เจาะไส้ใน 2 เอกชนพันคดีหลอกลงทุน ‘Turtle Farm’ ฟาร์มเห็ด พันล. จ.สกลนคร หจก.สถานีหลักสี่ - บ.ไมน์นิ่ง มายน์ เอ๊กซ์ หญิงสาวอายุ 28 - 30 ปีเป็นเจ้าของ เพิ่มทุนพรวด 340 ล.ปลายปี 2564 จาก 350 ล. อ้างชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด โชว์ใบรับรองเงินฝาก 101.5 ล.
คดีโฆษณาหลอกลงทุนธุรกิจ ‘TurtleFarm’ ฟาร์มเห็ด จ.สกลนคร อ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแต่สุดท้ายไม่ได้รับเงิน มีผู้เสียหายจำนวนมากมูลค่าความเสียหายกว่าพันล้านบาท พัวพันกับนิติบุคคล 2 รายคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานีหลักสี่ และ บริษัท ไมน์นิ่ง มายน์ เอ๊กซ์ จำกัด ถูกดำเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำข้อมูลมารายงานเบื้องต้นแล้วว่า เอกชนทั้ง 2 ราย ก่อตั้งเมื่อไหร่ ทุนจดทะเบียน ใครถือหุ้นและเป็นกรรมการ
ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบข้อมูลและข้อสังเกต ดังนี้
1. หจก. สถานีหลักสี่ และ บริษัท ไมน์นิ่ง มายน์ เอ๊กซ์ จำกัด จดทะเบียนพิ่มทุนหลายครั้ง ครั้งล่าสุดเพิ่มทุนลอตใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันวันที่ 20 ธ.ค. 2564 รวมเป็นเงินเพิ่มทุน 2 แห่ง 340 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท และชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยเงินสด
2. ผู้ถือหุ้นและกรรมการ 3 ราย เป็นหญิงสาวอายุเพียง 28-30 ปี ย่อมถูกตั้งคำถาม เอาเงินมาจากไหน? (กรณีถ้าเพิ่มทุนจริง) หรือมีคนอยู่เบื้องหลังหรือไม่ ?
3.กรณีการเพิ่มทุนของ บริษัท ไมน์นิ่ง มายน์ เอ๊กซ์ จำกัด จาก 5 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท (เพิ่ม 245 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2564 มีเพียงเอกสารใบสำคัญรับเงินระหว่าง ‘ผู้ถือหุ้น’กับ ‘กรรมการ’ ( 1 รายเป็นคนเดียวกัน- ผู้รับเงินกับผู้รับชำระเงินเป็นคนเดียวกัน) ยื่นแสดงต่อนายทะเบียน มิได้มีหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร เหมือนกรณีการเพิ่มทุนห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานีหลักสี่
มีรายละเอียดดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานีหลักสี่ จดทะเบียนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ทุนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ ที่ตั้งเลขที่ 1479/ 11 ถนน ต.พัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้ถือหุ้น 2 คน น.ส.เบญญาดา กฤติยาธนากุล (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น นางสาวพลอยฐิตา นิรมิตบุญวัฒน์) อายุ 30 ปี ลงหุ้นด้วยเงิน 600,000 บาท และ นางสาว นันทวดี นันทศิริ อายุ 29 ปี 400,000 บาท น.ส.เบญญาดา กฤติยาธนากุล เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
หลังจากนั้นจดทะเบียนเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน 1 ครั้ง เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ และ เพิ่มทุน 3 ครั้ง
1 ต.ค.2564 จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 4 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท ผู้ถือหุ้น 3 คน นางสาวพลอยฐิตา นิรมิตบุญวัฒน์ (ชื่อเดิม น.ส.เบญญาดา กฤติยาธนากุล) 3,000,000 บาท นางสาว นันทวดี นันทศิริ 1,000,000 บาท และ นางสาว ฐิตารีย์ ชัชวาลธนวินทร์ อายุ 28 ปี 1,000,000 บาท เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 102/3 ถนนสกลทวาปี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (ที่ตั้งปัจจุบัน)
14 ธ.ค.2564 จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 45 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาท นางสาวพลอยฐิตา นิรมิตบุญวัฒน์ 20 ล้าน บาท (เพิ่ม 17 ล้านบาท) นางสาว นันทวดี นันทศิริ คนละ 20 ล้านบาท (เพิ่ม 19 ล้านบาท) นางสาว ฐิตารีย์ ชัชวาลธนวินทร์ 10 ล้านบาท (เพิ่มจากเดิม 9 ล้านบาท) ในการเพิ่มทุน ทั้งสามคนนำส่งหลักฐานใบสำคัญรับเงิน ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อ้างว่า ได้ชำระเงินเป็นเงินสด พร้อมกับหลักฐาน หนังสือรับรองยอดเงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานีหลักสี่ มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 14 ธ.ค.2564 เวลา 12.38 น. จำนวน 45,055218.13 บาท
