facebook twitter youtube rss

Items tagged with : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บทความทั้งหมด: 21 บทความแสดงบทความ: 1 - 10 บทความ หน้า 1 จาก 3
Image Item title Description Last updated
เปิดบัญชีทรัพย์สิน 22 รายการ ‘พัชรี’ 118.8 ล. ป.ป.ง.อายัด 2 เดือน‘ปล่อย’ เปิดคำสั่ง ป.ป.ง.อายัดทรัพย์สิน 22 รายการ ‘พัชรี’ นักธุรกิจสาว พันคดีโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล.ก๊วน‘วีรยุทธ’ ที่ดิน หุ้น เงินฝาก 118.8 ล.ก่อนเพิกถอ... วันศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2560 20:27
ปปง.อายัดเพิ่ม! ที่ดิน‘ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง’ 473 ล.พันระบายข้าวจีทูจีเก๊ ปปง. อายัดทรัพย์สินเพิ่ม ‘ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง’ พันคดีระบายข้าวจีทูจีเก๊ เป็นที่ดิน 2 แปลง อยู่บางบำหรุ-กทม. มูลค่ากว่า 473 ล้าน ก่อนหน้านี้เคยอายัดไปแล้ว... วันจันทร์, 30 มกราคม 2560 12:39
ปปง.สั่งอายัดทรัพย์สิน‘สุชาย-พวก’ คดีทุจริตกรุงไทยปล่อยกู้หมื่น ล. ราชกิจจานุเบกษาแพร่ประกาศ ปปง.อายัดทรัพย์สิน ‘ร.ท.สุชาย-พวก’ พันคดีทุจริตแบงก์กรุงไทยปล่อยกู้หมื่นล้าน – ไต่สวนคดีฟอกเงินอยู่ วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 15:28
กลุ่มธรรมาภิบาลฯ รุกยื่น ‘ปปง.’ สอบปมฟอกเงิน หลัง ‘AIS’ ยันไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลง ปธ.กลุ่มธรรมาภิบาลฯ พร้อม ‘อัตพร ช่วยซบ’ เจ้าของลิขสิทธิ์เพลง เข้ายื่นหนังสือถึง ‘พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอัมพันธ์กุล-เลขาฯ ปปง.’ ให้ตรวจสอบ AIS เข้าข่ายควา... วันพฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2559 17:50
ได้มาจากการทุจริต! ปปง.อายัดทรัพย์ ‘เสี่ยเปี๋ยง-พวก’ 7 พันล.พันคดีข้าวจีทูจี ปลอมสัญญาขายข้าวจีทูจี-ได้ทรัพย์สินจากการทุจริต! ปปง. มีมติอายัดทรัพย์สิน ‘เสี่ยเปี๋ยง-สยามอินดิก้า-สิราลัย-คนใกล้ชิด’ ที่ดิน-บัญชีเงินฝาก เบ็ดเสร็จ ... วันศุกร์, 09 กันยายน 2559 17:19
อายัดอีก 100 ล.! 2 เอกชนพันทุจริตคลองด่าน! ปปง.สาวลึกคนฟอกเงิน ปปง. อายัดทรัพย์เพิ่มอีก 100 ล้าน 2 เอกชนพันทุจริตคลองด่าน สาวลึกเส้นทางเงิน เตรียมร้องดีเอสไอสอบคนเอี่ยวอีกกว่า 10 รายพันคดีฟอกเงิน วันเสาร์, 30 กรกฎาคม 2559 16:23
ยลโฉมที่ดิน 36 แปลงโคราช‘ศุภชัย’ ก่อนขายใช้หนี้สหกรณ์ฯ-‘ธาริต’เซ็นเพิกถอน เปิดโฉนด-ยลโฉมที่ดิน 36 แปลง จ.โคราช ‘ศุภชัย’ ก่อนขายชดใช้หนี้สหกรณ์คลองจั่นฯ 477 ล้าน ดีเอสไอขออายัด ก.ย. 56 ‘ธาริต’ เซ็นเพิกถอน 8 ม.ค. 57 วันเดียวก... วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2559 20:31
ขมวดเงื่อนปมซับซ้อน! การขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 477 ล.ชดใช้หนี้คดีคลองจั่น ขมวดไทม์ไลน์ปมขายที่ดิน ‘ศุภชัย’ 477 ล้าน พบกระบวนการซับซ้อน-ขัดแย้งในตัวเอง ‘ธาริต’ เซ็นรับรองสหกรณ์คลองจั่นโปร่งใส ไฉนถึงมีการอายัดที่ดินต่อ ก่อนปล... วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2559 17:43
เช็ค 316 ล.มัด‘ธัมมชโย’ก่อนศาลออกหมายจับคดีฟอกเงิน-จับตาเข้าแจงหรือหนี? ย้อนเส้นทาง ‘พระธัมมชโย’ โชว์เช็ค 316 ล้าน มัดได้รับเงินจากสหกรณ์คลองจั่นฯ ก่อนศาลออกหมายจับคดีร่วมกันฟอกเงิน-รับของโจร จับตา 26 พ.ค. เข้าชี้แจงดีเอส... วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2559 14:59
INFO:ขมวดเส้นทางเงินขายที่ดิน 477 ล. ‘ศุภชัย’ใครได้เท่าไหร่-อยู่ไหนบ้าง? INFOGRAPHIC : ขมวดเส้นทางเงินการขายที่ดิน 477 ล้าน ‘ศุภชัย’ ชดใช้คดียักยอกทรัพย์สินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โอนคืนสหกรณ์ฯ 100 ล. ให้ลูกหนี้รายย่อ... วันพุธ, 27 เมษายน 2559 20:42