บมจ. สแกน โกลบอล ได้โอนหุ้น จำนวน 5 ล้านหุ้น ให้แก่ บริษัท ไดมอนด์ แกรนด์ จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 20 พ.ย.57 (อ่านประกอบ:บ.ดีดีมอลล์-อินสแควร์ เพิ่มทุนปริศนา 500 ล. หลังกู้ 1,700 ล้าน‘แบงก์อิสลาม’ )

ล่าสุดสำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่า การโอนหุ้นดังกล่าวเป็นการทำสัญญาซื้อขาย ระหว่าง บริษัท สแกน โกบอล จำกัด (มหาชน) ‘ผู้ขาย’ กับ บริษัท ไดมอนด์ แกรนด์ จำกัด ‘ผู้ซื้อ’ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.57

จากการตรวจสอบสัญญาซื้อขาย ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขายในราคาหุ้นละ 32.26 บาท รวมเป็นเงิน 161.3 ล้านบาท โดยชำระค่าหุ้น 20 ล้านบาท ที่เหลือ 141.3 ล้านบาท ผู้ซื้อจะชำระภายใน 45 วัน นับจากวันที่ ‘ผู้ขาย’ โอนหุ้นให้ ‘ผู้ซื้อ’

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท ไดมอนด์ แกรนด์ จำกัด ‘ผู้ซื้อ’ มีหุ้นส่วน 3 คนคือ นางโสภา ศิรมณีรัตน์ จำนวน 4 ล้านหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระแล้วหุ้นละ 25 บาท) นายณัฐวัฒน์ ศิรมณีรัตน์ 500,000 หุ้น และ นายประยงค์ ชื่นเย็น 500,000 หุ้น รวม 5 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท ที่ตั้งเลขที่ 511 ห้างสรรพสินค้า อินสแควร์ ชั้น G โซน B ห้องเลขที่ GB 103 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นางโสภา นายณัฐวัฒน์ และ นายประยงค์ เป็นกรรมการ

ในเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ในระบุว่า นางโสภา ศิรมณีรัตน์ ได้ใช้เงินสด 100 ล้านบาทในการจัดตั้ง บริษัทฯ มี นางโสภา ศิรมณีรัตน์ ในฐานะฯกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับเงิน โดยมี ใบสำคัญรับชำระเงินค่าหุ้น จำนวน 100 ล้านบาท แนบในเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย

ขณะที่ผู้ถือหุ้นอีก 2 คนก็ระบุเช่นกันว่า ชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดคนละ 12.5 ล้านบาท

น่าสังเกตว่าการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไดมอนด์ แกรนด์ จำกัด เมื่อ 20 พ.ย.57 เกิดขึ้นก่อนโอนทำสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท ดีดีมอลล์ จำกัด จาก บมจ. สแกน โกบอล จำกัดเมื่อ 8 ธ.ค.57 ประมาณ 17 วัน

ธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากบริษัท ดีดีมอลล์ จำกัด ได้รับสินเชื่อจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 1,700 ล้านบาท เป็นเวลาประมาณ 2 ปี

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ดีดีมอลล์ จำกัด

อ่านประกอบ : ยื่นนายกฯ-3 รมว.สอบปม บ.ดีดีมอลล์ เช่าที่ดินการรถไฟฯ-กู้ ธ.อิสลาม 1,700 ล.