20 ธ.ค.2564 จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 50 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท นางสาวพลอยฐิตา นิรมิตบุญวัฒน์ นางสาว นันทวดี นันทศิริ ลงทุนด้วยเงินคนละ 40 ล้านบาท (เพิ่มจากเดิมคนละ 20 ล้านบาท) นางสาว ฐิตารีย์ ชัชวาลธนวินทร์ ลงหุ้นด้วยเงิน 20 ล้านบาท (เพิ่มจากเดิม 10 ล้านบาท) ทั้งสามคนนำส่งหลักฐานใบสำคัญรับเงินต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า ได้ชำระเงินเป็นเงินสด พร้อมกับหลักฐาน หนังสือรับรองยอดเงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานีหลักสี่ มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 20 ธ.ค.2564 เวลา 14.54 น. ยอดคงเหลือในบัญชี จำนวน 101,517,380.81 บาท (ดูเอกสาร)
น่าสังเกตว่าในการเพิ่มทุน 2 ครั้งวันที่ 14 ธ.ค.2564 จำนวน 45 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาท และวันที่ 20 ธ.ค.2564 จาก 50 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท รวม 95 ล้านบาท ระบุชำระด้วยเงินสด
2.บริษัท ไมน์นิ่ง มายน์ เอ๊กซ์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท นานาออล บิซิเนส จำกัด จดทะเบียนวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ทุนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ประกอบการจัดพิมพ์เอกสาร และให้บริการจัดหาวัตถุดิบและบริการขนส่งรวมถึงเป็นนายหน้าตัวแทน ที่ตั้งเลขที่ 3 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ นายถิรเดช รชะทวีพร ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เป็นกรรมการผู้จดทะเบียนก่อตั้งและถือหุ้นใหญ่ ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง กรรมการ ทุน หลายครั้ง
11 พ.ย.2564 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 5 ล้านบาท เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไมน์นิ่ง มายน์ เอ๊กซ์ จำกัด ย้ายสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 102/3 ถนนสกลทวาปี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ประกอบกิจการพัฒนาแก้ไข ปรับปรุง ให้คำปรึกษาและวางระบบต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เปลี่ยนแปลงกรรมการ มี กรรมการ 3 คน นางสาวพลอยฐิตา นิรมิตบุญวัฒน์ นางสาว นันทวดี นันทศิริ และ นางสาว ฐิตารีย์ ชัชวาลธนวินทร์
14 ธ.ค.2564 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 46/12 ซอยพหลโยธิน 51 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
20 ธ.ค.2564 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 250 ล้านบาท (เพิ่ม 245 ล้านบาท) ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯแจ้งนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า ได้รับเงินชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้น 3 คน เป็นเงินสด แบ่งเป็นได้รับเงินจาก น.ส. นันทวดี นันทศิริ จำนวน 98 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าหุ้น จำนวน 980,000 หุ้น , นางสาวพลอยฐิตา นิรมิตบุญวัฒน์ 98 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าหุ้น จำนวน 980,000 หุ้น และ นางสาว ฐิตารีย์ ชัชวาลธนวินทร์ 49 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าหุ้น จำนวน 490,000 หุ้น โดยมีเอกสารใบสำคัญรับเงิน ทำขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2564 เป็นหลักฐานยืนยัน (ดูเอกสาร)
แต่ บริษัทฯ มิได้แสดงหนังสือรับรองยอดเงินฝากยื่นต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เหมือนกรณีการเพิ่มทุนห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานีหลักสี่
11 ม.ค.2565 จดทะเบียน ที่ตั้งเลขที่ 102/3 ถนนสกลทวาปี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (ย้ายกลับไปที่ตั้งเดิมเมื่อ 11 พ.ย.2564 ซึ่งเป็นเลขที่เดียวกับ หจก.สถานีหลักสี่)
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น 17 ธันวาคม 2564 มี 3 ราย นางสาว พลอยฐิตา นิรมิตบุญวัฒน์ นางสาว นันทวดี นันทศิริ คนละ 1,000,000 หุ้น นางสาว ฐิตารีย์ ชัชวาลธนวินทร์ 500,000 หุ้น รวมหุ้นทั้งหมด 2,500,000 หุ่น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทั้งหมดเป็นข้อมูลและข้อสังเกตถึงเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคดีหลอกลงทุนฟาร์มเห็ด ‘TurtleFarm’ จ.สกลนคร
ติดตามผลกันต่อไป
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 